Опубликованы сотни тысяч документов об офшорных фирмах на Багамских островах. Четыреста тысяч документов из реестра юридических лиц Багамских островов попали в публичный доступ.

Большой массив данных охватывает информацию в отношении граждан более 100 стран, которые обращались к этой юрисдикции в Карибском бассейне для регистрации здесь своего бизнеса. Это островное государство - одна из самых известных в мире оффшорных зон, отмечает Радио Свобода [2].

За публикацией данных стоит инициатива Distributed Denial of Secrets [3], сокращенно - DDoS. Одни из ее основателей - американские журналисты Эмма Бест и Лоракс Хорн, остальные члены команды - анонимные технические специалисты и интернет-активисты. На сайте проекта, направленного на борьбу с секретностью, опубликован уже ряд подобных утечек.

«Багамские файлы» попали в публичное пространство в середине мая. На базе этих документов уже опубликовало расследование немецкое издание Spiegel [4], которое рассказал об офшорных тайнах известных немцев - бывшей легенды футбола Зеелера, владельцев доли в компании BMW и тому подобное.

«Украинская часть» багамского архива содержит данные о почти 60 фирмах. Большинство из них основаны украинцами, которые не имеют отношения к сфере управления государством, и является частью малопубличными бизнесменами. Но ряд фамилий все же обращают на себя внимание.

Экс-заместитель министра, олигарх, кадровый дипломат, бывший народный депутат - неполный перечень известных околополитических деятелей, которые по тем или иным причинам, как оказалось, регистрировали свой бизнес в Багамской оффшорной зоне.

В 2016 году Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) уже обнародовал так называемое Багамские досье (Bahamas Leaks) - большой объем данных из реестра юридических лиц Багамских островов. Но публичный интерфейс базы данных ICIJ не содержал документов - они не были выложены в публичный доступ. В консорциуме объясняли, что это сделано из соображений защиты персональных данных.

В отличие от консорциума ICIJ активисты DDoS пошли дальше и выложили полный архив документов. Соучредитель проекта Эмма Бест также рассказала Радио Свобода, что выложенный архив содержит большее количество данных, чем Bahamas Leaks, а некоторые данные касаются свежего периода - до 2018 года.

Журналисты «Схем» проанализировали - кто из околополитических деятелей «засветился» в багамских файлах и о чем это может свидетельствовать.

«Одесские»: бизнесмен, заместитель министра, народный депутат

Среди директоров и секретарей багамской компании Real Estate Holding Ltd в документах значатся исключительно одесситы. Согласно опубликованным [5] данным, ее учредителями состоянию на 2014 год были: Борис Коган, Борис Колесниченко, Юрий Махлайчук, Игорь и Александр Урбанские, женщина по фамилии А. Богдан. Что о них известно?

Борис Коган - одесский бизнесмен, которому местные СМИ приписывали [6]международную торговлю оружием и покупку яхты у наследников российского олигарха Бориса Березовского. Борис Коган был акционером и членом правления [7] компании «РТ-Логистика», 51% акций которой принадлежит государству Россия. В октябре 2017 ряд новостных сайтов со ссылкой на источники в окружении предпринимателя распространили сообщение [8] о смерти Бориса Когана из-за проблем с сердцем.

На эту тему: Россия поставляет оружие Сирии через украинский порт Октябрьск, - The Washington Post [9]

В опубликованных документах напротив партнера Бориса Когана по Багамским компании - “Игорь Урбанский” есть примечание «Government post - PEP» (государственная должность - публичный деятель). И не случайно. Игорь Анатольевич Урбанский в 2006 году был избран народным депутатом [10] Украины пятого созыва от Социалистической партии, занимал должность первого заместителя председателя комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности. А с декабря 2007 года по июль 2009-го Игорь Урбанский работал заместителем министра транспорта и связи Иосифа Винского.

