Минфин и Нацбанк Украины проверяют причастность новоизбранного председателя наблюдательного совета "Укрэксимбанка" к бизнесу окружения экс-президента Виктора Януковича.

Тайны австрийца Торстена Пауля - в материале DW [2].

Австриец Торстен Пауль должен сделать "Укрэксимбанк" прозрачным. Впрочем, к прозрачности самого иностранного менеджера возникают вопросы.

Много лет украинские государственные банки [3] были дойными коровами для приближенного к власти бизнеса. к примеру, "Укрэксимбанк" [4] в 2016 году пришлось докапитализировать из госбюджета на более чем 9 млрд гривен из-за того, что банк в свое время раздавал деньги друзьям президента Виктора Януковича без надлежащего обеспечения. В частности, компания бывшего вице-премьера и главы администрации президента Януковиче Андрея Клюева получила кредит на 850 млн гривен и не вернула его.

В тему: Традиция не платить по счетам: крупнейшие должники украинских банков [5]

Высокооплачиваемые иностранцы - залог прозрачности?

Чтобы такое не повторилось, ведущие международные рекрутинговые компании по поручению украинского правительства провели конкурс и набрали в наблюдательные советы государственных банков независимых иностранных специалистов. Привлекли опытных иностранцев зарплатой до 8,5 млн гривен в год. Чтобы подчеркнуть прозрачность новых топ-менеджеров госбанков, их даже обязали подать в Национальное агентство по предупреждению коррупции декларации об имущественном состоянии (НАЗК).

Несмотря на высокие требования к прозрачности при отборе членов наблюдательных советов, не обошлось без скандала. В июле руководитель Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк публично раскритиковала назначение председателем наблюдательного совета "Укрэксимбанка" австрийца Торстена Пауля. Каленюк обратила внимание правительства и Нацбанка на работу Пауля в компании, которая ранее принадлежала людям из окружения экс-президента Виктора Януковича. Австриец является исполнительным директором венской фирмы Geolog Oil and Gas Trading GmbH [6]. Как показало расследование DW, опубликованное 2017 года [7], эта фирма торгует сжиженным газом. Через одноименную немецкую "дочку" ей принадлежат более ста газовых заправок в Германии.

В тему: Деньги и тайные схемы Бориса Ложкина. Часть 2: «кидок» государства [8]

Подарок другу в ответ на санкции ЕС?

Венская Geolog Oil and Gas Trading GmbH является частью целого конгломерата австрийских фирм, которыми до 2014 года владел Алексей Азаров [9]. За день до введения против Азарова-младшего санкций ЕС, сын украинского экс-премьера подарил венские компании своему доверенному лицу - Константину Пивоварову. Теперь частью этих активов как раз и руководит Пауль.

Алексей Азаров подарил зарубежный бизнес за день до того, как против него ввели санкции ЕС

Работу на венскую фирму Пивоварова Geolog Oil and Gas Trading GmbH Торстен Пауль не скрывает: как указал австрийский менеджер в своей декларации при трудоустройстве в "Укрэксимбанк", в этой компании он в прошлом году в должности исполнительного директора заработал 5,3 миллиона гривен. Впрочем, это не вся правда о роли Пауля в этом бизнесе.

Припрятанная компания на Кипре

Несмотря на требование закона указывать в декларации об имущественном состоянии все без исключения доли в уставном капитале фирм, Торстен Пауль не указал, что является владельцем кипрской фирмы, которая почти полностью повторяет название австрийской фирмы, которой он руководит, - Geolog Oil&Gas Trading Limited. Это подтверждают документы из кипрского реестра компаний, которые есть в распоряжении DW. Пауль не ответил на направленный ему письменно вопрос о назначении кипрской компании.

Остался без ответа и вопрос о ее бенефициара - лица, получающего доходы от деятельности этой фирмы. Бенефициаром и номинальным владельцем нередко бывают разные люди.

Итак, Торстен Пауль, который должен сделать "Укрэксимбанк" прозрачным, сам оставляет без ответа вопрос о прозрачности его кипрской фирмы.

