Шведская газета Dagens Nyheter опубликовала [2] расследование, посвященное украинской компании Milton Group. По версии издания, фирма, маскируясь под брокерский и IT-бизнес, организовала крупную аферу — и выманила более $70 млн у людей из 50 стран. Но судя по всему, это не единственный проект.
Издание AIN.UA [3] рассказывает о расследовании Dagens Nyheter и делится новыми подробностями многомиллионной аферы.
Milton Group [4] публиковала в соцсетях фейковую рекламу. На ней Хью Джекман, Гордон Рамзи и другие знаменитости рекламировали инвестиции в биткоин, драгметалы и другие активы.
Тех, кто попался на объявления, «обрабатывали» операторы колл-центра. Он находится в бизнес-центре Mandarin Plaza в самом центре Киева.
Жертвам обещали высокую прибыль без серьезных рисков. Журналисты описывают несколько афер с пожилыми шведами — эту аудиторию считали одной из самых высокодоходных.
На эту тему: «Дело майнеров»: как обогащались в СБУ под предлогом борьбы с терроризмом [5]
Операторы втирались в доверие, следуя инструкциям: сначала интересовались жизнью людей, постепенно переходили к сути. На клиентов заводили дела со статусом и ключевыми событиями.
Скриншот из внутренней базы Milton Group, источник — OCCRP [6]
Первый транш — тысяча шведских крон (около $100). Затем на компьютеры ставили ПО для удаленного доступа (AnyDesk или TeamViewer) и расширение для внедрения кода на страницах. В итоге создавалась видимость реалистичных транзакций.
Жертвы думали, что их активы растут как на дрожжах, в то время как операторы брали от их имен краткосрочные займы по ставкам до 39%. Обналичить свои доходы у людей не получалось.
Когда ситуация набирала критических оборотов, в дело вступала вторая категория мошенников. Это были «спасители» — они сообщали, что пропавшие средства нашлись. Чтобы их получить, нужно только оплатить комиссию и налог. Отправка денег ситуации не меняла.
Dagens Nyheter приводит несколько красноречивых иллюстраций. Так, 67-летняя шведка по имени Май-Бритт продала дом. А 73-летний водитель скорой помощи на пенсии Кент Лундин вложил десятки тысяч долларов.
Рекордные убытки понес некий мужчина из Чехии, который потерял около $200 000. Примерно такую же сумму заплатила шведская гражданка иранского происхождения.
Многих клиентов «обрабатывал» некий Уильям Брэдли. На деле это был иранец Джавид Хамзе. Он даже хвастался, что выудил у одного из потерпевших около $150 000. На него, как и компанию Milton Group, подавали заявление в шведскую полицию, но местные правоохранители не торопятся с расследованием.
Всего, как пишет [7] The Guardian, речь идет о гражданах 50 стран. Операторы были разделены на сегменты по языкам: русский, испанский, английский, итальянский. А вот американцев старались избегать, чтобы не привлекать внимания ФБР.
Свои данные Dagens Nyheter собрали благодаря многомесячной работе собственного источника внутри Milton Group. Он заснял протокол работы компании, сотрудников и собрал данные.
Всего в Milton Group было около 200 человек. Чтобы избежать утечки данных, сотрудников заставляли оставлять телефоны на проходной. А чтобы мотивировать, за выполнение плана — платили премии.
Заработок менеджеров, которые делали большое число звонков, строился на комиссиях. Транзакции по кредиткам давали 4%, через сервисы перевода вроде Western Union или Moneygram — 6%, через криптовалюты – 9%.
Как удалось выяснить редакции AIN.UA, банковские платежи принимали через британского оператора Clear Junction Ltd. Ранее AIN.UA уже писал [8] о ней — эта компания зарегистрировала в Украине свою платежную систему, она также представляла евросчета для Monobank. Владеет ей Дмитрий Кац, у которого есть и украинский бизнес.
Оборот Milton Group со всеми ее брендами только за 2019 год составил $70 млн, уверяют СМИ. Организаторы в разное время называли суммы в $50 млн и $65 млн.
CEO Milton Group Якоб Кесельман назвал описание их работы «некорректным» и заявил, что фирма оказывает услуги IT-поддержки.
Якоб Кесельман
Журналисты OCCRP пишут, что у Milton Group есть связи с колл-центрами в Албании, Грузии и Северной Македонии. Журналисту AIN.UA удалось найти резюме бывшего сотрудника Milton Group, который отмечает [9] «открытие офиса в другом городе», но не раскрывает локацию.
Журналист AIN.UA дополнительно исследовал бизнес Milton Group и лиц, связанных компанией. На основных должностях — грузины, которые делают бизнес в Украине. Некоторые из них — бывшие грузинские чиновники, некоторых уже обвиняли в ведении незаконной деятельности.
В украинских реестрах о Milton Group не много данных. Компанию ООО «Милтон Груп» основали в 2016 году, ее специализация — компьютерное программирование. Уставной капитал предприятия — 2,6 млн грн, а выручка в 2018 году якобы не превышает 4 млн.
Единственный официальный бенефициар Milton Group — грузин Иракли Дадивадзе.
В журналистском расследовании сотрудники признают реальным собственником другого человека, израильтянина грузинского происхождения Давида Тодуа. Его связывают с силами партии «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили.
