Владельцы донецкой табачной фабрики зарегистрировали свой бизнес в оккупированном Крыму и свободной Украине и продолжают поставлять продукцию по обе стороны фронта, получая сверхприбыли.
Информация о перемещении контрабандных сигарет из не подконтрольного украинской власти Донецка фабрики «Хамадей» нередко появлялась в средствах массовой информации.
Более того, с 2015 года компания фигурировала в деле об уклонении от уплаты налогов, и Министерство экономического развития и торговли даже ввело в отношении предприятия специальные санкции.
Вместе с тем, владельцы табачной фабрики «Хамадей» быстро сориентировались в ситуации, зарегистрировали свой бизнес в оккупированном Крыму и свободной Украине и продолжают поставлять продукцию фактически по обе стороны фронта, получая сверхприбыли.
БЛОКАДА БЛОКАДОЙ, КОНТРАБАНДА КОНТРАБАНДОЙ
В Украине после подписания Ассоциации с ЕС и массового роста цен на все товары неоднократно повышалась и стоимость табачных изделий. Такая ситуация при ненадлежащей работе правоохранительных органов еще и в условиях боевых действий нередко способствует росту теневой экономики и перемещению контрабандных товаров. С зимы 2017 года в нашей стране действует введенная решением РНБОУ блокада оккупированных территорий на Востоке Украины. Вместе с тем, в сети можно найти множество свежих объявлений о продаже сигарет различных марок, произведенных на донецкой фабрике «Хамадей», очевидно, доставленных сюда нелегальным путем.
Связываемся по одному из телефонов (объявление появилось 6 мая):
— Здравствуйте, я звоню по поводу сигарет «Парламент», «Честер», «Мальборо».
— Смотрите, «Мальборо» — 20, «Парламент» — 23, «Честер» — 17 (речь о цене в гривнах — примеч. ред.).
— А в Одессу доставку вы осуществляете?
— Ну, конечно! Мы находимся в Измаиле (город в Одесской области, граничит с Румынией — примеч. ред.)!
— А какой минимальный заказ?
— Одна коробка (50 блоков — примеч. ред.).
— Это вы от фабрики «Хамадей» работаете, верно?
— Да.
При этом официально компания «Хамадей» производит другие сигареты — «Пеппел», «Хортиця», «Фантом» и другие.
В соцсети также можно найти группу, которую ведет дончанин. Здесь предлагается приобрести сигареты производства компании «Хамадей». Информация в группе регулярно обновляется, ассортимент сигарет растет.
И очевидно, что в свободную Украину данная продукция из донецкой фабрики поступает контрабандой, ведь, несмотря на то, что собственники перенесли юридический адрес компании из оккупированного Донецка в подконтрольный украинской власти Краматорск, производство сигарет, по всей видимости, осталось в Донецке. А там владельцы компании «Хамадей» активно сотрудничают с «властями» так называемой «днр».
ТАБАЧНАЯ ИМПЕРИЯ ДОНЕЦКОЙ «СЕМЬИ»
«Хамадей» давно был известен тем, что подделывал сигареты известных табачных брендов и нелегально продавал их как в Украине, таки и за ее пределами. Согласно расследованию Татьяны Черновил, опубликованном в СМИ в марте 2011 г., непосредственное отношение к производству нелегальных сигарет на донецкой фабрике «Хамадей» имели экс-вице-премьер-министр Украины Борис Колесников и экс-министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева.
В тему: Колесников и Богатырева «крышуют» черный рынок сигарет — Татьяна Чорновил [2]
По данным системы Youcontrol [3], дочернее предприятие «Табачная компания «Хамадей» появилось в далеком 2003 году. Учредитель — ООО «Донбасс-2 ЛТД», зарегистрированное в Донецке на шахте «Заперевальная».
Вплоть до мая 2015 года табачная компания «Хамадей» также была зарегистрирована в Донецке, но прошла перерегистрацию в Краматорске. При этом лицензию данной компании на производство табачных изделий найти не удалось.
ООО «Донбасс-2 ЛТД», которое, согласно КВЭДам, производить табачные изделия не может, принадлежит двум жителям Донецка — Валерию Хоменко и покойному уже Михаилу Ляшко. Компания долгов налоговых не имеет, хоть и находится на оккупированной территории.
Валерий Хоменко неоднократно был помощником народного депутата от «Партии регионов» Татьяны Бахтеевой, имевшей тесные связи с «семьей» сбежавшего в РФ бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Татьяна Бахтеева [4]. Фото из открытых источников
А Михаил Ляшко, которого еще в декабре 2015 года застрелили в оккупированном Крыму, по информации СМИ, был партнером [5] известного донецкого олигарха Рината Ахметова.
В тему: Подельника Рината Ахметова «Мишаню Косого» застрелили в оккупированном Гурзуфе [6]
Михаил Ляшко. Фото из сети
Ляшко, которому пресса приписывает имя Мишаня Косой, был не чужд криминальному миру. За покойным уже Михаилом Ляшко до сих пор значится большое количество бизнеса в Донецке — помимо фабрики «Хамадей», он курировал «Буденовский рынок» и торгово-развлекательные центры. Кроме того, за ним строительный бизнес в Закарпатье.
В тему: Донецкая вендетта V. Измена Юры Енакиевского или как Янукович и Ахметов оказались вместе [7]
К слову, по всей видимости, владельцы компании «Хамадей» поддержали марионеточное правительство «донецкой народной республики» — в так называемом, реестре предпринимателей «днр» на 2016 год табачное предприятие прошло регистрацию в «новообразованной республике» и платит оккупантам «налоги».
