Рейнхард Прокш: «отмывает» деньги Януковичей, Клюевых, Азаровых и Ко

1.00

Нет

Как работает заграничная «прачечная» виднейших украинских коррупционеров.

(Продолжение. Начало читайте в публикациях:

Открытое обращение представителей гражданского общества Украины к лидерам стран Европы и США, депутатам Еврокомиссии, конгрессменам США, правоохранительным органам и финансовым учреждениям США и стран Европейского Союза.

Мы глубоко убеждены, что авторитарный режим Виктора Януковича подпитывается его коррупционно добытыми бизнес-активами, которые отмываются и легализуются через международную финансовую систему благодаря сети компаний-прокладок и профессиональных посредников.

Мы считаем недопустимым использование международной финансовой системы для поддержания политического режима, который силой грубо разгоняет мирные демонстрации, устраивая жестокие побоища беззащитных людей и бросая их за решетку.

Во исполнение международных стандартов ФАТФ [5], имплементированных в директивах ЕС [6] и Акте Патриота США [7], мы просим:

1. Правоохранительные органы стран Европы и США немедленно заморозить счета, открытые за рубежом Виктором Януковичем, его сыном Александром и компаниями, где члены президентской семьи являются бенефициарными владельцами. Заморозить корреспондентские банковские счета, которые позволяют компаниям Януковича иметь доступ к мировой финансовой системе.

2. Финансовые учреждения стран Европы и США немедленно отказать в обслуживании бизнес-структур, которые могут принадлежать политическому деятелю Президенту Украины Виктору Януковичу, его семьи, в частности, сыну Александру Януковичу, и их партнерам.

Ниже мы предоставляем описание бизнес-интересов и бизнес-схем президента Украины, его семьи и близкого окружения, включая перечень компаний, которым необходимо заблокировать доступ к международной финансовой системе.

Это описание не является исчерпывающим и будет постоянно обновляться силами общественных активистов, аналитиков, юристов и журналистов-расследователей.

***

Рейнхард Прокш

Этот материал имеет целью показать, что отмывание средств властной верхушкой Украины происходит не через удаленные оффшоры, а через страны Европы — в частности, через Австрию, Швейцарию, Лихтенштейн и Великобританию. Одновременно для выявления и преследования таких преступных практик со стороны украинских властей в странах Европы и США есть все необходимые законодательные акты и инструменты. Не хватает только политической воли.

Мы искренне надеемся, что после этой публикации правоохранительные органы стран Европы и США в сотрудничестве с органами финансового мониторинга приложат все усилия, чтобы начать уголовное преследование по факту отмывания денег на их территориях.

И кроме того, мы надеялись наглядно показать, что в Украине существует связь между властной верхушкой, которая систематически и скоординированно занимается коррупцией, и отмыванием денег за рубежом.

Эта публикация создана с использованием материалов, опубликованных на «Украинской Правде» [8] и сайте «Наши Гроші» [9].

[10]

У Президента Виктора Януковича, премьер-министра Николая Азарова и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Андрея Клюева, как и у его брата — заместителя председателя Партии регионов, народного депутата Сергея Клюева, один общий эксперт по оптимизации уплаты налогов и сокрытию конечного владельца, а говоря проще — «отмыванию денег».

Он обслуживает всех вышеперечисленных лиц: это д-р Рейнхард Прокш. Рейнхард Прокш является уроженцем Лихтенштейна, имеет авcтрийское гражданство и утверждает, что также является аккредитованным адвокатом в Нью-Йорке уже более 20 лет. Весьма вероятно, что он является резидентом США. Рейнхард Прокш — владелец COMPASERVE SE, инкубатора фирм-прокладок в Швейцарии, Германии, Австрии, Великобритании, Лихтейнштейне и США.

