Владислав Каськив: «лыжник» для следствия

1.00

Нет

Как экс-глава Держинвестпроекта «отмыл» 2,5 миллиарда гривен через оффшоры и земельную схему.

На фото: герои «оранжевой революции» (справа налево): Юрий Луценко, Владислав Каськив и Юлия Тимошенко.

Став в 2005 году министром внутренних дел, Ю. Луценко развалили дело в отношении соратника В. Каськива (похищение людей, насильственной удержание, пытки), дав собрату избежать уголовной ответственности. Это позволило Каськиву — когда Ю. Луценко и Ю. Тимошенко уже сами сидели в тюрьме при В. Януковиче — украсть у Украины миллиарды.

Это меньше, чем смогла в свое время Ю. Тимошенко, но больше, чем смог Ю. Луценко (познавательно: Майдан и «полевые командиры», семь лет спустя: за всех сидит один Луценко [2]). Сегодня В. Каськив, ставленник Сергея Левочкина, скрывается в Австрии, а уголовное дело против него является прекрасным поводом для пиара со стороны министра МВД Арсена Авакова.

При этом надежд вернуть украденное у страны практически нет — видится неслучайным, что арест на счета компаний, задействованных в хищениях, был наложен лишь спустя полтора года после возвращения тех же Ю. Луценко и Ю. Тимошенко во власть.

Есть основания полагать, что уголовное дело в отношении Владислава Каськива является всего лишь предметом шантажа последнего для «инкассации» украденного в пользу новых «хозяев жизни» — как это произошло с уголовными делами Клюевых, Азаровых, Арбузовых, Клименко и прочей гоп-компании из «семьи» Януковичей.

В тему: Владислав Каськив проворовался на многие миллионы. Почему молчат МВД, СБУ и ГПУ? [3]

А пока ...

Суд наложил арест на доказательства в уголовном производстве по факту присвоения государственных средств должностными лицами Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами и ООО «ТД «Борисфен», ООО «Боржава резорт». Об этом свидетельствует постановление [4] Печерского райсуда Киева от 22 июня 2015 года.

В 2012-2013 гг. Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами через подконтрольное ГП «Государственная инвестиционная компания» предоставило ряд займов, осуществило инвестиции и пополнение уставного капитала следующих компаний:

ООО «Грин Энерго»,
ГП «Национальный проект «Эл Эн Джи Терминал»,
ООО «ТД «Борисфен»,
ООО «Боржава резорт»,
ООО «Бионика Девелопмент»,
ЗАО «МЗП «Калинка»,
ГП «Дирекция по строительству и управлению „Воздушный экспресс“ и других инфраструктурных объектов Киевского региона»,
ГП «Национальный проект «Открытый мир»,
ГП «Национальные инфраструктурные проекты»,
ГП «Олимпийская надежда-2022»,
ГП «Национальный проект «Качественная вода» и другие.

Установлено, что фактически деятельность указанных предприятий была направлена не на реализацию национальных проектов, а на присвоение государственных средств и средств, инвестированных Китайской Народной Республикой, в общей сумме около 2 млрд. гривен.

Следователи выяснили, что легализация средств происходила через счета более 30 предприятий (список с учредителями — ниже), которые были открыты в Киевском филиале ПАО «Місто Банк» (пер. Нестеровский, 6, лит. А).

Учредителями или непосредственными руководителями этих фирм значились лица, подконтрольные Держинвестпроекта. Кроме того, следствие подозревает в совершении преступления и работников филиала АО «Місто Банк», где в середине июня этого года следователи провели обыск. Именно на изъятые там банковские документы, жесткие диски с видеорегистратора и прочее постановлением суда наложен арест.

Владельцем «Місто Банка» является Иван Фурсин [5], бизнес-партнер тогдашнего главы Администрации президента Сергея Левочкина. В перечне фирм, через которые проводили бюджетные средства, является фирма «Акванова» партнера Фурсина — Игоря Тынного [6], который является близким другом тогдашнего председателя Госинвестпроекта Владислава Каськива.

