Антикоррупционная прокуратура Испании считает, что доказательств вины Дмитрия Фирташа достаточно для его экстрадиции из Австрии. Какие меры относительно украинского олигарха она намерена принять?

Испанская прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (ПБКОЗ) сделала заявление в связи с решением Земельного суда Вены от 29 августа , который отклонил запрос Испании на выдачу украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа по делу об отмывании денег. Об этом говорится в сообщении DW [2].

В заявлении, опубликованном в среду, 13 сентября, в испанской газете El Mundo, утверждается, что хотя венский суд и расценил присланные из Испании документы "недостаточно конкретными", испанская сторона считает, что доказательств вины Фирташа вполне достаточно. В связи с этим Испания надеется на австрийскую прокуратуру, которая уже обжаловала решение суда.

По утверждению ПБКОЗ, Фирташ тесно связан с Семеном Могилевичем, который считается одним из лидеров криминального мира и входит в список десяти самых разыскиваемых ФБР беглецов. Основное обвинение против Фирташа в Испании, которое стало основанием для объявления его в международный розыск в ноябре 2016 года, - отмывание на испанской территории миллионов евро.

Вместе с тем, прокуратура признает, что сам Фирташ никогда не занимался любой незаконной деятельностью в Испании. По ее версии, здесь действовал его партнер - бизнесмен сирийского происхождения Харес Юссеф, который и поддерживал "структуру отмывания денег".

В течение 2016 года в Испании были задержаны 16 человек по подозрению в причастности к этой структуре. Среди них - три консультанта-юристы и несколько сотрудников банковских учреждений. Задержания были произведены в Барселоне и Марбелье, где, вероятно, осуществлялось отмывание денег.

Австрия закрыла дело против Хареса Юсефа, партнера Фирташа и вероятного агента ФСБ [3]

Капиталы в Испанию, по данным ПБКОЗ, поступали для отмывания чаще всего из оффшорных зон, например, с Кипра или Британских Виргинских островов. Вкладывались они в гостиничный и ресторанный бизнес, а также в приобретение элитной недвижимости на испанском побережье. Конкретную сумму денег, которую по ее мнению Фирташ отмыл в Испании, прокуратура не называет. По ее утверждению, речь идет о сумме, значительно превышающей 10000000 евро.

Между тем член мадридской коллегии адвокатов Рауль Антонио Мартинес в беседе с DW высказал предположение, что обжалование австрийской прокуратурой решение суда не приведет к тому, что запрос Испании удовлетворят.

По словам Мартинеса, пока защите Фирташа даже удается не допустить его экстрадиции по запросу США, где его обвиняют в более тяжком преступлении, а именно в том, что он руководил коррупционной схемой закупки индийского титана компаниями из Чикаго.

Со своей стороны, адвокаты Фирташа утверждают, что оба дела - в США и Испании - политически мотивированные бывшей американской администрацией и отрицают любую вину своего подзащитного.

«Аргумент» [4]

В тему:

• Австрия закрыла дело против Хареса Юсефа, партнера Фирташа и вероятного агента ФСБ [3]
• В Австрии заморозили активы 18 подручных Януковича - СМИ [5]
•  Будет сидеть. Дмитрий Фирташ: взлеты и падения [6]
• Крымские заводы Фирташа добровольно будут пополнять казну Путина [7]
• Дело Фирташа. Часть 3: Дела газовые [8]