Средства, выведенные из российского бюджета, пропажу которых обнаружил покойный ныне юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский, перешли офшорной компании музыканта Сергея Ролдугина.
Это следует из «панамских документов», пишет slon.ru. [2]
Журналисты пришли к выводу, что компания Ролдугина International Media Overseas SA получила средства за продажу акций «Роснефти». Отследив движение этих денег, участвующие в расследовании пришли к выводу, что речь идет о тех средствах, пропажу которых раскрыл Магнитский.
Как пишет Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), около $230 млн, похищенных из российского бюджета, в 2008 году осели в нескольких компаниях. Две из них, молдавские Elenast and Bunicon выслали средства Vanterey Union Inc., зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
Затем эти средства перешли британской Roberta Transit LLP, которая направила $2 млн офшорной компании Delco. Отмечается, что Roberta Transit получала переводы и от других компаний, фигурировавших в расследовании Магнитского – Protectron Company Inc., Wagnest Ltd., и Zarina Group Inc.
Delco, в свою очередь, за $807 тысяч приобрела у IMO 70 тысяч акций «Роснефти». В OCCRP пришли к выводу, что средства, похищенных из российского бюджета, в конечном итоге пришли в компанию близкого к властям человеку, Сергею Ролдугину.
Акции были оплачены со счета Delco в литовском банке Ukio bankas. Власти Литвы уже ранее подтверждали движение крупных сумм денег через этот банк для покупки акций российских государственных компаний.
В Москве отрицали возможность того, что Ролдугин, друг президента Владимира Путина, может быть причастен к незаконным операциям.
Юрист Сергей Магнитский работал консультантом в фирме, которая оказывала услуги фонду Hermitage Capital, он объявил, что вскрыл масштабные хищения из российского бюджета. В 2008 году его арестовали по обвинению в помощи уклонению от уплаты налогов, вскоре он скончался в СИЗО «Матросская тишина» якобы от сердечно-сосудистой недостаточности.
«Аргумент» [3]
В тему:
Ссылки:
[1] https://argumentua.com/novosti/kriminal
[2] https://slon.ru/posts/67252
[3] http://argumentua.com
[4] http://argumentua.com/video/metod-putina-kak-ukrast-milliard-video-rukovodstvo
[5] http://argumentua.com/novosti/putin-vsled-za-poroshenko-zayavil-chto-chist-v-panamskom-dose
[6] http://argumentua.com/video/pro-putina-panamskogo
[7] http://argumentua.com/reportazh/personalnye-2-milliarda-dollarov-putina
[8] http://argumentua.com/novosti/deutsche-bank-razryvaet-otnosheniya-s-kiprskimi-bankami-iz-za-ikh-rossiiskikh-svyazei