Нацбанк продовжує надавати правоохоронцям відомості, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність та використовуватися для виявлення, припинення та попередження такої діяльності. за 9 місяців 2018 року НБУ надіслав Службі безпеки України інформацію стосовно 36 банків та 8 небанківських фінансових установ на загальну суму, еквівалентну 54 млрд грн.

Про це повідомляє інтернет-видання Мінфін [2], з посиланням на інформацію прес-служби НБУ.

Згідно із повідомленням, за 9 місяців 2018 року НБУ надіслав Службі безпеки України інформацію стосовно 36 банків та 8 небанківських фінансових установ:

за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу надіслано 29 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків на загальну суму понад 54,5 млрд грн, 68,1 млн дол, 9,4 млн євро;

за результатами валютного контролю з метою реалізації державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю надіслано 11 листів про великомасштабні операції клієнтів банків щодо фінансових операцій на загальну суму більше 58,8 млн грн, 315,2 млн дол, 1,6 млн євро, 57,2 млн руб.

Також упродовж 9 місяців 2018 року Національним банком було надіслано п’ять повідомлень про підозрілі фінансові операції до Національного антикорупційного бюро України.

Здебільшого надана правоохоронним органам інформація стосувалась проведення клієнтами банків фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування тощо.

«Аргумент» [3]