В тему: МВД: Левочкин и Каськив проходят по делу Ostchem [7]

Сейчас обнародованы данные об отмывании денег через ООО «Боржава Резорт», которое получило 165 млн грн. государственного займа, и «ТД «Борисфен», которое получило 94,2 млн. грн. Эти деньги должны были стать инвестиционными вкладами этих фирм в нацпроекты «Олимпийская надежда-2022» и «Качественная вода» соответственно. Однако не стали.

В тему: Каськив и «лыжники». Чиновник-аферист готовится сорвать куш на зимней Олимпиаде-2022 [8]

В мае 2014 года Держинвестпроект подал в суд на эти компании, требуя возврата средств. В судах выяснилось, что эти кредиты «не имеют реального обеспечения, что приводит к высокому риску невыполнения заемщиком обязательств». Несмотря на это, оба иска госпредприятие проиграло.

Расследованием установлено, что отмывание денег происходило путем перечисления средств иностранным компаниям в качестве оплаты за приобретенные доли в уставных капиталах украинских предприятий (по завышенным ценам).

Так, «ТД «Борисфен» перечислил 15,99 млн. грн. кипрской компании «Korsk Enterprises LTD» за покупку доли в уставном капитале ООО «Джерела Поділля».

В свою очередь, «Боржава Резорт» заплатило $5 млн кипрской компании «Septemero Holdings Limited» за приобретение доли в ООО «Профит Консалтинг Групп», а дальше эти деньги были перечислены физлицу и ООО «Гринфилд Альянс», которые были основателями «Профит Консалтинг Групп».

Учредителями «Гринфилд альянса» были двоюродный брат Каськива Александр Матковский и зампредседателя Держинвстпроекта Сергей Шут, которого называли личным бухгалтером Каськива.

В тему: «Цирковые номера» близкого к Януковичу Каськива — СМИ. Видео [9]

До июля 2012 года в учредителях «Профит Консалтинг Групп» была Анна Угловая, — сестра нардепа от Блока Петра Порошенко Тараса Кутового [10], который является близким другом Каськива.

Еще $ 89,6 млн «Боржава Резорт» перечислила «Talemba Holdings Limited» (Кипр) на счет в латвийском банке «Trasta komercbanka» за доли в ООО «Соломія» и ООО «Воловецкий завод продтоваров»; $2,35 млн — доли ООО «Карпатия Холдинг»; $ 3,2 млн за долю в ООО «Фортуна Затишок».

Далее со счетов иностранных компаний деньги вернулись в Украину в качестве инвестиций и пополнений уставных капиталов подконтрольных организаторам фирм. Последним шагом в легализации средств стало приобретение 444 земельных участков на территории Закарпатской области на территории Межигорского и Воловецкого районов.

Организаторы схемы провели деньги по нотариально удостоверенным договорам в качестве оплаты за приобретенные земельные участки. Впрочем, на самом деле деньги никому не платились, потому что земля была заранее выделена и записана на подставных лиц. Далее участки записали на компании, подконтрольные окружению главы Госинвестпроекта, что делает невозможным возвращение в судебном порядке этих земель в собственность государства, поскольку данные предприятия являются законными выгодоприобретателями.

Следователи сообщают, что председатель Владислав Каськив действовал по предварительному сговору с двоюродным братом Александром Матковским, должностными лицами Госземагентства в Закарпатской области, а также Межигорской и Воловецкой райгосадминистраций, на территории которых и выделялись земельные участки.

