Дело фирташевского «Запорожского титано-магниевого комбината» (ЗТМК) тянется в судах уже 1,5 года и является прекрасным примером того, как в этой стране хоронят уголовные дела даже с железобетонной доказательной базой.
На этой неделе в Запорожье состоятся несколько судебных заседаний по делу «фирташевского» директора ЗТМК Владимира Сивака. Мы уже неоднократно писали о затягивании дела прокурорами САП и ее перебрасывания из суда в суд [2].
Но то, что происходит в суде сейчас, можно даже без юридического образования объяснить ребенку одним словом — «беспредел».
В тему: Благодаря САП Фирташ сохранил контроль над стратегическим ЗТМК — Шабунин [3]
Итак, НАБУ обвиняет [4] директора «ЗТМК» Сивака в растрате почти 500 млн гривен, которые должны были быть потрачены на модернизацию предприятия, а пошли — «в пользу третьих лиц».
Одним из главных доказательств того, что деньги были потрачены не на ЗТМК, а перечислены другим лицам, является банковская выписка. И здесь проблема — Специализированная антикоррупционная прокуратура не предоставляет банковские выписки по счету ООО «ЗТМК» в Надра банке, подтверждающие вывод Сиваком 492 миллионов гривен, предназначенных на модернизацию предприятия.
Без этого доказательства признать виновным директора «ЗТМК» в совершении особо тяжкого коррупционного преступления и конфисковать его имущество будет невозможно.
Судить человека за вывод средств без доказательств их перечисления — это то же самое, что и судить наркоторговца, не имея основного доказательства — наркотиков. Если антикоррупционная прокуратура не даст этого ключевого доказательства — это будет свидетельствовать о «сливании» дела. Фактически тогда судить менеджера Фирташа не за что.
Дело в том, что в 2015 году, когда дело расследовала еще полиция — эти банковские выписки были изъяты с нарушением сроков. Именно поэтому суд не принял это предоставленное прокурорами доказательство во внимание. Следователи полиции должны были получить выписки до момента окончания срока действия постановления суда — до 23 ноября 2015 года, поскольку судебное решение, предоставляющее разрешение на получение этих документов, было вынесено 23 октября 2015 года и действовало один месяц [5]. Следователи же полиции или случайно, или умышленно — взяли в банке документы позже. И теперь из-за нарушения процедуры суд признал эти доказательства недопустимыми.
В тему: НАБУ закрило провадження по «Сумихімпрому» [6]
Тем не менее, согласно закону, эту проблему может исправить прокурор САП. Сам прокурор в ходе судебного разбирательства может повторно истребовать выписки по этому счету. Но Ольга Яровая, которая ведет дело, с этим не спешит. Последние судебные заседания, которые должны происходить три дня подряд (5, 6 и 7 марта), чтобы ускорить рассмотрение дела — она приехала не подготовленной. И это не шутка. Она попросила суд перенести рассмотрение дела в суде, чтобы показать какие-то дополнительные доказательства стороне защиты, которые 1,5 года рассмотрения дела им так и не передавала. И это в то время, когда адвокаты были готовы к суду.
На сегодня прокуроры САП так и не попросили суд повторно истребовать эти банковские выписки.
Напомню, что «ЗТМК» владеют государство через Фонд госимущества (51%) и Фирташ [7] через кипрскую компанию «Tolexis Trading Ltd» (49%). Фирташ получил свою долю комбината потому, что обещал вложить в развитие уникального комбината более $110 млн. Инвестиции и модернизация были в основе договора об учреждении. Однако Фирташ поставил во главе предприятия свое руководство, и бОльшая часть денег пошла [8] не на модернизацию, а в оффшоры.
Скандальное дело по «ЗТМК» [9] начала полиция еще в 2015 году, а затем передала его в НАБУ.
