Как министр внутренних дел Украины «кинул» вкладчиков своего банка — АБ «Базис».

На днях общественные активисты провели акцию протеста «АвакOFF» [2] с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Его обвиняют в фиктивности реформы полиции и крышевании коррупционных сделок. Сам министр в отставку так и не ушел, а протестующие не исключили повторения подобных акций в будущем.

Журналистты Слідство.Інфо могут добавить еще оснований для возмущения действиями министра.

Ранее мы уже показали, как семья Авакова присвоила землю [3] под Харьковом. Теперь речь идет о многочисленных вкладчиках его банка, оставшихся без денег. В то время как фирмы, приближенные к семье министра, забирают из банка все самое ценное.

Харьков, 2012 год. Арсен Аваков с января в Италии, куда сбегает после начала преследования правоохранителями по подозрению в земельных махинациях. Бизнес Авакова трещит по швам. Банк «Базис» — детище самого Авакова, его семьи и близких партнеров — лишают лицензии и начинают процесс ликвидации. У тысяч клиентов, среди которых как студенты и госпредприятия, так и известные харьковские бизнесмены, перехватывает дыхание.

Банк «Базис» — детище самого Арсена Авакова, его семьи и близких партнеров

И не зря. Отдельные вкладчики «Базис» свои средства получить обратно не могут до сих пор.

Мы разыскали одного из них в Харькове. Галина в свое время положила в «Базис» деньги, полученные в наследство. Теперь в качестве наследства у нее отписки и судебные заседания.

«У меня было сначала два вклада — один валютный, один гривневый ... Ну и где-то 28 сентября, когда начался ажиотаж, от всех требовали заявление, ну и я в той толпе оформила, написала заявление, сделали мне копию, забрали у меня эти депозитные сертификаты в оригиналах. И выдали мне бумажку, в которой половину написанного вообще не видно. Затем я обращалась и мне сказали — звоните, будет имущество реализовываться, и по мере необходимости мы будем возвращать эти денежные вклады. В порядке очереди. Ваша очередь седьмая, поэтому ждите», — рассказывает женщина.

Таких вкладчиков, как Галина, в «Базисе» было много. Но они не единственные, кому банк не вернул деньги. Есть и еще одна группа обманутых кредиторов. Это предприятия, которые держали в банке Авакова сотни миллионов. Например, харьковский «Турбоатом». Предприятие, а значит и государство, потеряли более 135 миллионов гривен, которые лежали в «Базисе» в качестве депозита.

Сейчас расследованием этого эпизода занимается Генпрокуратура. Там нам не захотели рассказывать больше, ссылаясь на тайну следствия. Только заверили — расследование продолжается.

И «Турбоатом» — не единственный пример. В судебном реестре мы нашли истории и других госучреждений, которые держали деньги в «Базисе», но остались без них, и до сих пор судятся за свои вклады.

В тему: Аваков привлек для защиты своего бизнеса «Союз ветеранов СБУ»? [4]

После революции Арсен Аваков [5] садится в кресло министра внутренних дел. Бизнес его семьи возрождается буквально из пепла. Восстает из мертвых и банк «Базис» — во второй половине 2014-го по искам структур жены Авакова — Инны Аваковой — суды возвращают им контроль над банком, его документацией и недвижимостью, которую так и не распродали официальные ликвидаторы.

А теперь представьте себя Министром внутренних дел Украины. Ваша семья возвращает себе контроль над банком, у которого были вкладчики, которые не смогли вернуть свои деньги обратно. Заняться возвращением отобранного? Отнюдь.

И сам министр с этим тезисом не согласен. Арсен Аваков стоит на своем — банк ликвидировала «злочинна влада» и, соответственно, все потери — на ее совести:

«В 2014 году, когда я вернулся из изгнания, банк „Базис“ был ликвидирован, и он сейчас ликвидирован. Вычеркнут из реестра. Суд принял решение о том, что ликвидация была незаконной, но не вернул лицензию. И, к сожалению, уже не вернуть все те активы, все те потери, которые понесли», — говорит Аваков.