В тему: Колесников о Каськиве: «Он даже собачьей будки в своей жизни не построил» [11]

Фирмы гнезда Каськива, через которые вывели 2,5 млрд. грн. из Держинвестпроекта

Список компаний, через счета которых, по данным [4] следствия, во времена президента Виктора Януковича легализировалось хищение 2,592 млн. грн. государственных средств, выделенных Держинвестпроектом в качестве займа ООО «ТД «Борисфен» и ООО «Боржава резорт» на реализацию нацпроектов «Олимпийская надежда-2022» и «Качественная вода»:

Назва фірми, код ЄДРПОУ	Учредители, руководители, подписанты
ТОВ «Боржава СКІ» (ЄДРПОУ 33328793)	Каськив Александр Владимирович (родной брат председателя Держинвестпроекта Владислава Каськива)
ТОВ «Джерела Поділля» Код ЄДРПОУ 38962976	ТОВ «Торговий дім «Борисфен»
ТОВ «Торговий дім «Борисфен» Код ЄДРПОУ 23734466	«Клікейт Лімітед», Кипр. Конечный бенефициарный собственник — Линди Равиниа, Сейшелы
ТОВ «Боржава Інвест» Код ЄДРПОУ 38928102	ТОВ «Боржава Девелопмент», ТОВ «Боржава Резорт Холдінг» Директор — Банцер Андрей Владимирович
ТОВ «Боржава Девелопмент» Код ЄДРПОУ 38910231	ТОВ «Боржава Резорт Холдінг», ТОВ «Думка»
ТОВ «Думка» Код ЄДРПОУ 32610424	ТОВ "Боржава Інвест«ТОВ, «Боржава Резорт Холдінг», Подписант — Банцер Андрей Владимирович
ТОВ «Боржава Ленд» (ЄДРПОУ 38939512)	ТОВ «Боржава Девелопмент»
ТОВ «Альтеренерго» код ЄДРПОУ 35679452	ТОВ «Грінфілд Альянс», Банцер Андрей Владимирович
ТОВ «Грінфілд Альянс», код ЄДРПОУ 33400958	Матковский Александр Анатольевич (двоюродный брат Владислава Каськива), Семыкина Оксана Александровна. До июля 2012 г. в учредителях «Профіт Консалтинг Груп» была Анна Кутовая, сестра Тараса Кутового, нардепа от Блока Петра Порошенка. Раньше одним из основателей «Грінфіл альянсу» был зампредседателя Держинвестпроекта Сергей Шут.
ТОВ «Науково-дослідницький центр «АСК» (ЄДРПОУ 36756794)	Козаков Игорь Владимирович, руководитель — Матковский Александр Анатольевич
ТОВ «Профіт Консалтинг Груп», код ЄДРПОУ 34527841	ТОВ «Боржава Резорт», Бей Вадим Михайлович
ТОВ «Боржава Резорт Холдінг», код ЄДРПОУ 38865708	«Телеферік Холдингс Гмбх», Австрия
ТОВ «Таурус Проперті», код ЄДРПОУ 38970070	ТОВ «Таурус Естейт», ТОВ «Таурус Інвест», руководитель — Банцер Андрей Владимирович
ТОВ «Таурус Інвест», код ЄДРПОУ 38962929	ТОВ «Таурус Естейт», Ставенко Андрей Анатольевич, Конечный бенефициарный собственник — Ирина Хадживан Гели, Кипр
ТОВ «Карпати Тур Груп», код ЄДРПОУ 33763180	Ставенко Андрей Анатольевич
ТОВ «Таурус Естейт»	Компания «Трівінто Лімітед», Кипр. Конечный бенефициарный собственник — Ирина Хадживан Гели, Кипр
ТОВ «Свалява Ленд», код ЄДРПОУ 39120859	ТОВ «Грін-Ленд», ТОВ «Ленд Ліс»
ТОВ «Ленд Ліс Інновація», код ЄДРПОУ 39021379	ТОВ «Грін-Ленд», ТОВ «Ленд Ліс»
ТОВ «Ленд Ліс Проффіт», код ЄДРПОУ 39021248	ТОВ «Грін-Ленд», ТОВ «Ленд Ліс»
ТОВ «Грін-Ленд», код ЄДРПОУ 39004327	Компания «Доніні Холдінгс Лімітед», Кипр. Конечный бенефициарный собственник — Ирина Хадживан Гели, Кипр
ТОВ «Ленд Ліс», код ЄДРПОУ 39010869	ТОВ «Грін-Ленд», ТОВ «Ленд Ліс Інновація»
ТОВ «Ленд Ліс Про», код ЄДРПОУ 39021520Грін-Ленд	ТОВ «Грін-Ленд», ТОВ «Ленд Ліс»
ТОВ «Долина Віньялес», код ЄДРПОУ 34936387	«Сорін Інвестментс Лімітед», Виргинские Острова
ТОВ «Едуком», код ЄДРПОУ 34914117	«Інсолютек Едьюкейшн ЛТД», Соединенное Королевство, в свою очередь основана иностранной компанией Wrencourt Limited (страна регистрации компании не установлена)
ТОВ «Постачтехсервіс», код ЄДРПОУ 38882985	ТОВ «Джерела-України»
ТОВ «Джерела-України», код ЄДРПОУ 38943094	«Дінвардз Лімітед» Кипр Конечный бенефициарный собственник — Ирина Хадживан Гели, Кипр
ТОВ «Соломія», код ЄДРПОУ 32741187	ТОВ «Боржава Резорт», Компанія «Лембскрофт Венчурз Лімітед», Кипр Конечный бенефициарий — Иоаннис Стилиану, Кипр
ТОВ «Боржава Резорт», код ЄДРПОУ 35104676	ТОВ «Боржава Бальнеріо»
ТОВ «Боржава Бальнеріо», код ЄДРПОУ 35745412	Компания «Лембскрофт Венчурз Лімітед», Кипр. Конечный бенефициарий — Иоаннис Стилиану, Кипр
ТОВ «Воловецький завод продтоварів», код ЄДРПОУ 00377868	ТОВ «Боржава Резорт», компания «Лембскрофт Венчурз Лімітед», Кипр Конечный бенефициарий — Иоаннис Стилиану, Кипр
ТОВ «Карпатія Холдинг», код ЄДРПОУ 38863606	ТОВ «Боржава Резорт»
ТОВ «Фортуна затишок», код ЄДРПОУ 38963105	Компания «Лембскрофт Венчурз Лімітед», Кипр. ТОВ «Боржава Резорт» Конечный бенефициарий — Иоаннис Стилиану, Кипр
ТОВ «Акванова», код ЄДРПОУ 35895038	Компания «Кінстар Трейдинг Лімітед», Кипр. Компания «Слансан Холдингс Лімітед», Кипр Директор — Тынный Игорь Владиславович

