Компетентные органы Латвийской республики будут изучать документы банковских счетов компаний «Iris Assets Limited» и «Abital LP», на которые могла перечисляться неправомерная выгода для должностных лиц Государственной фискальной службы.
Об этом свидетельствует постановление Соломенского райсуда Киева от 15 августа, передают «Наші гроші [2]».
Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что должностные лица Государственной фискальной службы при пособничестве должностных лиц Киевской таможни, являются участниками преступной схемы таможенного оформления товаров с недостоверным декларированием товаров и существенным занижением таможенной стоимости, путем подделки или замены сопроводительных документов на груз, подмены товара на более дешевый товар-прикрытие, таможенная стоимость которых меньше, чем реальных товаров, импортируемых.
Детективы считают, что должностные лица ГФС и Киевской таможни получают неправомерную выгоду, которая неустановленными субъектами хозяйствования перечисляется оффшорным компаниям, которые контролируют должностные лица ГФС и лица из их близкого окружения.
«Iris Assets Limited» и «Abital LP» зарегистрированы в Соединенном королевстве в мае 2015 года. «Iris Assets Limited» записана на Белизский оффшор «B2B Consultants LTD». Этот же офшор является учредителем «Abital LP».
Решение суда принято из-за обращение НАБУ в рамках расследования уголовного производства № 42016100000000329 — так называемого «дела Насирова». Это производство прокуратуру Киева через суд заставил зарегистрировать Центр противодействия коррупции.
Председатель Государственной фискальной службы оказался в эпицентре скандала после того, как у него нашли две квартиры в Лондоне, а также британскую фирму «Altis ltd», которой владеет его жена — Екатерина Глимбовская, дочь Александра Глимбовского, владельца одной из крупнейших строительных корпораций Украины «Альтис -Холдинг».
Это имущество семьи Насирова ни было указанное в его декларации за 2014 год. В Уголовном кодексе за недостоверную информацию в декларации предусмотрено лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Сам Роман Насиров свою вину отрицал и утверждал, что недвижимость в Лондоне не была его собственностью. Официально права Насирова на квартиры были оформлены в виде «leasehold» — права временной собственности, нечто похожее на долгосрочную аренду (обычно от 40 до 125 лет).
«Аргумент» [3]
В тему:
Ссылки:
[1] https://argumentua.com/novosti/kriminal
[2] http://nashigroshi.org/2016/08/24/u-spravi-nasirova-nabu-znajshlo-ofshory-na-yaki-nachebto-pererahovuvaly-habari-podatkivtsyam/
[3] http://argumentua.com
[4] http://argumentua.com/novosti/protiv-nasirova-taki-otkryli-delo-za-kvartiry-v-londone-i-vrane-v-deklaratsii
[5] http://argumentua.com/stati/roman-nasirov-gadit-na-zakony-ukrainy
[6] http://argumentua.com/stati/roman-nasirov-vstal-na-skhemy-kaletnika
[7] http://argumentua.com/stati/dorogoe-udovolstvie
[8] http://argumentua.com/stati/boris-lozhkin-i-ego-druzya-vo-vlasti-nichego-lichnogo-tolko-biznes