Прокуратура Любліна висунула обвинувачення громадянину України Ігорю Л. у відмиванні грошей на суму майже 850 тис. євро та в участі у міжнародній злочинній групі, яка незаконно одержувала відшкодування податку на додану вартість (ПВД).
Про це повідомили у національній прокуратурі Польщі, передає Польське радіо [2].
«Ігор Л. — це перший член викритої злочинної групи, якого обвинувачено на підставі матеріалів, виключених з розслідування. Провадження щодо інших її членів триває. За попередніми даними, вартість відшкодованого ПДВ, якою заволоділа ця група, становить декілька мільйонів злотих», — повідомив представник департаменту з організованої злочинності та корупції нацпрокуратури у Любліні Мацєй Фльоркеєвич.
Як з’ясували польські прокурори, українець отримав майже 850 тис. євро від інших компаній, а потім перерахував ці кошти на рахунки інших господарчих суб’єктів. Ці перекази мали імітувати фінансові операції, що виявилися фіктивними.
Зокрема встановлено, що компанію, від імені якої діяв Ігор Л., спільно з іншими фірмами, було створено для прикриття торговельних операцій для одержання відшкодування ПДВ шахрайським шляхом. Вона була зареєстрована на Кіпрі, а осередок її був в Единбурзі.
За словами прокурорів, злочинна група діяла від січня 2014 року до квітня 2017 року у Варшаві та в інших населених пунктах Польщі, а також за межам країни. Її члени відкривали у Польщі рахунки в банках для різних фірм, на які перераховували великі суми грошей з різних іноземних компаній.
За попередніми даними, у компанії ніхто насправді не працював, а фірми не займались господарською діяльностю.
Наразі українця взято під тимчасовий арешт. За незаконні дії йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
«Аргумент» [3]
На цю тему:
Ссылки:
[1] https://argumentua.com/novosti/kriminal
[2] http://www.polradio.pl/5/38/Artykul/400842
[3] http://argumentua.com
[4] http://argumentua.com/novosti/ukra-nts-ryatuyut-sistemu-strakhuvannya-polshch
[5] http://argumentua.com/novosti/163-tis-ukra-nts-v-otrimali-posv-dki-na-perebuvannya-v-polshch
[6] http://argumentua.com/novosti/polsha-stanet-polnostyu-spetsialnoi-ekonomicheskoi-zonoi-premer
[7] http://argumentua.com/novosti/54-ukra-nts-v-u-v-ts-18-35-rok-v-khot-li-bi-pere-khati-na-post-ine-m-stse-prozhivannya-za-ko
[8] http://argumentua.com/novosti/rekordna-k-lk-st-pratsyuyuchikh-v-polshch-ukra-nts-v-platyat-vneski-do-polskogo-sotsstrakhu