«Реестр днр» за 2016 год
Следует также отметить, что перерегистрацию в Краматорске прошло еще одно предприятие Валерия Хоменко — ЧП «Торговый дом «Время». Уставной капитал предприятия — более 42 миллионов гривен, главной спецификой деятельности компании является торговля табачными изделиями.
Юрадрес на карте
По всей видимости, именно через это предприятие табачная фабрика и реализует свою продукцию в свободной Украине, хотя само производство, скорее всего, осталось в оккупированном Донецке под контролем боевиков. При этом юридический адрес такой солидной компании расположен в одной из многоэтажек Краматорска.
ДЕЛА КРИМИНАЛЬНЫЕ
Табачная компания «Хамадей» не раз попадала в громкие скандалы, связанные с контрабандой сигарет и финансированием боевиков на Востоке Украины. Так, еще в 2014 году пресс-служба [8] Генеральной прокуратуры отчиталась о том, что начато досудебное расследование деятельности группы лиц, которые наладили незаконные каналы сбыта контрафактных подакцизных товаров из донецкой табачной фабрики «Хамадей».
Компания «Хамадей» под санкциями МЭРТ
Кроме того, летом 2015 года в районный суд Мариуполя [9] обратились следователи управления финансовых расследований ГУ ГФС в Донецкой области с ходатайством о доступе к вещам и документам ряда компаний. В обосновании указано, что в одном из пунктов выезда в направлении временно неподконтрольной территории пограничники остановили грузовик, в котором было обнаружено более 19 килограмм бумажных ободков с надписью «Хортиця» для табачной компании «Хамадей».
Было открыто дело по статье уклонение от уплаты налогов, поскольку, возможно, бумага использовалась для незаконного изготовления табачных изделий. К слову, мариупольский судья тогда в ходатайстве следователям отказал. Больше по этому делу решений в реестре найти не удалось.
НА ДВА ФРОНТА
При этом война для собственников табачной фабрики «Хамадей» принесла расширение рынков сбыта. Так, после аннексии Крымского полуострова Россией в конце 2014 года экс-помощник видной экс-регионалки Бахтеевой Валерий Хоменко зарегистрировал по российским законам ООО «Табачная компания «Пеппел» в Сакском районе.
Сведения из российского реестра юрлиц
Кроме того, в 2015 году на одном из ресурсов появилась информация о том, что «сигареты из „днр“ ищут выход на российский рынок». На сайте «Хамадей» [10] декларируется тесное сотрудничество с РФ и предлагается купить сигареты оптом. В качестве контактной информации указан российский номер телефона.
«Владельцы донецкой табачной фабрики „Хамадей“ запустили производство сигарет в Крыму. Они надеются, что продукция, выпускаемая как на полуострове, так и на мощностях, расположенных на территории ДНР, уже летом окажется на полках российских торговых сетей», — значится в статье российского издания «Известия» [11].
И, по всей видимости, перевозят свою продукцию в Россию представители компании «Хамадей» не через контролируемую Украиной границу, то есть незаконно.
При этом открытым остается вопрос, когда СБУ и Генеральная прокуратура прекратит деятельность данной компании, до сих пор приносящей сверхприбыли кураторам из так называемой «семьи».
—
Елена Зигульская, расследование сайта «Ні корупції!» [12]
В тему:
Ссылки:
[1] https://argumentua.com/stati/politika/skandaly
[2] http://argumentua.com/novosti/kolesnikov-i-bogatyreva-kryshuyut-chernyi-rynok-sigaret-tatyana-chornovil
[3] https://youcontrol.com.ua/
[4] http://argumentua.com/stati/restoran-graine-de-moutarde-tam-pyut-i-edyat-za-vashe-zdorove
[5] http://argumentua.com/stati/donetskaya-vendetta-foto-i-dokumenty
[6] http://argumentua.com/novosti/podelnika-rinata-akhmetova-mishanyu-kosogo-zastrelili-v-okkupirovannom-gurzufe
[7] http://argumentua.com/stati/donetskaya-vendetta-v-izmena-yury-enakievskogo-ili-kak-yanukovich-i-akhmetov-okazalis-vmeste
[8] http://glavcom.ua/news/202033-likvidirovan-odin-iz-kanalov-finansirovanija-terroristov-%C2%ABdnr%C2%BB.html
[9] http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/45989186
[10] http://khamadei.com/
[11] http://izvestia.ru/news/586164
[12] http://nikorupciji.org/2017/05/12/komu-vojna-a-komu-rasshyrenye-byznesa-kak-tabachnaya-kompanyya-semy-rabotaet-na-dva-fronta/
[13] http://argumentua.com/stati/torgovlya-s-banditami-ordlo-pod-patronatom-poroshenko
[14] http://argumentua.com/stati/kak-vlast-finansiruet-terrorizm
[15] http://argumentua.com/stati/mif-kollapsa-metallurgii-i-predatelskaya-politika-pravitelstva-ukrainy
[16] http://argumentua.com/stati/poroshenko-oboidetsya-ukraine-dorozhe-chem-yanukovich
[17] http://argumentua.com/stati/zhurnalist-aleksei-bobrovnikov-delo-galushchenko-i-moi-otezd-iz-ukrainy