Поздно вечером 12 апреля в офисе юридической компании Mossack Fonseca в Панаме прошли обыски.

Об этом сообщает Reuters [2].

Обыски инициировала генпрокуратура Панамы, которая проверяет информацию об уклонении от уплаты налогов и мошенничестве со стороны юридической фирмы, говорится в сообщении.

Ранее один из основателей компании Рамон Фонсека отверг обвинения в нарушении законов и добавил, что компания не уничтожала никаких документов, а вся ее деятельность является законной.

Напомним, 3 апреля были обнародованы результаты расследования в рамках проекта Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованиям коррупции и организованной преступности (OCCRP), проведенного на основе изучения масштабной базы данных Mossack Fonseca о регистрации оффшорных компаний в различных точках мира.

Выяснилось, в частности о ​​том, что к услугам компании прибегли 128 политиков, 29 миллиардеров из списка Forbes, 12 мировых лидеров или их друзей и близких. Публикация документов продолжается.

После скандала, вызванного данными публикациями, подал в отставку главы правительства Исландии Сигмундор Гюнльойгссон, жена которого является владельцем оффшорной компании Wintris. Вынужден был объясняться премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Также Глава австрийского банка, упомянутого в «панамских документах», подал в отставку [3]

«Аргумент» [4]

В тему:

• США могут расширить санкции против РФ на основании "панамских бумаг" [5]
• Вопросы Порошенко должна задавать СБУ [6]
• The Economist: Оффшорный скандал ударил больше по Украине, чем России [7]
• Офшорная жизнь президента Порошенко [8]
• Среди фигурантов скандала с «панамской утечкой» – 20 украинцев [9]