Служебная халатность; злоупотребление служебным положением; присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем; уклонение от уплаты налогов

42019171190000018 от 19.03.2019

Расследует СВ Кобеляцкого ОП ГУ Нацполиции в Полтавской области по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК

Дело по факту служебной халатности должностными лицами «Агентство местных дорог Полтавской области» при проведении капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения Кобеляки-Велики (М-22) 1708101 на участке км 0 +000 - км 21 Кобеляцкого района Полтавской области.

08.01.2020 по делу назначена экспертиза. 30.01.2020 из Полтавского отделения ХНИИСЭ поступило ходатайство о предоставлении дополнительных материалов по делу, а именно: отчетной документации в соответствии с договором от 23.09.2019, заключенного между ООО «Агентство местных дороги Полтавской области» и ООО «Ростдорстрой»; проектно-сметной документации по настоящему договору. 24.03.2020 суд на запрос следователя обязал [13] «Ростдорстрой» предоставить следователям доступ к указанным документам с возможностью приобщения данных документов к уголовному производству.

12019170000000283 от 01.08.2019

Расследует ГУ Нацполиции в Полтавской области по ч. 3 ст. 191 УК

Дело по факту присвоения и растраты бюджетных средств по предварительному сговору должностными лицами структурных подразделений Полтавской ОГА и должностными лицами подрядчиков.

В частности, установлено, что некачественное выполнение работ «РОСТДОРСТРОЙ» (на время обследования определенных участков верхний слой асфальтобетонного покрытия площадью был разрушен) и сказано о нанесении ущерба государственному бюджету в сумме 48,86 млн грн.

«Ростдорстрой» упоминается в постановлениях [14] от 23.03.2020, которыми суд предоставил [15] следователям доступ к документам «РОСТДОРСТРОЙ» и ГП «Агентство местных дорог Полтавской области» об их взаимоотношениях за период 2018-2019 годов.

42020162020000009 от 31.01.2020

Расследует СО Малиновского ОП в городе Одессе ГУНП в Одесской области

Установлено, что за период 2017 - по настоящее время в области было проведено тендерных закупках работ, а именно строительство и ремонт автомобильных дорог на общую сумму более 10 млрд грн бюджетных средств, как местных, так и государственных, распорядителем которых является Служба автомобильных дорог в Одесской области, во время которых было осуществлено завышение цены на строительные материалы и товары.

Так, 25.10.2019 САД заключила с ООО «Ростдорстрой» договор подряда на капитальный ремонт автодороги Р-33 Винница-Турбов-Гайсин-Балта-Большая Михайловка - /М-16/ на участке км 245 + 000 - км 253 + 000 в сумму 204,47 млн грн.

Также САД заключила договор с ООО «Автомагистраль-Юг».

В ходе досудебного расследования установлено, что тендерная процедура по заключению вышеупомянутых договоров проводилась с нарушениями Закона Украины «О публичных закупках».

17.03.2020 суд наложил арест [16] на имущество, изъятое 12.03.2020 в САД в Одесской области.

12019250000000119 от 26.04.2019

Расследует СУ ГУ Нацполиции в Черкасской области ч. 5 ст. 191 УК

Установлено, что Службой местных автомобильных дорог в Черкасской области за период 2018-2019 годов проведено государственные закупки по текущему ремонту на общую сумму 687,62 млн грн. Так, за указанный период СМАД заказала ремонт ряда дорог с возможным проведение двойных работ.

В частности, 28.03.2019 СМАД заказала фирме «Ростдорстрой» текущий мелкий ремонт автодороги местного значения О 240210 Драбов - Белоусовка на участке км1+500 км 3+600 на общую сумму 797,82 тыс грн.

Последнее упоминание «Ростдорстроя» по этому делу в судебном реестре - от 11.03.2020 [17]

12019170000000302 от 22.08.2019

расследуется по ч. 3 ст. 191 УК

Дело по факту растраты и присвоения бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт моста через р. Кобелячек, на автомобильной дороге государственного значения М-22 Полтава-Александрия км 48+190, у с.Свердловское, Полтавской области, должностными лицами Службы автомобильных дорог в Полтавской области по предварительному сговору с должностными лицами ООО «Ростдорстрой». Договор подряда стоимостью 12,79 млн грн они заключили 18.07.2016.

