9 мая журналисты международного консорциума ICIJ, как и обещали, опубликовали вторую часть «Панамского архива», где можно найти данные об оффшорке нескольких сотен украинцев.

Как это работает

Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ представил свои данные в виде интерактивной базы данных [2]. Ее также можно скачать с их сайта для работы офлайн.

Информации в базе очень много — в целом она включает данные более чем о 320 тысяч оффшорных компаний и 360 тысяч фамилий. Это граждане многих стран мира. Поэтому для удобства пользователей ее можно фильтровать по стране регистрации владельца оффшорки или по месту регистрации компании (Багамы, Британские Виргинские острова и так далее).

В списке владельцев именно украинских офшорок 643 записи, но не везде указаны фамилии. Некоторые фамилии, наоборот, повторяются. Авторы базы в курсе и заранее предупредили пользователей — собранная ими информация требует дополнительной работы, уточнений и корректировок.

Также авторы отмечают, что в базе указані не все владельцы оффшорных компаний.

«Это потому, что информация о собственности часто похоронена в электронных письмах и внутренних записях сотрудников Mossack Fonseca, ее можно легко добыть и систематизировать. В дополнение, Mossack Fonseca часто не могла собрать необходимую информацию о всех владельцах компаний, полагаясь вместо этого на банки и другие посредники», — указано на сайте ICIJ.

База охватывает очень большой временной промежуток — с 1977 до 2015 годов.

Регионалы и другие бывшие

Среди указанных в базе украинцев очень много бывших членов Партии регионов, их партнеров и членов семей.

Например, в базе можно найти Алексея Азарова (указан как гражданин, зарегистрированный в Австрии) и 26 его офшорных компаний.

Также там можно найти бывшего главного налоговика Александра Клименко, бывшего министра транспорта во времена премьерства Януковича Игоря Урбанского.

Бывший вице-премьер Борис Колесников [3] упоминается в базе как владелец KONTI CONFECTIONARY LIMITED. Ее бенефициарами, по данным базы, выступают также жена Колесникова Светлана, брат Рината Ахметова Игорь Ахметов, бывшие нардепы-регионалы Сергей Кий и Юрий Чертков, сын покойного донецкого бизнесмена Михаила Ляшко Вячеслав, а также жена покойного генерального директора ФК «Шахтер» Жигана Такташева Раисаи ее дети Эльмира и Ренат.

Колесников по этому поводу заявил, что этой информации «уже полгода» — она стала публичной с декабря 2014 года, когда было выдано лицензию Нацбанка на переоформление активов. На то время он уже не был госслужащим или депутатом, сказал Колесников, поэтому «как управлять предприятиями — это мое личное дело».

Также в базе есть бывший регионал, а сейчас депутат «Оппозиционного блока» Сергей Матвиенков. Во времена президентства Януковича он возглавлял в Верховной Раде комитет по вопросам предпринимательства.

Порошенко и его окружение

В базе есть президент Петр Порошенко [4] и глава его администрации Борис Ложкин [5].

Про офшоры Порошенко писалось уже много, поскольку о его компании на БВО рассказали еще в первой порции данных с «Панамского архива». В базе Порошенко указанный владельцем компании Prime Asset Partners Limited. Осенью 2014 года эта оффшорка основала на Кипре компанию CEE Confectionery Investments Limited, а та, в свою очередь, основала в Нидерландах компанию Roshen Europe BV.

В тему: Офшорная жизнь президента Порошенко [6]

Как следует из дальнейших комментариев самого Порошенко, его юристов и инвестиционной компании Rothschild Trust, вся эта схема нужна была для передачи доли президента в компании Roshen в управление «слепому трасту» с целью ее дальнейшей продажи.

В тему: Кто он, Петр Порошенко? [7]

Кроме того, в документах есть оффшоры, зарегистрированные на окружение Петра Порошенко. Там упоминается компания Intraco, бенефициаром которой указан Сергей Зайцев [8]. «Человек с таким же именем и фамилией является заместителем генерального директора корпорации «Рошен», — пишет журналист Следствия-инфо Дмитрий Гнап.

Ссылаясь на данные коллег, он пишет, что упомянутая оффшорная компания оплачивала отдых и обучение за рубежом дочери бизнес-партнера президента Игоря Кононенко, перелеты чартерами Порошенко, уже когда тот стал президентом.

«Также фирма была замечена в различных сомнительных операциях, в частности, по данным Liga.net, [9] она покупала горючее осенью 2014-го у дочерней компании российского «Газпрома», — пишет Гнап.

Журналист Сергей Щербина упоминает еще одну оффшорную компанию, связанную с партнерами Порошенко — TURITELLA CORPORATION. Одним из ее собственников указан руководитель «Укртранснафта» Николай Гавриленко, «абсолютно чужой человек» Александру Грановскому, Игорю Кононенко и Юрию Иванющенко, иронизирует журналист.

