В распоряжении ведущих СМИ оказалась гигантская база данных о налоговых уклонистах. [2] Там находятся имена 130 тысяч человек из 170 стран, а также детали о подставных фирмах в многочисленных офшорных оазисах.
Видео DW [3]/ YouTube
Пятнадцать месяцев назад анонимный источник передал в распоряжение Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) 2 500 000 файлов общим объёмом в 260 гигабайт, содержащих данные о финансовых транзакциях 130 000 организаций и частных лиц из 170 стран мира, которые использовали офшорные зоны для уклонения от налогов [4].
ICIJ объединяет журналистов крупных мировых изданий, ведущих расследования злоупотреблений представителей власти и крупного бизнеса. Исследование 30 лет истории офшорных транзакций, которое 86 журналистов из 46 стран вели больше года — самый крупный проект консорциума за всю его историю. По данным организации Tax Justice Network, сильные мира сего прячут в офшорных «райских уголках» планеты от 21 до 32 триллионов долларов.
Файлы были переданы ICIJ на жестком диске. Общий объём информации в 160 раз превышал объём знаменитой утечки конфиденциальной переписки политиков, опубликованной сайтом Wikileaks.
Для общения участники команды использовали закрытые форумы — другие инструменты безопасной международной связи, такие как шифрование почты, не прижились, так как были неудобны многим участникам и замедляли коммуникацию.
Среди активных пользователей офшорных зон политики, крупные чиновники, топ-менеджеры, торговцы оружием, олигархи. Отдельный раздел исследования посвящён политической и бизнес-элите стран бывшего СССР.
В тему:
Ссылки:
[1] https://argumentua.com/video/video
[2] http://argumentua.com/reportazh/megaskandal-s-utechkoi-po-offshoram-zapad-gotov-deistvovat-ukraina-i-rossiya-molchat#node-10840
[3] http://www.dw.de/russian
[4] http://habrahabr.ru/post/175487/
[5] http://argumentua.com/stati/yanukovich-ostalsya-bez-deneg-pochemu-prezident-ukrainy-srochno-ubyl-na-kipr-versiya
[6] http://argumentua.com/stati/kipr-ekspropriatsiya-skandal
[7] http://argumentua.com/stati/skandal-s-kua-millenium-kapital-kak-v-ukraine-obvorovyvayut-chastnykh-investorov
[8] http://argumentua.com/stati/gibel-deneg-offshory-i-sotsialnoe-neravenstvo-tsena-offshorov-novyi-vzglyad-na-problemu