Согласно информации на сайте, команда COMPASERVE SЕ разбросана по всему миру — от Майами до Вены, и в нее входят 11 номинальных работников, включая Рейнхарда Прокша и двух членов его семьи — Бриджет и Ричарда Прокша из Вены. COMPASERVE SE имеет в Европе представительства в Австрии — COMPASERVE HOLDING GmbH, Паркинг 12 Тауэр, Вена; в Лихтенштейне — P&A Corporate Services Trust, Штьоклерверг 1, Вадуц; а также в Великобритании — COMPASERVE (EUROPE) LIMITED, 29 Харли стрит, Лондон. Кроме того, компания имеет представительства в США (44 Уолл Стрит, 12 этаж, Нью Йорк, и Пд-3×13-тая стрит, 48 этаж # 4806, Майами, Флорида).

К услугам, предоставляемым COMPASERVE SE, относятся создание и продажа компаний — как уже зарегистрированных, так и таких, которые могут быть зарегистрированы под нужды клиента. За 7-10 рабочих дней COMPASERVE SE открывает фирму и обеспечивает команду для управления и релокации бизнеса за 10 000 евро (отдельно оплачивается регистрация компании — 5000 евро максимум). К Рождественским и Пасхальным праздникам бывают скидки.

Ниже мы покажем, как вопреки законам против отмывания денег политически значимыми лицами, Рейнхард Прокш помогал и продолжает помогать политической верхушке Украины отмывать деньги и скрывать приобретенную собственность через регистрацию ее на «подставные» фирмы.

Клиент — Алексей Азаров

В 2008 году Рейнхардом Прокшем была зарегистрирована фирма LAD A. Holding Anstalt, на выше указанный адрес отделения COMPASERVE SE в Лихтенштейне Stoklerweg 1, Вадуц. Господин Рейнхард Прокш был указан как директор LADA Holding Anstalt. В 2010 году эта фирма оформила на себя дом по адресу Potzleinsdorfer Strasse, 152-156, в котором теперь проживает Алексей Азаров [11]. Эта собственность не указывается в декларациях ни Премьер-министра, ни Алексея Азарова.

Клиент — Виктор Янукович

Господин Рейнхард Прокш также тесно сотрудничает с Президентом Украины. К сентябрю 2013 года на его фирму в Великобритании Blythe (Europe) Ltd, которая расположена по адресу филиала COMPASERVE SE в Великобритании, было оформлено «Межигорье [12]» как частная собственность.

В тему: БЫКоко от Януковича. Секретные фото из Межигорья [13]

Как известно, Президент Украины проживает с 2003 года в бывшей государственной резиденции «Межигорье» [14], которая была приватизирована в 2007 году ООО «Мединвесттрейд», а затем продана в том же самом 2007 году ООО «Танталит». ООО «Танталит» было учреждено гражданином Павлом Литовченко из Донецка, и в его владении до недавнего времени было 0,03% (44 000 грн) уставного фонда. Между прочим, Павел Литовченко был учредителем ООО «Дом Лесника», который приватизировал охотничьи угодья Сухолучье [15].

Вторым учредителем ООО «Танталит» стала австрийская компания «Euro East Beteiligungs GmbH», взнос которой составил более 146 млн. грн, что составляло 99,97% уставного фонда. Директором «Euro East Beteiligungs GmbH» являлся Йохан Вановец, который в апреле 2013 был осужден за манипуляции с акциями Telekom Austria, а именно из-за завышения стоимости бонусов для бывших менеджеров Telecom.

Австрийский реестр компаний указывает, что среди основателей Euro East Beteiligungs GmbH была компания Blythe Associate Inc (BVI), которая передала свои акции Blythe (Europe) Ltd (UK), а также Euro Invest Bank (Австрия). Интересно, что Euro Invest Bank имеет своим главным акционером госпожу Габриелу Вановец, а Председателем Совета Директоров — Франко Вановица. Это жена и сын Иоганна Вановица, т.е. Euro Invest Bank является семейным банком Вановицев.

В 2008 году Euro East Beteiligungs GmbH изменил состав учредителей компании, и среди них остались только Euro Invest Bank и Blythe (Europe) Ltd. Впоследствии Blythe (Europe) Ltd выкупил долю Euro Invest Bank и стал единоличным владельцем 99,97% уставного капитала ООО «Танталит».

