Демократы хотят, чтобы комитет по финансовым услугам Конгресса США истребовал у Deutsche Bank сведения о кредитах Трампа. Конгрессменов интересует, были ли у него операции, связанные с РФ.
Группа демократов в Палате представителей Конгресса США потребовала от председателя комитета по финансовым услугам республиканца Джеба Хенсарлинга начать расследование о кредитах Дональда Трампа в Deutsche Bank. Соответствующее письмо было направлено Хенсарлингу в пятницу, 11 августа, сообщает Deutsche Welle [2].
Конгрессмены-демократы хотят выяснить, есть ли связь между Трампом и скандалом вокруг отмывания денег из России через Deutsche Bank. По состоянию на конец первого полугодия 2017 года Трамп был должен банку по меньшей мере 130 млн долларов.
В марте демократы уже требовали провести аналогичное расследование, но республиканцы в комитете по финансовым услугам не поддержали их инициативу. В мае группа конгрессменов из Демократической партии самостоятельно направила запрос на имя председателя правления Deutsche Bank Джона Крайана. Они интересовались, в частности, "давало ли правительство России гарантии под кредиты, выдававшиеся Трампу в Deutsche Bank, и были ли эти кредиты каким-либо другим образом связаны с Россией". Банк отказался предоставить [3] запрашиваемую информацию, сославшись на законы, защищающие конфиденциальность и личные данные.
Для раскрытия сведений Deutsche Bank нужно одобрение республиканцев
Конгрессмены могут истребовать соответствующие документы в судебном порядке, но для этого нужно общее решение комитета по финансовым услугам, большинство в котором составляют представители Республиканской партии.
В январе 2017 года Федеральная резервная система США оштрафовала Deutsche Bank на 425 млн долларов за схему "зеркальных сделок" с российскими акциями. В результате этих операций с 2011 по 2015 годы из России были выведены около 10 миллиардов долларов. В апреле банк был оштрафован в США еще на 156 миллионов долларов в связи с "небезопасными практиками на валютных рынках". В мае ФРС обязала Deutsche Bank выплатить 41 млн долларов [4] из-за того, что банк не принял достаточных мер для предотвращения отмывания денег.
В тему:
Ссылки:
[1] https://argumentua.com/novosti/za-rubezhom
[2] http://www.dw.com/ru/%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%B8%D1%89%D1%83%D1%82-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%85-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-%D0%B2-deutsche-bank/a-40062385?maca=rus-rss-ru-all-1126-rdf
[3] http://p.dw.com/p/2eMgE
[4] http://p.dw.com/p/2dsEK
[5] http://argumentua.com/novosti/konets-ery-nalichnykh-deneg-der-spiegel
[6] http://argumentua.com/stati/kak-rossiiskii-shpion-mnogo-let-rabotal-v-ispanii-i-kak-ego-raskryli-politico
[7] http://argumentua.com/novosti/deutsche-bank-proveryat-po-delu-ob-otmyvanii-deneg-v-rf
[8] http://argumentua.com/novosti/es-otmenyaet-bankovskuyu-tainu-dlya-inostrantsev