Швейцария передала Украине документы, которые касаются уголовного дела о хищении денег предприятия, управляющего аммиакопроводом из России в Украину. Схема пережила не одну смену власти.

Федеральное ведомство юстиции Швейцарии в конце июня передало Генпрокуратуре Украины документы, касающиеся дела о хищении госсредств. Как сообщило ведомство, отвечая на запрос DW, речь идет об информации о банковском счете в швейцарском Bank Vontobel, которым распоряжался бывший глава госкомпании «Укртрансаммиак» [2] Виктор Бондик — соратник беглого экс-президента Виктора Януковича.

Швейцарские правоохранители подозревают, что деньги, выведенные Бондиком из Украины, могли быть украдены у госпредприятия. На счету, подконтрольном Виктору Бондику, по данным из судебного реестра Швейцарии, арестованы 7 миллионов евро и 21 миллион долларов. Украина сможет вернуть эти средства, если будет доказано их незаконное происхождение.

Передача документов Швейцарией в рамках международной правовой помощи стала возможна после решения Федерального суда — высшей судебной инстанции страны. Бондик и его швейцарские адвокаты годами оспаривали передачу доказательств украинской стороне. Они заявляют, что деньги имеют законное происхождение.

Аммиак — в Одессу, деньги — в Швейцарию?

Виктор Бондик — один из ближайших соратников экс-президента Виктора Януковича, который с 2014 года скрывается от украинских правоохранительных органов в России. В СМИ Украины ходят легенды о тесных отношениях Бондика с семьей бывшего президента. Его называют то «племянником», то «крестником» Януковича-старшего, а также другом детства сыновей беглого президента.

Экс-глава «Укртрансаммиак» Виктор Бондик распоряжался счетом в швейцарском Bank Vontobel

Среди сухих фактов можно выделить лишь то, что старший брат Виктора Бондика Валерий на протяжении многих лет был влиятельным деятелем возглавляемой тогда Януковичем Партии регионов: сперва депутатом Донецкого облсовета, а затем и Верховной рады.

Сам Валерий Бондик [3] почти десять лет, до лета 2016 года, руководил стратегически важным государственным предприятием «Укртрансаммиак». Эта компания была создана для управления украинской частью аммиакопровода из Тольятти в Одессу. Но украинцам Бондик известен скорее не благодаря его должности, а из-за 13-метрового забора, которым он оградил от внешнего мира свое имение под Киевом. По высоте забора оно превзошло даже легендарное «Межигорье» Януковича.

В тему: Паркан українського держчиновника [4]

Бизнес-империя Бондика и подозрение в хищении

В 2007 году, когда Янукович был премьер-министром, Бондика поставили во главе стратегически значимого госпредприятия с миллиардным оборотом. Параллельно с руководством «Укртрансаммиаком» Бондик развивал свою бизнес-империю. Он зарабатывал деньги в различных сферах — от промышленности до строительства. Активы, как показывает расследование DW, через британскую компанию Nova Astrum Limited оформлялись на подконтрольную Бондику фирму Richmond Investments Limited, место регистрации которой DW выяснить не удалось.

Дело о хищения средств «Укртрансаммиака» Генпрокуратура Украины открыла еще в 2013 году

За годы, пока Бондик возглавлял «Укртрансамиак», портфель его инвестиций, по данным отчетности в британском реестре компаний, вырос более чем в десять раз. Однако кроме фирм, в которых прослеживается юридическая связь с Виктором Бондиком, есть еще десятки неформально связанных с ним компаний, которые использовались для схем незаконного обогащения, подозревают правоохранительные органы.

Как выяснила DW, уголовное дело по факту хищения средств «Укртрансаммиака» Генпрокуратурой Украины было открыто еще в 2013 году. Сначала речь шла об одном эпизоде, но в 2014 году в деле появились новые эпизоды, которых на данный момент 12. Речь идет уже о возможном хищении на сумму в 700 миллионов гривен, что по нынешнему курсу, значительно более низкому, чем несколько лет назад, составляет около 23 миллионов евро.

В частности, в уголовных делах, содержание которых частично доступно в украинском судебном реестре, говорится о расходовании миллионов бюджетных средств на установку автоматической системы пожаротушения насосных станций амиакопровода Тольятти — Одесса, которую, по данным следствия, так и не установили. Кроме того, Бондика подозревают в хищении средств, которые должны были пойти на диагностику амиакопровода. Она, как указывает следствие, никогда не проводилась, а деньги ушли на счета подставных фирм. Судя по информации из судебного реестра, к ремонту аммиакопровода по завышенной стоимости привлекались фирмы самого Бондика.

