Службы безопасности Украины и украинская Генпрокуратура задержали бизнесмена Вячеслава Платона, которого власти Молдовы разыскивают за причастность к краже миллиарда долларов из банковской системы страны.
Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах Молдовы сообщает NewsMaker [2].
«Гражданин Молдовы, задержанный вчера в Киеве сотрудниками СБУ и Генпрокуратуры Украины — это бизнесмен Вячеслав Платон, которого разыскивает молдавские власти», — говорится в сообщении.
Издание отмечает, что правоохранительные органы Украины сообщили накануне о задержании лица, имеющего гражданство Молдавии и России.
«Генпрокуратура Украины сообщила... что подозреваемый задержан в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом, с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Молдову для привлечения к уголовной ответственности, предусмотренной ч. 5 ст. 190 (отмывание денег) и ч. 3 ст. 243 (мошенничество в банковской сфере) Уголовного кодекса Молдовы. Генпрокуратура подчеркнула, что задержанного проверяют правоохранительные органы, чтобы выяснить, причастен ли он к совершению преступлений на территории Украины», — отмечает издание.
Стоит добавить, что глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Виорел Морарь ранее сообщил, что бизнесмен Вячеслав Платон объявлен в международный розыск. Платона обвиняют по делу о необеспеченных кредитах, полученных в Banca de Economii юрлицами, которые контролировались лицами, близкими к Платону.
«Кредиты брали с 2011 года, а погасили в ноябре 2014 года. В каких именно банках брали кредиты, прокурор не уточнил. Морарь сказал, что речь идет о более чем 800 млн леев. Деньги из Молдовы, по его словам, выводили в другие страны, в частности в Латвию и Великобританию», — продолжает издание.
Как известно, в Молдове накануне парламентских выборов в ноябре 2014 года из трех банков страны исчезла сумма в общем на полтора миллиарда долларов.
В причастности к масштабным махинациям подозревают экс-премьера Молдовы Влада Филата [3].
Филата обвиняют в том, что он фактически передал молдавскому бизнесмену Илану Шору контроль над тремя банками страны и получил за это взятки в размере 250 млн долларов.
«Аргумент» [4]
В тему:
Ссылки:
[1] https://argumentua.com/novosti/kriminal
[2] http://newsmaker.md/rus/novosti/istochnik-nm-zaderzhannyy-v-kieve-grazhdanin-moldovy-yavlyaetsya-vyacheslavom-plat-26409
[3] http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/10/23/7039866/
[4] http://argumentua.com
[5] http://argumentua.com/novosti/rossiya-otmyla-cherez-moldovu-23-mlrd-vysokopostavlennyi-eks-chinovnik
[6] http://argumentua.com/stati/vzryv-mamalygi
[7] http://argumentua.com/stati/oligarkhi-pridnestrovya-pryachut-biznes-v-ukraine