Во время досудебного расследования эксперты Полтавского НИЭКЦ МВД Украины на основании постановления следственного судьи провели судебную строительно-техническую экспертизу. По результатам судебной экспертизы установлено, что объемы и стоимость фактически выполненных работ по объекту «Капитальный ремонт моста через р. Кобелячек ...», не соответствуют объемам и стоимости, указанным в актах приемки выполненных работ формы КБ-2в, составленных ООО «Ростдорстрой» по договору №100-10-16 от 18.07.2016.

17.04.2020 суд предоставил [18] следователям разрешение на временный доступ к вещам и документам, с возможностью изъятия их оригиналов, а именно: к регистрационному делу ООО «Ростдорстрой», которое хранится в Одесском городском совете.

12018250000000286 от 06.12.2018

Расследует СУ ГУ Нацполиции в Черкасской области по ч. 3 ст. 191 УК

31.07.2018 Департамент градостроительства, строительства и ЖКХ Черкасской ОГА заключил договор строительного подряда № 1 с ООО «Ростдорстрой» общей стоимостью 124 млн 106 тыс 254,8 грн на капитальный ремонт искусственной взлетно-посадочной полосы КП «Аэропорт Черкассы Черкасского областного совета» по ул .Смелянская, 168 в г. Черкасы.

Договором предусмотрено выполнение работ по армированию слоев асфальтобетонного покрытия геотекстилем геосетки НаTelit, общей стоимостью 16 921 131,00 грн без НДС с площадью уложения 106 980 кв м. Проверкой установлено, что стоимость геосетки по Украине в среднем составляет 77 грн за 1 кв м, то есть общая стоимость необходимого текстиля на площадь 106980 кв м составит 8237460 грн. Таким образом, общая стоимость указанного конструктивного материала завышена на сумму более 8,5 млн грн.

Последние данные госреестра о движении в этом деле - от 09.08.2019 [19]

42018110000000455 от 17.12.2018

Расследует СВ ГУ ЧП в Киевской области по ч. 2 ст. 364 УК

В ходе следствия установлено, [20]что должностные лица Службы автомобильных дорог в Киевской области на тендерах в 2017-2018 гг безосновательно отвергали более экономически выгодные предложения и заключали договоры с теми фирмами, которые платили им неправомерную выгоду, эквивалентную 10-15% от цены договора. Указанная сумма средств формируется подрядчиками за счет умышленного завышения объемов выполненных строительных работ и стоимости использованных строительных материалов. Деньги в дальнейшем через фиктивные операции конвертировали в наличность.

Досудебным расследованием установлено [21], что должностные лица САД в Киевской области в течение 2017-2018 годов заключили за бюджетные средства государственных и областных программ договоры с ООО «ОНУР Конструкцiон Интернешнл», ООО «Автомагiстраль-Пiвдень», ООО «Ростдорстрой» и другими.

Последние данные госреестра о движении в этом деле - от 02.04.2020 [22]

42017150000000243 от 04.10.2017

Расследует СУ ГУ Нацполиции в Николаевской области по ч. 2 ст. 364 УК

Дело о злоупотреблении служебным положением должностными лицами ООО «ШБ Альтком» и ООО «Росдорстрой» при проведении дорожно-ремонтных работ.

В 2017 году «Росдорстрой» выиграл тендеры САД в Николаевской области на текущий средний ремонт автодороги Т-15-08 Калиновка-Снигуривка- Березнеговатое (на участках км 0+000 - км 8+600, км 16+700 - км 24+400, км 24+400 - км 32+206).

По данным [23] следствия, «Ростдорстрой» выполнял работы с нарушением действующих государственных строительных норм и других нормативно-правовых актов путем нарушения технологического процесса изготовления дорожно-ремонтной смеси. И в дальнейшем, с целью сокрытия совершенных противоправных действий и присвоения бюджетных средств, должностные лица «Ростдорстрой» вносили недостоверные сведения в акты выполненных работ.

Последние данные госреестра о движении в этом деле - от 27.11.2018 [24]

52016000000000123 от 28.04.2016,

расследовало Национальное антикоррупционное бюро Украины по ч. 5 ст. 191 УК

Следствие установило [25], что с 2014 по 2018 гг постоянными победителями закупок с крупнейшими ожидаемыми стоимостями работ, услуг, проведенных Управлением капитального строительства и Управлением дорожного хозяйства, является ООО «Ростдорстрой», ООО «СК Автострой», ООО «БВК «Пик-Строй», ПП «Київшляхбуд» и другие подконтрольные должностным лицам и депутатам Одесского городского совета предприятия. В частности, ООО «Автомагістраль-Південь» и ООО «Тирас» были конкурентами ООО «Ростдорстрой», которое в дальнейшем победило на тендере 2015 года по реконструкции автодороги в Суворовском районе г. Одесса общей протяженностью 1,3 км ожидаемой стоимостью 114,3 млн грн. Разница между ценовыми предложениями фирм была всего 30-40 тыс. грн.