Азаров и деньги обидчика "Укрэксимбанка" Клюева

Андрей Клюев [10], будучи у власти, получил от "Укрэксимбанка" миллиардные кредиты, которые не вернул. Должность вицепремьера он, как считают следователи, получил за взятку Алексею Азарову

В тему: Доля госбанков на рынке депозитов населения выросла до 62% [11]

Вместе с тем, обращает на себя внимание тот факт, что кипрская компания Пауля, не указанная им в декларации, зарегистрирована по тому же адресу, что и кипрская компания Алексея Азарова, которая находится в центре внимания следователей Генеральной прокуратуры Украины. По данным, доступным в судебном реестре Украины, говорится о подозрении в отмывании 17 млн долларов, полученных в 2010 году Азаровым-младшим от бывшего вице-премьера Андрея Клюева. Следствие считает, что эти деньги были взяткой отцу Алексея Азарова - премьеру Николаю Азарову - за назначение Андрея Клюева вице-премьером в его правительстве. 

Через Кипр, по данным следствия, миллионы от Клюева попали в Австрию. Как считают следователи, деньги впоследствии были отмыты конгломератом австрийских фирм Алексея Азарова, к которому принадлежит и возглавляемая ныне Паулем австрийская Geolog Oil and Gas Trading GmbH. Правда, Пауль стал руководить фирмой, начиная с 2017 года - после того, как Азаров переоформил фирмы на Пивоварова.

В тему: Рейнхард Прокш: «отмывает» деньги Януковичей, Клюевых, Азаровых и Ко [12]

Для чего Паулю нужна фирма на Кипре? 

Для чего Торстену Паулю понадобилась фирма, зарегистрированная по одному адресу с фирмой изо уголовного дела против Алексея Азарова, он не объяснил.

Как выяснила DW, не указанная в декларации Пауля кипрская компания является владелицей торговой марки Geolog Oil & Gas, под которой в Германии продается сжиженный газ для автомобилей. Однако для чего регистрировать немецкую торговую марку на Кипре? Как пояснил в беседе с DW эксперт по вопросам налогообложения юридической фирмы Rödl & Partner Флориан Хаас (Florian Haas), это обычно делается для минимизации налогов.

"Если компания платит другой компании деньги за использование ее марки, то это фиксируется как расходы фирмы, что позволяет платить меньше налогов, ведь на Кипре доходы от лицензионных сборов облагаются по более низкой ставке", - объясняет Хаас. Вместо 30 процентов налогов в Германии по такой схеме можно платить 2,5 процента из выведенных на Кипр средств. А в Германии можно не платить ничего: немецкий Geolog Oil&Gas Trading GmbH - одноименная "дочка" австрийской компании Пауля - согласно отчетности формально является убыточной.

Поступают ли на Кипр деньги от продажи газа в Германии? И если да, является ли выгодоприобретателем Алексей Азаров? Торстен Пауль не дает ответов.

В тему: Друг Порошенко Гладковский (Свинарчук) получил от госбанка больше миллиарда под 0,1% годовых [13]

Репутационные риски для правительства и госбанка?

Между тем в правительстве и Нацбанке отреагировали на критику относительно назначения Торстена Пауля председателем наблюдательного совета "Укрэксимбанка".

"Мы были обеспокоены информацией, озвученной Центром противодействия коррупции и сразу направили запрос членам наблюдательного совета по выяснению данной информации, а также в Национальный банк Украины и в НАЗК. Мы ожидаем результат и соответственно на реагирование наблюдательного совета и НБУ на эту ситуацию, которая нас беспокоит, ведь высокая репутация и независимость членов совета очень важна для реформы государственного банкинга", - заверила в комментарии DW Министерка финансов Оксана Маркарова.

Заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова отметила, что НБУ проверит опубликованную информацию и оставляет за собой право ветировать любую кандидатуру члена наблюдательного совета. Ожидается, что решение будет принято в конце августа или в сентябре.

—

Євген Тейзе,  опубліковано у виданні  DW [2]

Перевод: Аргумент [14]

В тему:

• Посадить всю шайку Порошенко. У НАБУ, прокуратуры и ГБР начинается сафари [15]
• Схемы Курченко в Украине начали работать на избирательную кампанию Порошенко, - расследование [16]
• Суд списал 1,8 млрд грн долгов перед банками бизнес-партнеру Пашинского [17]
• Кража Укртелекома: Ахметов не хочет платить по счетам [18]
• Банки Порошенко, Гонтаревой и Яремы процветают даже в кризис [19]