Интересно, что на момент приобретения Euro East Beteiligungs GmbH у компании были долги, которые в 600 раз превышали ее уставный капитал и составили 30,5 млн евро. Однако это никак не повлияло на привлекательность объекта для г-на Рейнхарда Прокша, и его компания Blythe Europe Ltd выкупила ООО «Танталит», владеющее «Межигорьем».

Согласно английского реестра компаний Company House, Blythe (Europe) Limited является компанией, не осуществляющей никакой деятельности и основанной P&A Corporate Services Trust, Лихтенштейнским филиалом СOMPASERVE SE. В сентябре 2013 года Сергей Клюев выкупил ООО «Танталит» за 146,6 млн. грн — стоимость уставного фонда ООО «Танталит». И снова, согласно словам самого Сергея Клюева, он приобрел ООО «Танталит» с огромными долгами и для этой трансакции взял кредит у АО «Украпидшипник».

Рейнхард Прокш также напрямую связан с приватизацией охотничьих угодий в Сухолучье (а это более 30 000 га), которыми пользуется Президент Виктор Янукович.

Приватизация угодий была проведена ООО «Дом Лесника», основанным британской фирмой Astute Partners Ltd, директором которой, согласно учредительным документам, является Рейнхард Прокш, а адрес его регистрации полностью совпадает с адресом лондонского филиала COMPASERVE SE.

И наконец, Рейнхард Прокш также оказался причастным к роскошным вертолетам и самолету, которые арендуются у ООО «Центравиа» для Президента Януковича за деньги украинских налогоплательщиков. Главным учредителем ООО «Центравиа» является фирма Blythe Associates Inc, которой принадлежит 99,9% акций авиационной компании.

Эта фирма зарегистрирована в оффшорной зоне — на Британских Виргинских островах. Blythe Associates Inc. в 2008 году значилась как учредитель в австрийской фирме Euro East Beteiligungs GmbH, которая уже упоминались выше. Впоследствии вместо Blythe Associates Inc основателем стала числиться фирма Blythe Europa Ltd, что позволяет предположить родство этих двух компаний.

В обоих случаях торги были проведены по неконкурентной процедуре закупки «у одного участника», а именно ООО «Центравиа», будто бы из-за неправильных представления других претендентов. Непрозрачные торги привели к тому, что цена за транспортной средства для Президента превысила цену за такие же транспортные средства минимум вдвое — согласно информации, предоставленной Executive Craft, компании, занимающейся лизингом соответствующих вертолетов и самолетов в Великобритании.

Клиенты — братья Клюевы

Рейнхард Прокш имеет довольно близкие бизнес-отношения с Сергеем и Андреем Клюевым, и не только из-за Blythe (Europe) Ltd, а также через P&A Corporate Services Trust, филиал COMPASERVICE SE в Лихтенштейне. Так, в 2009 году P&A Corporate Services Trust купил Activ Solar GmbH — компанию, в которой бенефициарными владельцами являются братья Клюевы.

Небольшой экскурс в историю показывает, что в 1994 году Сергей и Андрей Клюевы основали SLAV Handel, Vertretung and Beteiligung AG, — фирму, которая в 2005 году основала Slav Beteiligung GmbH. Slav Beteiligung GmbH в 2008 году основала Activ Solar GmbH. В 2008 году Activ Solar GmbH выкупил 75% акций Запорожского завода полупроводников.

В 2009 году компания Activ Solar GmbH была продана зятем Сергея Клюева Mr. Kaveh Ertefai P&A Corporate Services Trust.

Отдельно стоит отметить, что Slav Handel Vertretung und Beteiligung AG является владельцем АО «Укрподшипник» — огромного консорциума, объединяющего более 20 предприятий, специализирующихся на цветных металлах, строительстве, финансах, страховании, агрокомплексе и т.д..

По данным, собранным из открытых финансовых отчетов предприятия ПрАТ «Завод полупроводников», в период с 2009 по 2011 год компания подписала ряд кредитных договоров на сумму более 200 миллионов евро от государственного Укрэксимбанка.

