Адміністрація США поставила в пріоритет роботу з юрисдикціями, через які проходять «великі обсяги російських фінансових потоків», включаючи Великобританію, Кіпр і Латвію.
Про це йдеться в доповіді Мінфіну США про протидію незаконним фінансовим потокам, пов'язаним з Росією (Report on illicit finance relating to the Russian Federation), повідомляє РБК [2], який проаналізував несекретну версію доповіді, опубліковану американським Мінфіном.
Зокрема, на Кіпрі, який «залишається юрисдикцією, що викликає занепокоєння з точки зору відмивання російських грошей», були заморожені банківські рахунки російських мільярдерів Олега Дерипаски і Віктора Вексельберга, йдеться в документі. Це сталося після 6 квітня 2018 року, коли Мінфін США вніс Дерипаску, Вексельберга і їх компанії до списку санкцій.
РБК направив запити в прес-службу Центрального банку Кіпру і представникам Дерипаски і Вексельберга з метою підтвердження цієї інформації. У Дерипаски є кіпрське громадянство, а Вексельберг через структури «Ренови» володіє майже 10% банку Bank of Cyprus.
Мінфін США визнав, що з початку 2017 року американська влада чинить серйозний тиск на владу Кіпру, щоб врегулювати проблему «значних обсягів підозрілих російських засобів і інвестицій», що проходять через кіпрський банківський сектор. Крім того, Мінфін США підтвердив, що в травні 2018 року влада Кіпру видали циркуляр, який наказував би місцевим банкам усунути «певні ризики незаконних фінансових потоків з боку компаній-пустушок».
У доповіді Мінфіну США відзначається, що санкції проти Дерипаски і Вексельберга завдали їм істотної фінансової шкоди. Зокрема, статки Вексельберга скоротилися майже на $ 3 млрд, з оціночних $ 16,4 млрд за станом на 5 квітня до $ 13,5 млрд на 26 липня 2018 року, зазначає відомство, посилаючись на «надійні повідомлення ЗМІ». В результаті санкцій група «Ренова» Вексельберга була змушена скоротити свої частки в швейцарському концерні Sulzer і італійської Octo Telematics, відзначає Мінфін. Крім того, американська інвесткомпанія Columbus Nova, «яка управляє активами Вексельберга і називала «Ренова» своїм найбільшим клієнтом», була змушена істотно обмежити свої операції, йдеться в доповіді.
У квітні 2018 року Reuters з посиланням на два джерела писав, що в результаті американських санкцій заморожені активи групи «Ренова» на суму $ 1,5-2 млрд. Потім Forbes повідомляв про блокування $ 1 млрд на особистих рахунках Вексельберга в швейцарських банках.
«Аргумент» [3]
В тему:
Ссылки:
[1] https://argumentua.com/konflikt-s-rossiei
[2] https://www.rbc.ru/economics/21/08/2018/5b7c05a09a794733dcca7c84?from=main
[3] http://argumentua.com
[4] http://argumentua.com/novosti/v-d-15-do-2-mlrd-aktiv-v-druga-put-na-vekselberga-zamorozhen-na-zakhod
[5] http://argumentua.com/novosti/ros-iskii-ol-garkh-vekselberg-povyazanii-z-pornoskandalom-trampa-bloomberg
[6] http://argumentua.com/stati/panika-piranii-v-akvariume
[7] http://argumentua.com/novosti/vyyasnilos-kto-bolshe-vsego-poimel-v-ukraine-ot-shiroko-reklamiruemogo-pokrashchennya