В документах багамской компании Real Estate Holding Ltd упоминается бывший народный депутат Игорь Урбанский [11]

На эту тему: Торговля украинским оружием - бизнес Кремля. До сих пор? [12]

В документах Real Estate Holding Ltd фигурирует [5] и сын Игорь Урбанский Александр.Он - тоже политик, в 2014 году победил на 143-м округе в Одесской области и стал народным депутатом восьмого созыва.

В документах Real Estate Holding Ltd фигурирует и сын Игоря Урбанского - Александр. Он - тоже политик

Запомнился своей декларацией [13] - вместе с братом Анатолием (в то время был председателем областного совета Одесской области) в августе 2017 они купили криптовалюту [14](биткойн-кэш) на 73 миллиона гривен. В мае 2019 года полиция Одесской сообщала, что в народного депутата Урбанского стреляли [15] из-за конфликта с директором отеля, где он находился. Сейчас Александр Урбанский - председатель благотворительного фонда «Придунавье», а на 143-м округе на последних выборах в Верховную Раду победил брат Александра Анатолий Урбанский. Он член депутатской группы «За будущее».

Брат Александра - Анатолий Урбанский победил на 143 округе на последних выборах в Верховную Раду

Платформа YouControl выделяет [16] условную группу «Группа семьи Урбанских», куда входит Игорь, Александр и Анатолий Урбанские. В сферу их влияния входят ТОВ «Судноремонтне підприємство «Дунайсудносервіс», ПрАТ «Порт «Дунайсудносервіс», ТОВ «Праймтранспорт», ТОВ «Рівертранссервіс» и другие.

«Схемам» удалось пообщаться с Игорем Урбанским. Он заявил, что Real Estate Holding Ltd - древняя компания, и опубликованная информация уже не актуальна. А также объяснил необходимость открытия компаний в оффшорной зоне.

«Если мы занимаемся судоходством, то практически весь флот находится в так называемых оффшорных зонах. Почему? Потому что очень часто бывают неприятности с судами - посадка на мель, столкновения. Такая, в общем-то, существует практика. Зачем мы так делали? Для того, чтобы вы поняли, мне нужно прочитать лекцию. One ship - one company (один корабль - одна компания) - это тот вариант, который начался еще с послевоенных времен. Потому что флот начал массово расти, и аварии на танкерном флоте - это большая проблема. И пароходы нужно было страховать. А найти страховую компанию, которая застраховала б всю компанию, в которой 100 танкеров, было практически невозможно. Я знаю, что все компании, например, в Германии - оффшорные, то есть все пароходы в оффшорах регистрируются. Сейчас, во время кризиса, компании банкротятся, но с учетом того, что пароходы в оффшорах, они даже не останавливаются. Просто они передаются в управление другой компании», - заявил Игорь Урбанский.

«Золотые ворота» Кивалова, Кивана и Ко

Багамскую компанию Golden Gate Bay Limited можно найти в украинском реестре юридических лиц. Там она выступает учредителем ряда компаний, которые так или иначе ассоциированных с скандально известным ексголовою Центризбиркома и екснародним депутатом Сергеем Киваловым. Это Международный гуманитарный университет, [17] Международный университет, ООО «ТРК «Академия».

Багамская компания Golden Gate Bay Limited выступает учредителем ряда компаний, ассоциированных с экс-народным депутатом Сергеем Киваловым

Несмотря на то, что сведений о владельцах багамских компаний нельзя получить всем желающим из багамского реестра, украинское законодательство обязывает владельцев эти сведения раскрывать. Поэтому сейчас в официальном украинском реестре говорится, что владельцем багамской Golden Gate Bay Limited является одноименная компания, зарегистрированная в Астане, в Казахстане. Но так было не всегда.

Утечка документов из багамского реестра позволила увидеть [18] документы, указывающие, кто имел прямое отношение к Golden Gate Bay Limited из украинцев.