Тодуа владеет кипрской платежной компанией Naspay, через которую проходила большая часть средств.
На эту тему: Дело кибергруппировки «Avalanche»: предатели сидят в судах, НПУ и ГПУ [10]
В Украине Дадивадзе и Тодуа имеют разветвленную сеть компаний.
Второй крупный бизнес, записанный на Дадивадзе — компания Lime Consulting. Она тоже выдает себя за IT-проект, но по косвенным признакам, может работать в нише онлайн-казино.
Описание вакансии Lime Casino
У Lime Consulting есть офис в Arena City, а также активная рекрутинг-деятельность, где новичков без опыта обещают вывести на доход в $2000-$3000 за первые 4 месяца.
Среди вакансий преобладают менеджеры по продажам, есть языковая сегментация (например, на шведский, польский, немецкий языки). В обязанностях: телефонная связь, умение удержать постоянного клиента и никакой конкретики по продукту.
Описание вакансии «Менеджера по работе с клиентами» в Lime Consulting
Бывшие сотрудники Milton Group открыто пишут, что компания занимается продажей бинарных опционов и прочих фейковых активов. Описывают и другие особенности работы: работать заставляли стоя, а при трудоустройстве — выкладывать все жизненные подробности.
Несколько пользователей упоминают, что в мае 2018 года в офис Milton Group с обыском приходили правоохранители. Они якобы изъяли компьютеры и документы, а также сообщили о заведении уголовного дела. Но в судебном реестре упоминаний об этом обыске — как и вообще о юрлице Milton Gorup — нет.
Анонимный отзыв о работе в Milton Group
На эту тему: Конец криптовалютной сверхдержавы. Почему Китай запрещает майнинг [11]
У Давида Тодуа в Украине есть несколько бизнесов, оформленных в партнерстве с бывшим министром обороны и директором финансовой полиции Грузии Давидом Кезерашвили. Его в 2013 году обвиняли во взяточничестве и контрабанде спирта в Украину.
Через совместную ООО «Проджект Партнерс» — которая также занимается IT-программированием — Кодуа и Казерашвили владеют компаниями «Фирма Спец-трейдинг» и частично «Елиткомфортбуд».
Директорами и уполномоченными лицами в них назначены бывшие грузинские чиновники. Так, руководитель «Фирма Спец-трейдинг» Гия Гецадзе – бывший заместитель министра юстиции Грузии (ту же должность занимала в Украине). А сооснователь «Елиткомфортбуд» — Петр Цискаришвили, министр сельского хозяйства Грузии времен правительства Саакашвили, пишет [12] «Слідство.Інфо». Но никаких реальных связей с бизнесом Milton Group у этих предприятий найти не удалось.
—
Михаил Сапитон, опубликовано в издании AIN.UA [3]
На эту тему:
Ссылки:
[1] https://argumentua.com/stati/kriminal/moshenniki
[2] https://www.dn.se/nyheter/sverige/fraudfactory/
[3] https://ain.ua/2020/03/03/kak-kievskie-trejdery-ustroili-aferu-na-70-mln-i-kto-za-etim-stoit/
[4] http://argumentua.com/reportazh/raskryta-afera-mirovogo-masshtaba-s-tsentrom-upravleniya-v-kievskom-biznes-tsentre-mandari
[5] http://argumentua.com/stati/delo-mainerov-kak-obogashchalis-v-sbu-pod-predlogom-borby-s-terrorizmom
[6] https://www.occrp.org/en/fraud-factory/trail-of-broken-lives-leads-to-kyiv-call-center
[7] https://www.theguardian.com/world/2020/mar/01/revealed-fake-traders-allegedly-prey-on-victims-in-global-investment-scam?CMP=Share_iOSApp_Other
[8] https://ain.ua/2020/01/15/nbu-zaregistriroval-clear-junction/
[9] https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:mrEp-nXWIn0J:https://rabota.ua/cv/9100180+&cd=8&hl=ru&ct=clnk&gl=ua&client=safari
[10] http://argumentua.com/stati/delo-kibergruppirovki-avalanche-predateli-sidyat-v-sudakh-npu-i-gpu
[11] http://argumentua.com/stati/konets-kriptovalyutnoi-sverkhderzhavy-pochemu-kitai-zapreshchaet-maining
[12] https://www.slidstvo.info/investigations/prymarni-bitkoyiny-i-torgovtsi-mriyamy/?fbclid=IwAR3GC6GwLsstbNAHe3iy7xKur58pyOx-au6pVqd3jKasF1f7a-iUe99f6C4
[13] http://argumentua.com/stati/carderplanet-i-ubiistvo-dmitriya-zavgorodnego-delo-rossiiskikh-spetssluzhb
[14] http://argumentua.com/stati/carderplanet-i-ubiistvo-dmitriya-zavgorodnego-delo-rossiiskikh-spetssluzhb-chast-2
[15] http://argumentua.com/stati/vzlet-i-padenie-carderplanet-glazami-uchastnika-dvizheniya
[16] http://argumentua.com/stati/bitcoin-za-anonimnost-kto-na-samom-dele-zarabatyvaet-na-kriptovalyutakh
[17] http://argumentua.com/novosti/milliarder-uorren-baffet-predskazal-plokhoi-konets-kriptovalyutam