«К сожалению, уже не вернуть все те активы, все те потери, которые понесли»

Конец 2015-го. Правительство Арсения Яценюка [6] чувствует себя все менее уверенно, а призывы к отставке звучат все чаще. В этой неопределенной ситуации лучше вывести из банка все самое ценное, а сам банк с долгами переписать на подставных лиц. Вместо компаний семьи Авакова в банке появляются новые владельцы. Кто они?

Наибольший пакет акций отошел никому неизвестной до этого компании «Био-М» из прифронтового Бахмута. Ее основатель — Евгений Пилипенко. Именно он теперь владелец акций банка. И это он единолично сформировал новый наблюдательный совет «Базиса».

Туда вошли его сын Юрий, ранее работавший в «Базисе» охранником, их землячка Яна Елантьева, нигде не работавшая последние пять лет, и студент из Константиновки, без всякого опыта работы и средним образованием — Кирилл Анохин )то есть подставные лица, фиктивные учредители — А).

Нам удалось дозвониться до нового владельца «Базис». По словам Пилипенко, деньги от Нацбанка пока не поступили на счета.

Чем, кроме изменения наблюдательного совета, занялись новые владельцы?

Перенесли центральный офис из Харькова в Днепр, а из Днепра — в прифронтовой город Бахмут, подальше от посторонних глаз, исполнительной службы и недовольных таким положением вещей вкладчиков (классическая афера — А). Это существенно осложнило жизнь последним.

«Когда я обратилась в наш суд, по месту нахождения ответчика и по месту жительства истца, то тогда уже Киевский районный суд принял на рассмотрение, назначил слушания, но дело в том, что ответчик по делу написал апелляционную жалобу в связи с тем, что он внес изменения в реестр юрлиц и поменял юридический адрес. Дело должно слушаться по месту нахождения юрлица ... Для меня Днепр — это вообще тайга» — объясняет вкладчица Галина.

Эта логика понятна. Сначала вкладчики банка обращались в местный суд в Харькове. Потом им пришлось ехать уже в Днепр. Теперь вполне вероятно, что суды будут проходить в Донецкой области, рядом с фронтом. Этот квест под силу далеко не всем.

Что же могло соблазнить этих новых владельцев банка Авакова? Элитная недвижимость, которая «висела» в собственности банка и почему-то не была распродана официальным ликвидаторами. Что с ней сделали? Правильно, быстренько нашли ей нового хозяина чуть ли не сразу после смены собственников банка — в декабре 2015-го.

Так, из собственности банка «Базис» исчезло здание бывшего отделения в переулке Марьяненко почти в центре Харькова, помещение на улице Клочковской и Московском проспекте.

Быстро «сбыли» и огромный коттедж вместе с землей в нескольких километрах от Харькова, в селе Чайковка Дергачевского района. И здание на улице Плехановская в Харькове, которое также когда-то принадлежало «Базису». В нем к слову, тоже размещалось отделение банка. Была у «Базиса» недвижимость и в Киеве. Точнее, в самом его центре — Бессарабская площадь, угол Бассейной и Большой Васильковской. Квадратный метр здесь — на вес золота. Несколько сотен квадратных метров — вообще бесценны. Была — и исчезла. Рыночная стоимость такой недвижимости исчисляется десятками миллионов гривен. Эти деньги могли покрыть убытки государства и невыплаченные остатки вкладчикам. Но о них как раз никто не вспомнил.

Новым владельцем всего этого имущества стала малоизвестная компания «Зума Инвест Капитал». И традиционного для украинских реалий, у нее кипрский учредитель. Правда, директора в кипрской фирме — украинцы. И еще какие! Первым директором фирмы стал бахмутчанин Алексей Комиссаров. Его резюме двухлетней давности на сайте поиска работы говорит само за себя — недавно Комиссаров был простым автомехаником, а стал магнатом недвижимости, которая прежде принадлежала банку «Базис».

Разъяснить ситуацию с недвижимостью нам взялся Харьковский антикоррупционный центр. Он столкнулся с этой историей случайно. Активист организации и депутат горсовета Игорь Черняк увидел в проекте решения городского совета вопрос о выделении земли для «Зума Инвест Капитал». И начал разбираться.