На время подписания кредитных договоров предприятие было и до сих пор остается убыточным. Кроме того, деньги ЧАО «Завод полупроводников» одалживал Activ Solar GmbH, а также ООО «Актив Солар» — дочернему предприятию австрийской одноименной компании... Комиссией, возглавляемой Андреем Клюевым в 2010 году, из Государственного Инновационного фонда были выданы почти 18 млн евро (200 842 000 грн) для погашения процентов за пользование кредитами.

Совместными усилиями Андрея и Сергея Клюевых Activ Solar GmbHвсього за 5 лет своего существования стал ведущим мировым производителем солнечной электроэнергии, который в то же время монополизировал рынок солнечной энергетики в Украине благодаря усиленному содействию государства:

— согласно Налоговому кодексу с декабря 2010 года, продажа солнечной энергии освобождена от налога на прибыль;

— согласно Налоговому кодексу импорт оборудования и материалов для производства возобновляемой энергии освобожден от уплаты НДС;

— в июле 2011 года Верховная рада Украины приняла закон о землеотводе для производителей возобновляемой электроэнергии, который установил 75% скидку на аренду таких земельных участков;

— 50% дохода от мер, направленных на увеличение объемов производства энергии соответствующими компаниями, которые занимаются восстановительной энергетикой, освобождены от НДС, если они зарегистрированы Национальным агентством Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов (НАЭР);

— законом от 2009 года в Украине утвержден самый высокий в Европе зеленый тариф для производителей солнечной элекроэнергии, который составляет 5,06 грн за кВт. Он был утвержден постановлением Национальной Комиссии регулирования электроенернетики для «Актив Солар» в Крыму. По интересному стечению обстоятельств, Председателем НКРЭ является Сергей Титенко, который был заместителем гендиректора АО «Укрподшипник», 94% акций которого принадлежат австрийской SLAV Handel, Vertretung, Beteiligungs AG, которая является собственностью семьи Клюевых;

— в 2011 году Европейская комиссия приостановила прямую бюджетную помощь Украине из-за использования средств, которые были выделены для мероприятий по энергосбережению, на присоединение производителей солнечной энергии — группы компаний «Актив Солар» — к национальной электросети, то есть из-за нецелевого использования средств.

Украинское представительство ООО «Актив Солар» находится по адресу общественной приемной Сергея Клюева на ул. Резницкая, 3 в Киеве.

Особое внимание хотелось бы обратить на один из многих примеров использования государственных денег для строительства линий электропередач от солнечных электростанций Activ Solar GmbH к общенациональной сети. Для этого Министерство энергетики и угольной промышленности выделило в 2011 году 69,69 млн грн (более 6,3 млн евро), а тендер выиграло ООО «Звьязоктехсервис», история создания которого ведет через ООО «Де Санктис Инвест» к австрийскому филиалу COMPASERVE SE, Сompaserve Holding GmbH и тому же Рейнхарду Прокш. ООО " Звьязоктехсервис" начал выигрывать тендеры «Укрэнерго» в 2011 году и получил к концу 2013-го подряды на 382,32 млн. грн (примерно 34 млн евро).

Все средства фирма получила на подключение объектов «Activ Solar» к энергетической сети Украины. Итак, при посредничестве Рейнхарда Прокша братья Клюевы, которые занимают высокие государственные и политические должности, за средства украинских налогоплательщиков успешно развивают солнечную электроэнергетику, которая является их приватным бизнесом.

Кстати, именно нецелевое использование средств ЕС, выделеныных на программы по энергосбережению, но потраченных на присоединение солнечных электростанций к национальной ЛЭП, стало причиной прекращения помощи от Европейского Союза, о чем уже упоминалось выше.

Итак, Рейнхарду Прокшу, который продает европейские фирмы-прокладки, очень повезло, поскольку он обслуживает успешных и платежеспособных клиентов — высших политических деятелей из Украины. Последние привыкли развивать свой бизнес за счет украинских налогоплательщиков. Именно поэтому клиентам Прокша так хочется разогнать и запугать сотни тысяч граждан Украины, которые уже больше месяца протестуют против тотального беззакония и огромной политической коррупции властной верхушки.

(Продолжение следует).

Опубликованона сайте yanukovich.info [16]

В тему: