"Ми говоримо про верхню межу в 10 тисяч євро. Доволі важко носити таку суму при собі готівкою. Більшість людей так не робить", - пояснила єврокомісарка.

Обмеження суми готівкових розрахунків міститься у пропозиціях зі зміни законодавства про боротьбу з відмиванням коштів, які Єврокомісія планує представити у липні. 

Також у ЄС планують створити відомство для боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму. Цей орган повинен мати вагомі повноваження та напряму здійснювати нагляд за політикою із боротьби з відмиванням коштів певних великих банків.

«Аргумент» [3]

На цю тему:

• Семен Могилевич задолжал Украине [4]
• В Австрии глава АП Ложкин фигурирует в уголовном производстве по статье «отмывание денег», — нардеп [5]
• За отмывание десятков миллионов евро Испания объявила в розыск Фирташа [6]