12.12.2019 это производство было закрыто [26] на основании п. 2 ч. 1 в. 284 УПК Украины (установлено отсутствие в деянии состава уголовного правонарушения).

4201600000001195 от 10.05.2016

расследует следственный отдел Шевченковского ОП Приморского ОП в г. Одессе ГУ Нацполиции в Одесской области по ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 294 УК

31.03.2015 Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета и ООО «Ростдорстрой» заключили договор на реконструкцию ул. Генуэзской (на участке площадью 0,091 км от разворотного кольца троллейбусного маршрута № 5 до ул. Посмитного) с устройством разворотного кольца трамвайного маршрута № 5 в г. Одессе. Сумма договора - 21076918,25 грн.

Следователи изучали вопрос [27] о возможном завышения подрядчиком стоимости и объемов выполненных работ.

Последние данные госреестра о движении в этом деле - от 03.01.2018 [28]

12016160000000703 от 15.11.2016

Расследует СУ ГУ Нацполиции в Одесской области по ч. 5 ст. 191 УК

Дело по факту растраты и завладения государственными средствами, выделенными на ремонт автодороги М-15 должностными лицами Службы автомобильных дорог в Одесской области и подрядными организациями по договорам от 2015-2016 гг.

В ходе досудебного расследования установлено [29], что должностные лица генподрядчика ООО «Ростдорстрой», а также должностные лица субподрядчиков ООО «Автодор» и ООО «Південьдортех» умышленно внесли заведомо ложные сведения в акты приемки выполненных строительных работ ф.КБ-2в по ремонту автодороги М-15. В свою очередь должностные лица САД в Одесской области подписали указанные акты и перечислили бюджетные средства за работы, фактически выполнении не в полном объеме.

Так, вопреки требованиям ДСТУ Б.В.2.7-129 и рекомендаций ГП «Государственный научно-исследовательский институт им. М.П. Шульгина», при ремонте автодороги М-15 «Ростдорстрой» в акты выполненных работ по проведению регенерации методом холодного ресайклинга включена не битумная эмульсия ЭК-П, средняя стоимость которой составляет 9000 грн, а битумную эмульсию модифицированную по цене 16 149,37 грн за тонну.

Последние данные госреестра о движении в этом деле - от 19.07.2017 [30]

42017000000000596 от 03.03.2017

расследует Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 УК

Дело [31] по факту неправомерных действий должностных лиц Коммунальной корпорации «Киевавтодор» и должностных лиц победителей тендерных закупок.

Досудебным расследованием установлено [32], что служебные и должностные лица КК  «Київшляхбуд», ПрАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50», ПП «Київшляхбуд», ООО «Тілльман Інжинірінг», ООО «Будівельна компанія Ескадор», ООО «Основа» та ООО «Ростдорстрой»в течение 2016г. провели противоправные финансовые операции, направленные на присвоение государственных средств, уклонение от уплаты налогов и обязательных платежей, легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, на общую сумму 272,98 млн грн, то есть в особо крупных размерах.

Последние данные госреестра о движении в этом деле - от 11.08.2017 [33]. Кроме того, это производство упоминается в постановлении [34] апелляционного суда от 23.07.2019, где сказано, что налоговые органы получали от ГПУ разрешение на проверку первичных документов одной из фирм, которые были изъяты в рамках уголовного производства.

42014250000000083 от 01.04.2014

расследовали СО ЛО на ст. им. Т.Шевченко УМВД Украины на Одесской железной дороге по ч. 5 ст. 191 УК

По данным [35] следствия, должностные лица ООО «Ростдорстрой», с использованием своего служебного положения, будучи осведомленными в неправомерности своих действий, незаконно завладели и присвоили бюджетные средства в размере 835 тыс.грн, которые выделялись Службе автомобильных дорог в Черкасской области на осуществление автодорожных ремонтных работ в пределах Каневского района.

Последние данные госреестра о движении в этом деле – от 14.05.2014 [36]