Порт Одессы

Тем не менее уголовное дело не мешало Виктору Бондику оставаться в своем кресле даже после бегства в Россию его бывшего патрона Виктора Януковича. Бондик, как отмечают наблюдатели, был в карьерном плане удивительно живуч, сохраняя должность главы «Укртрансаммиака» и при Ющенко, и при Тимошенко, и при даже Порошенко. И это при том, что с каждой сменой власти контроль над госпредприятиями обычно переходил в другие руки.

За дело «Укртрансаммиака» берется литовский реформатор

Арестованный счет в швейцарском Bank Vontobel AG Виктор Бондик открыл, по данным правоохранительных органов Швейцарии, в декабре 2014 года. То есть уже при нынешних властях Украины. Счет был оформлен на нидерландскую компанию Бондика Spes Asset Management B.V. Тем временем о масштабных злоупотреблениях со стороны руководителя «Укртрансаммиака» в 2015 году на всю страну заявил тогдашний министр экономики Айварас Абромавичус. «Мне было очевидно, что Бондик не исполнял свои обязательства в интересах государства, и я не раз призывал его уйти в отставку», — напомнил Абромавичус в комментарии для DW.

Айварас Абромавичус [5]

Литовец, получив украинское гражданство, вошел в правительство страны как член команды западных реформаторов. Одной из главных задач министра была реформа крупных госпредприятий, которые имели репутацию коррупционного болота. Когда Абромавичус возглавил Минэкономики, госпредприятия [6] за год приносили суммарный убыток на сумму около 10 миллиардов гривен.

В тему: Реванш «смотрящих»? Полный текст заявления министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичуса [7]

Сменив на открытых конкурсах руководство большинства крупных госкомпаний и сделав их подотчетными переизбранным наблюдательным советам, Айварас Абромавичус за год добился того, чего в истории Украины до того не было много лет: госпредприятия стали приносить прибыль.

Абромавичус не справился с Бондиком

Литовский реформатор, однако, так и не добился ухода Бондика и уже в начале 2016 года сам ушел в отставку. Причиной такого шага Абромавичус назвал сопротивление дальнейшим реформам, которое оказывалось влиятельными фигурами из окружения президента Порошенко.

«У меня не было достаточной поддержки для увольнения Бондика», — констатировал экс-министр, отвечая на вопросы DW. Вскоре после ухода Абромавичуса, летом 2016 года, правительство таки сняло Виктора Бондика с должности.

В тему: Министр Абромавичус зацепил интересы соратников Яценюка и Порошенко [8]

Вместо него исполняющим обзанности главы госкомпании стал его бывший заместитель Игорь Трегубенко. И это несмотря на то, что на открытом конкрурсе, прошедшем под общественным контролем, победил другой кандидат. По инициативе детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ [9]) Бондик проходит как подозреваемый в деле о хищениях в «Укртрансаммиаке». Это дело было открыто НАБУ после заявлений Айвараса Абромавичуса о злоупотреблениях в «Укртрансаммиаке».

За дело Бондика берутся швейцарцы

Тогда же, летом 2016 года, швейцарская служба финансового мониторинга передала прокуратуре в Цюрихе уведомление о подозрении в отмывании денег, вероятно, выведенных со счетов «Укртрансаммиака» Виктором Бондиком. Речь идет о суммах, поступивших в Швейцарию через Нидерланды на счета подконтрольной Бондику Spes Asset Management B.V. Месяцем позже швейцарская прокуратура распорядилась арестовать 7 миллионов евро и 21 миллион долларов.

По информации из судебного реестра Швейцарии, следствие подозревает, что речь идет именно о средствах, выведенных со счетов «Укртрансаммиака». Правоохранители в Цюрихе указывают на то, что подозреваемый перевел деньги в Швейцарию, пользуясь случаем: это произошло в тот момент, когда следствие против него в Украине было приостановлено.

Судя по всемуо, арестованные в Швейцарии миллионы — лишь часть активов, выведенных Виктором Бондиком в европейские банки. Около пяти миллионов долларов, по информации из британского реестра, Richmond Investments Limited одолжила британской Nova Astrum Limited. Еще 27 миллионов долгов перед материнскими структурами у нидерландской Spes Asset Management B.V.

Местонахождение Виктора Виктора Бондика на данный момент DW неизвестно. В базе розыска МВД Украины его нет. Попытка связаться с Бондиком через его швейцарского адвоката и британскую фирму, которая управляет его активами, оказалась безрезультатной.

—

Евгений Тейзе, опубликовано в издании : DW [10]

В тему:

• НАБУ вышло на Кремль? [11]
• Коррупция в ФИФА и схемы Григория Суркиса — расследование британского журналиста [12]
• Комсомольцы и приспособленцы [13]
• СБУ: урок предательства. О диверсантах в тылу [14]
• НАБУ назвало країни, де найбільше наслідили українські корупціонери