В разделе «Register of Directors» фигурируют [18] сам Сергей Кивалов [19], Захария Киван, Аднан Киван [20] и Ирина Орехова.

Аднан Киван - бизнесмен сирийского происхождения, одесский застройщик и владелец англоязычного издания KyivPost и одесского «7 канала».

Аднан Киван - бизнесмен сирийского происхождения, одесский застройщик и владелец англоязычного издания KyivPost и одесского «7 канала»

Основной бизнес - строительство. Компания Kadorr group, которая принадлежит [21] семье Аднана Кивана, построила более 40 жилых комплексов в Одессе и в Киеве, в том числе нарушая нормы строительства [22]в исторических районах. Во время акций против таких застроек к местным жителям и активистам применялась физическая сила [23]. В июле 2016-го вместе с президентом Петром Порошенко он подарил семь квартир военным морякам в новостройках своей компании. Киван фигурирует в обнародованной базе как директор еще одной багамской компании - Tafas Company Limited [24].

В июле 2016-го вместе с президентом Петром Порошенко Киван подарил семь квартир военным морякам в новостройках своей компании

Ирина Орехова - не чуждое Сергею Кивалову лицо. Она является руководительницей [25]киевской организации Украинской морской партии, лидером которой является сам Кивалов. Кроме того, по данным издания «Наші гроші» [26], Орехова была владелицей знаменитого «замка Кивалова» на побережье Одессы.

На эту тему: Сергей Кивалов: «Підрахуй» [27]

Ирина Орехова - не чуждое для Сергея Кивалова лицо, руководитель киевской организации Украинской морской партии, лидером которой является сам Кивалов

Недавно Ирина Орехова стала со-фигурантом расследование программы «Схемы» [28] о экс-прокуроре Сергее Нечипоренко, которого задержали на получении 150 000 долларов за, по версии следствия, закрытие уголовного производства.

Ирина Орехова - бывшая жена прокурора Сергея Нечипоренко. Однако расторжение брака, скорее всего, было фиктивным. В результате деления имущества она получила львиную долю ценного имущества и автопарк. Это выглядит как попытка вывести и сохранить многочисленное имущество семьи в Украине и за рубежом после задержания прокурора.

Ирина Орехова - бывшая жена прокурора Сергея Нечипоренко

Сергей Кивалов отказался общаться с журналистами, на вопрос в мессенджере не ответил.

«Схемы» отправили запрос с вопросами к Аднану Кивану в Kadorr group - компанию, лидером и основателем которой является бизнесмен. Ответы на момент публикации материала журналисты не получили.

На эту тему: Порошенко бреше про свої офшори - співзасновник OCCRP [29]

Олигарх, дипломат и руководитель «Укрспирта»

Прятал свою компанию на Багамах и бизнесмен и народный депутат 3, 4, 5 и 6-го созывов Верховной Рады Константин Жеваго. В прошлом году журнал Forbes внес его в список самых богатых людей мира. Сейчас Жеваго находится в розыскной базе [30]Министерства внутренних дел Украины как лицо, скрывающееся от органов власти. Ему инкриминируют присвоение чужого имущества в особо крупных размерах и отмывании доходов в особо крупных размерах (статьи 191 и 209 Уголовного кодекса).

Прятал свою компанию на Багамах и бизнесмен и экс-депутат Константин Жеваго, который сейчас находится в розыскной базе МВД

Согласно опубликованным данным, Константин Жеваго числился единоличным директором компании Pharma Distributing corp.

В пресс-службе бизнесмена сообщили, что эта компания «из прошлой жизни», информация уже давно не актуальна, и Pharma Distributing corp. занималась дистрибуцией медицинских препаратов на территории Латинской Америки.

