Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в США обвиняют в нанесении убытков банку и легализации на территории США сотен миллионов долларов, полученных незаконным путем, сговоре, незаконном обогащении. Каждый кейс из иска подходит под описание.

Об этом в своей статье для ZN.UA [2] пишут Юлия Самаева и Татьяна Силина. Но главное, по их словам, что Коломойскому и Боголюбову вменяют нарушение специального федерального закона RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), предусматривающего расширенные и более суровые наказания за действия, совершенные в рамках действующей преступной организации.

"RICO был написан именно для того, чтобы судить лидеров синдикатов и ОПГ, которые не принимают непосредственного участия в махинациях, а лишь дают указания", — подчеркивают обозреватели.

Возмещение убытков, заявленных в иске Приватбанка, может потребовать отчуждения всех активов Коломойского и Боголюбова в США, и чем ближе развязка данной истории, тем меньше этих активов в его собственности остается. В лучшие годы связанная с бывшими собственниками Приватбанка Optima Ventures владела свыше 260 тыс. кв. м коммерческой недвижимости в Кливленде. Но, по данным американского еженедельника Cleveland Scene, в последние годы Optima активно избавлялась от своих активов.

Авторы подчеркивают, что Коломойский не инвестировал достаточные средства в свои американские ресурсы, а иск Приватбанка и расследование ФБР, которые грозят их конфискацией, только ускорят его избавление от этой собственности.

В тему:

• Хит-парад мошеннических схем Коломойского [3]
• «Схеми: корупція в деталях»: За два роки Зеленський 13 разів злітав до Женеви та Тель-Авіва, де мешкає Коломойський  [4]
• Коломойский ждет компенсацию за ПриватБанк после выборов  [5]
• Зеленський + Коломойський: 5 фактів зв'язку [6]