«Можно предположить, что это может быть определенной схемой сохранения этого имущества, для того, чтобы оно не попадало под какие-либо требования, которые теоретически могут быть заявлены к банку „Базис“. И сегодня есть совсем другой владелец имущества, и этот владелец может использовать его так, как считает нужным. Соответственно, он может его использовать в собственной хозяйственной деятельности, может сдавать в аренду, может отчуждать любым другим лицам, это имущество может выступать в качестве залогового имущества для получения каких-то займов», — говорит активист.

Сам же министр Аваков участие своей семьи в выводе активов из банка, конечно же, решительно отвергает.

«Заявление в газетках о том, что ликвидированный банк продолжает скупать землю вокруг Харькова и Киева, я тоже читал, по-моему, вчера. Это полная чушь, манипуляция и ложь, — заявил нам Аваков и добавил, что тот факт, что его жена продолжает владеть незначительной частью акций „Базис“, ни о чем не говорит. Более того, Аваков жалуется, что его семья почти не получила денег от продажи банка. — Потому что банк, я вам сказал, был ликвидирован еще в 11 году и там были только убытки. Увы ... Он был уничтожен как бизнес и там были огромные убытки. В том числе и для меня. И для моей семьи. Для моих компаний. Для всех, связанных со мной людей. В том числе и для обычных вкладчиков. И обычных компаний ... И сегодня все, кто пострадал, на сколько я осведомлен, рассматривают вопрос об обращении иска к Нацбанку относительно незаконной ликвидации этого банка», — оправдывается Аваков.

Но кто бы ни владел «Базисом» на бумаге сейчас, вкладчикам от этого не легче. Потому что им с этого перераспределения имущества не досталось ни крохи. Галина потеряла 9200 долларов и более 60 000 гривен. Женщина жалуется, что в то время могла бы приобрести на них квартиру в Харькове. В свою очередь, приходится ездить по судам и доказывать свое право на свои же деньги.

А пока продолжается вся эта судебная волокита, всю недвижимость можно будет перепрятать снова. Еще тщательнее.

— 

Маша Землянская, Максим Опанасенко;для проекта «Слидство.Инфо», опубликовано на сайте  Бюро журналистских расследований «Свідомо» [7] 

Перевод: Аргумент [8]

---

В тему:

• Арсен Аваков не уйдет «по собственному», так как ему припомнят все [9]
• Арсен Аваков должен уйти. И, возможно, сесть [10]
• Министр внутренних дел Украины — зарвавшийся хам [11]
• Министр внутренних дел — еще и мошенник [12]
• СМИ: Семья Авакова зарабатывает на газе и «оптимизации» налогов [13]
• Арсен Аваков (МВД) и Севрук (ГПУ) продали уголовные дела казнокрадов — семьи Кацуб? [14]
• Окружение Авакова за полгода получило в пользование месторождения в трех областях [15]
• Арсен Аваков получает взятки месторождениями? [16]
• Зачем Авакову бериллий, литий и уран? [17]
• Арсен Аваков покрывает преступников из «Беркута» [18]
• Скрытая камера в МВД сняла коррупционную аферу сына Авакова, — СМИ [19]
• Неприкасаемые: дело «рюкзаков Авакова» [20]
• Глава МВД Аваков — коорупционер. Лещенко обнародовал документы [21]
• Аваков против создания в Украине «национальных» добробатов [22]
• Аваков может захватить власть силовым путем — Сергей Лещенко [23]
• Аваков пытается скрыть, кому раздарил оружие МВД: пистолеты, автоматы и пулеметы [24]
• «Автомайдан» требует отставки Авакова, он развалил МВД и покрывает убийц (ФОТО) [25]
• Результат бизнеса Авакова на МВД: в Киеве число краж и разбоев выросло вдвое за 10 месяцев [26]
• СМИ узнали, кому щедро раздавал оружие Аваков [27]
• Левочкин резко ответил Авакову на обвинения в разгоне Майдана, точно охарактеризовав министра [28]