Фигурирует в документах Багамских островов и Арсений Положий. Как директор компании [31] Ditel Inc. по состоянию на 2012 год. В ноябре 2010 года президент Виктор Янукович включил [32] Положия в делегацию Украины для участия в переговорах с Европейской комиссией о внесении изменений в Соглашение между Украиной и европейским сообществом об упрощении оформления виз. В распоряжении значится, что Арсений Положий работал начальником отдела по консульско-правовым вопросам Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины. В 2012 году Положию позволили [33] адвокатскую практику в Киеве. Сейчас Положий занимается [34] исследованием конкурентоспособности украинского бизнеса совместно с USAID.

«Схемы» пытались получить комментарий Арсения Положия о багамской фирме - но на время выхода материала он так и не ответил.

Фигурирует [35] как директор и президент багамской компании Drink Inc. в опубликованных архивникх документах Сергей Блескун.

Глава «Укрспирта» Сергей Блескун также фигурирует в опубликованных документах как директор и президент багамской компании Drink Inc.

Сергей Блескун - нынешний глава [36] государственного предприятия «Укрспирт», согласованный [37] на назначение исполняющего обязанности директора «Укрспирт» премьером Алексеем Гончаруком в октябре 2019 года. В 2016-м он же был заместителем руководителя ГП «Укрспирт».

Багамская Drinks Inc. с начала 2000-х является основателем [38] дочернего предприятия «Дринкс Украина», выпускающая [39] соки торговой марки «Смак».

Пресс-служба ГП «Укрспирт» направила такое объяснение: «19 лет назад, в марте 2001 года Сергей Блескун был принят на должность коммерческого директора ГП «БКС-Соки», которое входило в группу компаний Drinks Inc. В июле ГП «БКС-Соки» было переименовано в ГП «Напої»». В 2002-м Блескун переведен на должность директора и в сентябре 2002 года был уволен по собственному желанию. Сергей Валерьевич работал исключительно в Украине, в частности на Нежинском заводе».

Регистрировать фирмы в оффшорных юрисдикциях - это не преступление. Это мировая практика, которая сложилась по ряду причин. Для кого-то это - вопрос удобного структурирования своего бизнеса, многих привлекает развитый сервис на «оффшорах» - зарегистрировать фирму здесь обычно можно быстро, администрировать - просто. Крупнейших же магнитов два - низкое налогообложение и возможность сохранить полную анонимность.

В последние годы состоялся целый ряд массовых утечек данных из оффшорных юрисдикций - Offshore Leaks, Bahamas Leaks, Panama Papers, Paradise Papers и другие.

На эту тему: Германия купила всю документацию Panama Papers за 5 млн евро – СМИ [40]

Представители инициативы Distributed Denial of Secrets, которые в мае обнародовали большой массив документов с Багамских островов, также пригласили к работе над документами журналистов-расследователей, часть историй уже публикуемой на сайте European Investigative Collaborations [41].

«Несмотря на все политические попытки прекратить негаьтвные налоговые практики, несмотря на глобальную борьбу с оффшорными налоговыми юрисдикциями, внимательный анализ непрозрачных реестров компаний, таких как на Багамских островах, показывает, что состоятельные люди продолжают скрывать свои активы. Также заметно, как изменились методы регистрации компаний за годы, и уклонение от уплаты налогов все еще представляет огромную проблему для регулирующих органов», - отмечают в описании публикаций к базе «багамских файлов», собранных в одном проекте под названием Tax Evader Radar [41].

—

Максим Савчук,  опубликовано в издании  Радио Свобода [2]

Перевод: Аргумент [42]

«Copyright © 2018 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода»

---

На эту тему:

• Украинские офшоры. Антология. Пользуйтесь! [43]
• Крымский “черный” архив. Часть 11: Как Ахметов владеет бизнесом в Крыму в обход санкций [44]
• Копію російського паспорта мера Одеси Геннадія Труханова знайшли серед документів Panama Papers [45]
• Чешский "схрон". Активы украинских политиков и их родственников в Чехии [46]
• Тайные квартиры одесской мафии в Лондоне [47]