После того как НАБУ завершило досудебное расследование, САП вопреки закону направила дело в Печерский суд. Последний через 8 месяцев сказал, что дело не в его подследственности и отказался [10] его вести. О чем мы публично предупреждали [2] САП.
Впоследствии дело передали в Заводский районный суд Запорожья. Первое подготовительное заседание состоялось только в ноябре 2017 года. Все это время Сивак и дальше руководил госпредприятием, потому что даже не был отстранен от должности, а Фирташ продолжал обогащаться на комбинате.
В тему: Заполучивший по дешевке лакомую госсобственность Фирташ пожаловался на отток инвестиций из Украины [11]
Затягивание рассмотрения уголовного дела сыграло в пользу компании Фирташа, которая является совладельцем «ЗТМК». С ноября 2016 года суд рассматривает дело по иску ООО «ЗТМК» к «Tolexis Trading Ltd» по выполнению условий учреждения предприятия и все же модернизации производства предприятия.
Зато адвокаты газового олигарха пытаются доказать, что никакой растраты не было и Фирташ выполнил перед государством все условия, на которых покупал долю комбината. А значит, является его законным и добросовестным совладельцем. Рассмотрение дела остановили [12] до мая 2018 года.
Кроме того, непонятные решения прокуроров САП привели к тому, что директору ГП «ЗТМК» Владимиру Королькову, в сговоре с которым Сивак выводил деньги, удалось бежать из Украины на Кипр.
Похоже, что дело Сивака планируют так же по-тихому «слить». И если на этой неделе прокуроры САП не примут меры для предоставления одного из ключевых доказательств — никто так и не понесет ответственность за выведенные 500 млн грн на модернизацию комбината.
—
Виталий Шабунин, голова правления Центра противодействия коррупции, опубліковано у блогзі автора на на сайті УП [13]
Перевод: Аргумент [14]
В тему:
Ссылки:
[1] https://argumentua.com/stati/politika/skandaly
[2] https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154133116289537&set=a.10150218837464537.316534.678864536&type=3&theater
[3] http://argumentua.com/novosti/blagodarya-sap-firtash-sokhranil-kontrol-nad-strategicheskim-ztmk-shabunin
[4] https://nabu.gov.ua/roztrata-koshtiv-dp-zaporizkyy-tytano-magniyevyy-kombinat
[5] http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/52674435
[6] http://argumentua.com/novosti/nabu-zakrilo-provadzhennya-po-sumikh-mpromu
[7] http://argumentua.com/novosti/zhurnalisty-nashli-roskoshnoe-pomeste-firtasha-v-vene-foto
[8] https://nabu.gov.ua/novyny/nabu-zavershylo-dosudove-rozsliduvannya-u-spravi-shchodo-roztraty-groshovyh-koshtiv-ztmk
[9] http://argumentua.com/novosti/gosudarstvo-podarilo-firtashu-zaporozhskii-titano-magnievyi-kombinat
[10] http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/67172667
[11] http://argumentua.com/novosti/zapoluchivshii-po-deshevke-lakomuyu-gossobstvennost-firtash-pozhalovalsya-na-ottok-investits
[12] http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/70854787
[13] https://blogs.pravda.com.ua/authors/shabunin/5aba2744a2abe/
[14] http://argumentua.com/
[15] http://argumentua.com/novosti/zagnav-v-dolgi-sumykhimprom-stoimostyu-1-milliard-firtash-vykupit-ego-za-9-millionov
[16] http://argumentua.com/novosti/firtash-soprotivlyaetsya-ekstraditsii-v-ssha-gde-emu-grozyat-50-let-tyurmy
[17] http://argumentua.com/stati/firtash-khimichit-ili-pochemu-ukrainskie-fermery-platyat-bolshe
[18] http://argumentua.com/novosti/nabu-zanyalas-titanovym-biznesom-firtasha-ukradennym-u-gosudarstva
[19] http://argumentua.com/novosti/akhmetov-i-firtash-figuranty-mezhdunarodnogo-offshornogo-skandala