Наконец, в базе упоминается бизнес-партнер президента Олег Гладковский (до 2014 года — Свинарчук). Они вместе с Порошенко владели корпорацией «Богдан». В 2009 году будущий президент продал партнеру свою долю.

В тему: 1-й зам секретаря СНБО Гладковский (Свинарчук) владеет оффшорной компанией и из бизнеса не вышел [10]

Другие представители нынешней власти

В списке офшорок можно найти собственность мэра Одессы Геннадия Труханова. В базе он указан как зарегистрированный в России гражданин [11].

Упоминаются в списке бизнесмен Вадим Гриб и его сын Роман. Последний осенью 2015 года был назначен начальником управления по вопросам корпоративных отношений Фонда госимущества. Его отец жил и работал в российском городе Тольятти, а в 1995 году переехал в Украину и получил украинское гражданство. Был советником СБУ в 2010 году, когда «контору» возглавлял Хорошковский, и заместителем председателя правительства Крымской автономии Анатолия Матвиенко.

Также в базе есть такие интересные персонажи, как мэр Константиновки (Донецкая область) Сергей Давыдов. Он руководит городом с 2010 года, оставаясь при власти как во время оккупации, так и после освобождения города силами АТО.

Другие бизнесмены

Наиболее одиозный фигурант базы, который формально не входил во власть, — это Дмитрий Фирташ [12]. Его оффшорки, собственно, засветились еще в 2013 году. Тогда в Group DF [13] информацию опровергли, отметив что это «образец малопрофессиональной желтой журналистики».

В базе можно найти несколько записей о киевском бизнесмене Гарике Корогодском, который фигурирует в одном случае как гражданин, зарегистрированный в Украине, а в другом — в Израиле. Есть в базе также его партнер Александр Меламуд, указан как гражданин Израиля.

Также в базе есть Андрей Пальчевский. В базу собственников оффшорных компаний, составленную ICIJ, он попал еще в 2013 году. Тогда он пояснял, что указанные в списке компании ему не принадлежат. Но поскольку занимается бизнесом с 1992 года, оффшорные компании у него были, поскольку это не запрещено законом.

Вообще, надо отметить, что многие из упомянутых в списке фамилий — это украинские юристы или аудиторы, которые регистрировали оффшорки для предпринимателей, желающих остаться инкогнито.

Другие страны

Украинцы далеко не первые по количеству оффшорных компаний в базе. Например, в России такими компаниями владеет 6288 человек. В США — 7325 человек. Правда, и среди первых, и среди вторых можно найти наших людей. Некоторые из них уже не ведут бизнес в Украине.

Автор «слива»

В пятницу, 6 мая, впервые вышел на связь мужчина, который передал журналистам документы панамской компании Mossack Fonseca [14]. Он написал статью на 1800 слов, подписав ее псевдонимом Джон Доу.

Он призвал представителей власти всех стран к конкретным шагам по борьбе с «налоговым раем», как называют оффшорные зоны. По его мнению, одним из таких шагов должен стать свободный доступ к реестрам компаний с указанием владельцев.

По его словам, офшорные компании осознавали незаконность своих действий, и поэтому должны понести наказание «без каких-либо поблажек».

Доу пишет, что в результате скандала скомпрометированы множество ветвей власти и сфер бизнеса: банки, финансовые регуляторы и налоговые органы, суды, медиа и юридические компании.

«Общим итогом всех этих поражений стало полное вымывание этических стандартов, которое в конечном счете ведет к тому, что мы называем капитализмом, но на самом деле равносильно экономическому рабству», — написал разоблачитель.

Антикоррупционные меры

Дата публикации второй части «Панамского архива» выбрана не случайно. В среду и четверг в Лондоне пройдет большой антикоррупционный саммит. 11 мая проблему будут рассматривать представители крупных международных общественных организаций, мировых правительств и предприниматели. На следующий день ее рассмотрят лидеры стран Большой семерки и многих других.

Как пишет британский журнал Times [15], ожидания от саммита слабые. Цитируя свои источники, издание пишет, что, по их словам, самое важное в саммите, — сам его факт. Это будет впервые, когда мировые лидеры соберутся для обсуждения одной единственной проблемы — борьбы с коррупцией.

По итогам саммита должна быть принята совместная антикоррупционная декларация. Лидеры стран также, как ожидается, возьмут на себя обязательства бороться с коррупцией в собственных странах. Но, собственно, это и все.

Если дела дальше таких деклараций не пойдут, то оффшорные зоны и в дальнейшем останутся местом, где будут прятать свои доходы разнообразные дельцы со всего мира. Разве что учитывая скандал, теперь они будут действовать более осторожно.

—

Дмитрий Гомон, опубликовано на сайте телеканала Espreso.tv [16]

---

В тему:

• Ведущие экономисты мира требуют прекращения деятельности офшорных зон [17]
• Как прячут активы и уходят от налогов [18]
• Панама пообещала сотрудничать в расследовании дел об оффшорах [19]