Суд предоставил Службе безопасности доступ к документам компании, продавшей в «ДНР» мясопродукты на 100 млн. гривен.
Как сообщает «Первая инстанция [2]», об этом стало известно из определения [3] Ровенского городского суда от 12 февраля 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений.
Как выяснилось из судебных документов, топ-менеджмент «Компании «Зевс ЛТД» в августе-декабре 2015 года поставил компаниям, подконтрольным террористам« ДНР », свыше 1,5 тыс. тонн мяса и мясопродукции стоимостью около 100 млн. гривен. Уточняется, что поставки осуществлялись на фирмы, близкие к боевикам из бригады «Оплот» ( «ДНР»), начальнику подразделения разведки с позывным «Кусок», министру экономического развития «ДНР», его заместителю и другим.
Стоит отметить, что должность так называемого «министра экономического развития «ДНР» занимала [4]Евгения Самохина. В ноябре 2015 года она была уволена.
Оплату за поставленный товар «Компания «Зевс ЛТД» получала от коммерческих струтур из Российской Федерации: «Некст» (Москва), «Арс» (Москва) и «Ника» (Москва), а также фирм Донецкой и Луганской областей, республики Крым.
Согласно госреестру юрлиц, компания «Компания «Зевс ЛТД» зарегистрирована в Дубно. Ее учредители – киевляне – Константин Сенюков и Светлана Ланчук.
Согласно реестру юрлиц России, учредителем российской фирмы «Некст», оплатившей поставку мяса из Западной Украины в «ДНР», является Кацман Семен Маркович. Эта фирма была зарегистрирована в феврале 2014 года.
Бизнесмен с такой же фамилией фигурировал в другом скандальном украино-российском контракте. Как писали «Наші гроші» [5], осенью прошлого года ГП «Укринтерэнерго» заключило соглашение с российской компанией ООО «Русснефтедобыча» (Москва) на поставку 200 тысяч тонн антрацита. Учредителем и гендиректором «Русснефтегаздобычи» является Кацман Семен Маркович.
Российской компанией «Арс» владеет Яшутин Игорь Васильевич.
Как выяснили следователи СБУ, с августа по декабрь 2015 года на банковские счета «Компании «Зевс ЛТД» было перечислено около 500 млн. российских рублей. Во избежание проверок финмониторинга, сумма поступала частями по различным финансовым операциям.
В материалах уголовного производства имеются данные о том, что продукция, производителем которой значится ООО «Компания «Зевс ЛТД», экспортировали также частное предприятие «Ведмедиха», общество с ограниченной ответственностью «Рябина».
Фото: zevs.biz [6]
В тему:
Ссылки:
[1] https://argumentua.com/novosti/kriminal
[2] http://1i.com.ua/firma-iz-zapadnoj-ukrainy-prodala-ministru-ekonomiki-dnr-myaso-na-100-millionov/
[3] http://reyestr.court.gov.ua/Review/55958465
[4] http://www.donetskie.com/news/incident/zakharchenko-uvolil-ministra-ekonomiki-dnr/58541/
[5] http://nashigroshi.org/2016/02/17/ukrinterenerho-kupuvalo-antratsyt-u-moskvycha-chyya-firma-fihuruje-u-shemi-finansuvannya-dnr/
[6] http://zevs.biz
[7] http://argumentua.com/stati/budni-separatistov-glazami-ochevidtsa-avtomaty-stare-i-putinka
[8] http://argumentua.com/novosti/tigipko-priravnyal-turistov-putina-k-maidanovtsam-i-prosit-amnistirovat-separatistov
[9] http://argumentua.com/stati/biznes-liderov-dnr-v-ukraine-kak-kazhdyi-nikolaevets-sponsiruet-separatizm
[10] http://argumentua.com/stati/kto-vozglavlyaet-dvizheniya-separatistov-na-yugo-vostoke-ukrainy