Глава Банку Латвії Ілмарс Римшевич став об’єктом розслідувань Бюро по боротьбі з корупцією (БПБК) країни після того, як стало відомо, що США дали 60 діб латвійському банку ABLV, який вони запідозрили у справі про відмивання грошей, у тому числі, українського бізнесмена-втікача Сергія Курченка.
Як повідомляє delfi.lv [2], прем’єр-міністр країни Маріс Кучінскіс повідомив, що Бюро по боротьбі та запобігання корупції (БПБК) призначило президенту Банку Латвії Ілмару Римшевичу статус затриманого в рамках кримінальної справи.
Про це йдеться в поширеній заяві прем’єр-міністра.
Латвійські ЗМІ повідомляють, що в п’ятницю, 16 лютого, в будинку і на роботі очільника Банку Латвії пройшли обшуки та більш ніж восьмигодинний допит чиновника в офісі Бюро по боротьбі з корупцією (БПБК).
В цей же день правоохоронці затримали бізнесмена Маріса Мартінсонса, який пізніше був заарештований.
Як повідомляє портал Diena, слідство, яке пов’язує імена Рімшевіча і Мартінсонса, розглядає версії трьох протиправних діянь: вимагання хабара для посадової особи, вимагання групою осіб за попередньою змовою і посередництво при дачі хабара.
Слідчі підозрюють, що в Латвії діє організована злочинна група, члени якої, використовуючи службове становище і політичний вплив, можливо, вимагали хабара, зокрема, у кредитних установ.
У зв’язку з цим Національна рада з безпеки на наступному тижні обговорить ситуацію в банківському секторі. Про це написав президент Латвії Раймонд Вейоніс в своєму профілі в Twitter.
«Питання про ситуацію в Латвійському банківському секторі на наступному тижні планує обговорити Національна рада з безпеки», — написав президент.
Також стало відомо, що БПБК почало перевірку інформації, що міститься в заяві міністерства фінансів США по боротьбі з фінансовими злочинами (FinCEN) про те, що керівництво латвійського ABLV Bank до 2017 рокусприяло проведенню банком сумнівних операцій, зокрема щодо відмивання коштів олігархів з країн колишнього Радянського Союзу.
«Аргумент» [3]
В тему:
Ссылки:
[1] https://argumentua.com/novosti/za-rubezhom
[2] http://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/premer-ministr-ilmar-rimshevich-zaderzhan-v-ramkah-ugolovnogo-dela.d?id=49757497
[3] http://argumentua.com
[4] http://argumentua.com/novosti/ssha-poperedili-latv-iskii-bank-yakii-v-dmivav-m-lyardi-kurchenka