Экс-президент Виктор Янукович и его окружение возможно причастно к хищению почти 200 миллиардов гривен государственных средств.
Об этом говорится в отчете [2] Государственной службы финансового мониторинга Украины.
«Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем и могут быть связаны с совершением другого преступления, по этим материалам (за весь период расследования — ред.), составляет 199,4 млрд грн».
В ведомстве указали, что в 2016 году финансовая разведка Украины направила в правоохранительные органы 65 материалов «относительно финансовых операций, проведенных с участием бывшего президента Украины Януковича В.Ф., его близкими и лицами бывшего правительства».
«Общая сумма финансовых операций... по этим материалам составляет 115,24 млн грн», — говорится в сообщении.
Указывается, что за весь период проведения расследований (март 2014 — август 2016) направлены в правоохранительные органы Украины 461 материал.
По этим материалам сумма финансовых операций составляет 199,4 млрд грн.
В ведомстве отмечают, что за время проведения расследований заблокировано «на счетах физических и юридических лиц, которые имеют связь с Януковичем В.Ф. и бывшими высокопоставленными лицами, средства в эквиваленте 1,52 млрд долл. США».
Также, по информации ведомства, подразделениями финансовых разведок других стран сообщено о замораживании активов бывших высокопоставленных должностных лиц и связанных с ними лиц на общую сумму 107, 2 млн долл. США, 15,9 млн евро и 135,0 млн швейцарских франков.
В частности, речь идет об активах в Австрии, Великобритании, Латвии, Кипре, Италии, Лихтенштейне, Швейцарии и Нидерландах.
«Аргумент» [3]
В тему:
Ссылки:
[1] https://argumentua.com/novosti/kriminal
[2] http://www.sdfm.gov.ua/news.php?news_id=3080&lang=uk
[3] http://argumentua.com
[4] http://argumentua.com/novosti/genprokuror-lutsenko-razyasnil-beglomu-yanukovichu-sut-slova-podonok
[5] http://argumentua.com/novosti/bolshe-sotni-kompanii-otmyli-dlya-yanukovicha-15-milliardov
[6] http://argumentua.com/stati/gde-ischezayut-korruptsionnye-dokhody-yanukovicha-rassledovanie-transparency-international
[7] http://argumentua.com/novosti/amerikanskii-ekonomist-sostoyanie-yanukovichei-12-mlrd-i-ego-nuzhno-konfiskovat
[8] http://argumentua.com/stati/7000-kompanii-zakhvatila-semya-yanukovichei-no-ikh-aktivy-pochemu-nikto-ne-trogaet
[9] http://argumentua.com/novosti/33-bankira-yanukovicha-mladshego-prichastny-k-makhinatsiyam-s-millionami-ukrzaliznytsi