Ахметов и Янукович: одна оффшорка на двоих

|
Версия для печатиВерсия для печати
Фото:

Разлука с тюрьмой главаря донецкой ОПГ "Люкс", созданной при активном участии спецслужб России, непростительно затянулась. Отстранение от власти Петра Порошенко нужно еще и для того, чтоб Украина смогла, наконец, сполна рассчитаться с Ринатом Ахметовым.

Весной 2011 года компания одного из богатейших людей мира - украинского олигарха Рината Ахметова перечисляет 25 млн долларов оффшорной фирме. По документам - это ссуда. А фирма та же, которая осенью 2011 года помогала президенту-беглецу Виктору Януковичу получить гонорар за книгу «Украина - страна возможностей».

Книгу напечатали в австрийском издательстве, но в Украине она так и не вышла. Впрочем, именно украинская типография заплатила экс-президенту несколькомиллионный гонорар, предварительно получив деньги от ряда оффшорных компаний. Среди них есть и фирма, которая весной 2011-го получила заем от компании Ахметова. Вероятно, эта фирма служила экс-президенту для отмывания денег.

Об этом свидетельствуют документы, которые получили журналисты Слідства.Інфо от собственных источников.

В конце Революции Достоинства Янукович сбежал. Сегодня в отношении экс-президента Генпрокуратура ведет 8 уголовных производств. Зато Ринатом Ахметовым правоохранители не интересуются и он продолжает наращивать свои доходы.

В тему: Ринат Ахметов — миф

Сейчас Ахметов занимает двести шестьдесят седьмое место в мировом рейтинге миллиардеров Bloomberg. Других украинцев в топ-500 нет. Капитал Ахметова составляет более 6 млрд долларов, а его главный актив - металлургический гигант «Метинвест».

Согласно последнему финансовому отчету «Метинвеста», прибыли одной из крупнейших компаний Украины растут. В первом полугодии прошлого года лидер металлургического рынка заработал более 668 млн долларов. В состав металлургических предприятий группы «Метинвест» входят более десяти заводов и комбинатов. Главные акционеры группы - СКМ Рината Ахметова и "Смарт-холдинг» Вадима Новинского.

В состав металлургических предприятий группы «Метинвест» входят более десяти заводов и комбинатов. Главные акционеры группы - СКМ Рината Ахметова и "Смарт-холдинг» Вадима Новинского. На фото - Ринат Ахметов во время экскурсии по металлургическому комбинату Запорожсталь. В 2012 году контрольный пакет акций предприятия приобрела группа «Метинвест». Фото УНИАН

Фиктивная заем?

В апреле 2011 года голландская фирма Metinvest BV - основная компания группы «Метинвест» - подписала договор займа с Vega Holdings Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Через 15 дней на счет оффшорной компании в Swedbank поступило 14 млн долларов. Чуть позже - еще один транш на 11 млн.

Пресс-служба «Метинвеста» за две недели общения со Слідством.Інфо не смогла обосновать экономическую составляющую этого соглашения. Детали договора остаются неизвестными. Вернули ли средства «Метинвеста», тоже неизвестно.

Договор займа является классическим способом вывода средств с предприятия, объясняет юрист Центра противодействия коррупции Андрей Савин. В частности, если занимают сомнительной иностранной фирме. Цель таких транзакций - дальнейшее отмывание денег.

«Скорее всего, деньги, которые выводятся, получены в результате преступной схемы, то есть эти деньги грязные. Схема вывода через заем позволяет в дальнейшем легализовать средства. Например, через покупку недвижимости. Или деньги могут пройти целый ряд других фирм и осесть на счетах легальных компаний»,  - сказал Андрей Савин Слідству.Інфо.

В тему: 50% Ахметова в облэнерго. Даже при Януковиче Ринат не имел такого влияния на государство

Фиктивные займы часто используют для легализации «грязных» доходов. Ведь они выглядят как обычные коммерческие операции, то есть полностью легальны.

В то же время срок таких соглашений не имеет ограничений во времени и может достигать и 50 лет. А права на долговые обязательства могут переходить к другим фирмам для других финансовых операций. Коммерческие займы - беспроцентные и не требуют регистрации в органах контроля.

Сомнительная фирма и гонорар как за «50 оттенков серого»

Что сделала с 25-миллионным займом от Ахметова виргинская фирма Vega Holdings пока неизвестно. Зато следователи проследили ее участие в легализации гонорара по делу о «книге Януковича». Через полгода после займа, осенью 2011-го Vega Holdings перечисляет 3,7 миллиона евро фирме Swiss Trading Corporation AG. По данным украинских следователей, эта транзакция была частью формирования авторского вознаграждения Януковича за книгу. Которая, кстати, оказалась плагиатом.