Опубликовано в издании Наши гроші [12]

Перевод: Аргумент [13]

P.S. С легкой руки афериста В. Каськива словосочетание «лыжный инструктор [14]» стало мэмом. Сегодня, похоже, сам Каськив стал эдаким «лыжным инструктором» — уже для руководства МВД. Которое неторопливым, но тщательно распиариваемым «преследованием» одиозного казнокрада прикрывает очевидную неспособность Главного следственного управления министерства добиваться результата в сколько-нибудь значимых делах.

Реформа патрульной полиции, начатая и осуществляемая Экой Згуладзе, на какое-то время затмила тот факт, что главная в системе МВД структура — следствие (следственные управления) — непрофессиональна, коррумпирована, недееспособна.

Соответственно, все усилия и наработки других оперативных подразделений МВД — до суда в виде грамотного, обоснованного обвинительного заключения довести некому. Даже знаковые для авторитета государства, резонансные уголовные расследования разваливаются еще на стадии следствия.

Хотелось бы ошибиться, но все идет к тому, что расследование «дела Каськива», начатое с непростительной задержкой, ждет судьба ему подобных дел. В лучшем — для Каськива — случае, ему удастся «договориться» с Киевом, где у него много приятелей и в «новой власти». В худшем — Каськива таки «достанут», но следствие так и не вернет Государству Украина украденные у него активы.

В тему: