В Греции задержали гражданина РФ, которого в США подозревают в организации операции по «отмыванию» не менее $4 миллиардов.
Об этом сообщает DailyMail. [2]
В среду в полиции заявили, что арестован 38-летний мужчина, имя которого не уточнили, операция по задержанию прошла при участии правоохранителей США накануне утром на севере Греции. В его номере отеля изъято электронное оборудование«, — говорится в сообщении.
Предполагается, что этот человек начиная с 2011 года смог незаконно обналичить минимум 4 млрд долл., используя биткойны.
Греческие полицейские заявляют, что россиянин руководил преступной группировкой, управляющей «одним из крупнейших в мире сайтов, через который совершаются киберпреступления».
«Аргумент» [3]
В тему:
Ссылки:
[1] https://argumentua.com/novosti/za-rubezhom
[2] http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-4731692/Russian-wanted-US-caught-Greece-money-laundering.html
[3] http://argumentua.com
[4] http://argumentua.com/novosti/bitkoin-vpervye-prevysil-planku-v-2000
[5] http://argumentua.com/stati/bitcoin-vne-zakona-no-v-khodu-ukrainskie-realii-ispolzovaniya-kriptovalyut
[6] http://argumentua.com/novosti/yaponskaya-aviakompaniya-uzhe-prinimaet-oplatu-bitkoinami
[7] http://argumentua.com/novosti/v-tsentrobanke-rossii-uzhe-predlagayut-priznat-bitkoiny-tsifrovym-tovarom-i-oblozhit-ikh-nal
[8] http://argumentua.com/novosti/sozdatel-bitkoina-rassekretil-sebya-im-okazalsya-avstraliets-kreig-rait