В рамках санкций ЕС на Кипре заморожены активы бывших украинских чиновников на сумму 1,5 миллиона евро и 3 миллиона долларов. Но о возвращении этих денег в Украину речь пока пока не идет.
Как сообщает DW [2], со ссылкой на кипрское подразделение по борьбе с отмыванием денег (MOKAS), заморожены счета четырех человек, которые входят в принятый в марте санкционный список ЕС.
В этом списке находятся, в частности, экс-президент Украины Виктор Янукович и его сыновья, а также ближайшее окружение президента из числа бывших чиновников и бизнесменов. Тринадцать фигурантов этого списка, в том числе экс-премьер Николай Азаров, бывший генеральный прокурор Виктор Пшонка и приближенный к семье экс-президента олигарх Сергей Курченко, судятся сейчас в Суде ЕС, требуя разморозить их счета.
Замороженные активы включают средства как на банковских счетах физических лиц, так и на счетах компаний. О возвращении этих денег в Украину речь пока не идет. «На Кипре пока не открыто никаких уголовных дел по подозрению в отмывании денег. Это может произойти, если Украина передаст нам конкретные обвинения против лиц, чьи счета заморожены», — объяснили DW в подразделении по борьбе с отмыванием денег.
Это независимая государственная организация Кипра, уполномоченная противодействовать международной преступности в финансовой сфере.
Кипрские правоохранители отмечают, что из Украины до сих пор не поступал запрос о международной правовой помощи, на основании которого можно было бы совместными усилиями кипрских и украинских следователей расследовать дело об отмывании денег.
«Мы получали от Генеральной прокуратуры Украины запросы на получение информации по ряду фирм и счетов. Однако следствие в Украине по соответствующим уголовным делам до сих пор находится на начальной стадии и не позволяет заявить фигурантам о подозрении», — отметила собеседница DW в MOKAS.
Только на финальной стадии следствия, когда будет предъявлено обвинение, объясняют в ведомстве, можно будет говорить о начале расследования правоохранительными органами Кипра. Такое расследование стало бы предпосылкой для возможного возврата денег в Украину, отметили в подразделении по борьбе с отмыванием денег.
«Аргумент» [3]
В тему:
Ссылки:
[1] https://argumentua.com/novosti/kriminal
[2] http://www.dw.de/%D0%BA%D1%96%D0%BF%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96-%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0/a-17834448
[3] http://argumentua.com
[4] http://argumentua.com/stati/yanukovich-ostalsya-bez-deneg-pochemu-prezident-ukrainy-srochno-ubyl-na-kipr-versiya
[5] http://argumentua.com/stati/kipr-ekspropriatsiya-skandal
[6] http://argumentua.com/stati/biznes-imperiya-andreya-i-sergeya-klyuevykh-dengi-otmyvaet-zapad-infografika