По данным расследования [2] шведского телеканала SVT, ведущий банк страны Swedbank причастен к крупной схеме отмывания средств российского происхождения, в которой участвовал датский Danske Bank.

Репортеры SVT ссылаются на имеющиеся в их распоряжении конфиденциальные документы, в которых описываются отношения между шведским и датским банками. В результате анализа документов репортеры выявили около 50 клиентов Swedbank, «деятельность которых показала риски возможного отмывания средств. Они провели через банк в общей сложности $5,8 млрд».

Кроме того, в ходе расследования шведские репортеры обнаружили в Swedbank трансакции, которые связаны со схемами, раскрытыми российским аудитором Сергеем Магнитским. SVT сообщил о таких трансакциях на общую сумму $26 млн.

Представители Swedbank прокомментировали SVT сообщения о результатах расследования, подчеркнув, что «мы всегда занимали и занимаем позицию решительного неприятия всего, что связано с отмыванием средств. Мы сразу же начинаем действовать, как только замечаем хоть малейшие признаки такого». В Swedbank подтвердили, что заметили подозрительные трансакции и уже сообщили об этом в шведское Управление финансовой разведки.

«Аргумент» [3]

В тему:

• ЄС почав розслідування у справі про відмивання російських грошей у Danske Bank [4]
• Естонська прокуратура затримала 10 працівників Danske Bank за відмивання 200 млрд євро [5]
• Банки Скандинавії заморозили активи поплічника Путіна Бориса Ротенберга [6]
• Данія без допомоги Росії розслідує відмивання $230 млрд російських коштів [7]
• Двоюрідний брат Путіна прикривав оборудки в 33-х компаніях, — ЗМІ [8]