В интервью «Главреду» Янукович анонсировал, что его книгу «Украина - страна возможностей» издадут в австрийском издательстве накануне 20-й годовщины Независимости Украины. «Книга выходит на английском языке. Думаю, в ближайшее время она будет опубликована и на немецком, украинском, русском»,- обещал ныне беглый президент.  

По данным СМИ, Янукович заплатил австрийцам, чтобы те напечатали его опус. А контракт о своем гонораре заключил с украинской фирмой. За эту книгу ООО «Типография «Новый Свет» выплатила Януковичу авторское вознаграждение 3,7 миллиона долларов. Поиски хотя бы одного экземпляра журналистами Слідства.Інфо закончились ничем.

«Такие гонорары получают Джоан Роулинг за «Гарри Поттера», Пауло Коэльо, И.Л. Джеймз за эротические романы «50 оттенков серого», - комментировал тогда изданию «Тиждень» писатель Андрей Курков. - Ни одно из украинских издательств не в состоянии заработать такие деньги, не говоря о том, чтобы выплатить их в качестве гонорара. Гонорар размером 15 млн гривен значит, что книгу продали в количестве 3 миллионов экземпляров по 50 гривен».

Впрочем, украинскому издательству деньги, выплаченные Януковичу, зарабатывать и не пришлось. Следователи выявили ряд фирм, через которые и формировался «гонорар». В ноябре 2011 года по фиктивному контракту на поставку изделий из металла ООО «ТД «Велес» получила 3,7 миллиона долларов. Затем через несколько компаний - Novatrade Worldwide LLP, Vega Holdings Limited и Swiss Trading Corporation AG - средства поступили на счет «Типографии «Новый Свет», которая и выплатила экс-президенту «авторское вознаграждение».

Тогда же, в 2011 году, в свой первый год президентства Янукович активно начал развивать загородную резиденцию «Межигорье». Его официальные доходы никак не могли объяснить такую роскошь. А вот многомиллионный гонорар возможно и мог бы.

В 2011 году, в свой первый год президентства Янукович активно начал развивать загородную резиденцию «Межигорье». Его официальные доходы никак не могли объяснить такую роскошь. А вот многомиллионный гонорар возможно и мог бы. Фото - Слідство.Інфо

Генпрокуратура расценивает гонорар, который Янукович получил якобы за написание книги, как взятку, и сообщила экс-президенту о подозрении. Vega Holdings Limited была одной из ряда компаний. «Операции выглядят искусственными и больше похожи на отмывание», - пояснил Слідству.Інфо начальник второго следственного отдела управления специальных расследований Департамента специальных расследований Андрей Радионов.

Фирму, через которую Янукович легализовал доходы, с олигархом Ахметовым связывают не только транзакции, но и люди.

Один «менеджер» на двоих

«В свободном полете». Такой статус в сети Linkedin сейчас у Феликса Блитштейна - уроженца Узбекистана, который живет в Швейцарии. Этот человек известен, в частности, тем, что выполнял различные задания для Ахметова и Януковичей. Например, работал в Metinvest International SA Рината Ахметова, а впоследствии возглавил швейцарскую Mako Trading SA Александра Януковича.

«Я создавал Leman Commodities SA (до 2007-го - крупнейшая компания на металлургическом рынке Украины, впоследствии ее купила СКМ Рината Ахметова - ред.) И знаю, как заниматься экспортом из Украины и России. Я знаю иностранные банки, и как с ними работать. Это то, что я умею», - рассказывал Блитштейн 6 лет назад журналу «Корреспондент». К тому времени он от имени сына Януковича продавал в Европе украинский уголь.

В тему: Ахметов (то есть Россия) получает все!

Феликс был директором Swiss Trading Corporation AG, куда Vega перечислила 3,7 миллиона евро по делу о «книге Януковича». До 2004 года он также возглавлял и Vega. Обе компании использовали для легализации денег Януковича, обе - имели счета в Swedbank. Журналисты Слідства.Інфо пытались связаться с Феликсом Блитштейном, который мог бы прояснить историю с транзакцией от виргинской компании, однако он не ответил на сообщение в соцсетях.

В марте 2017 года украинские правоохранители просили Литву предоставить доступ к документам Swedbank, чтобы расследовать так называемое дело о «книге Януковича».

Теперь следователи могут проверить, имеют ли отношение 25 млн займа фирмы Ахметова к схеме легализации денег Януковича или могли ли они быть взяткой. Например, за скупку облэнерго в 2011 году, которая позволила Ахметову контролировать около 70% украинского энергорынка.

За две недели, пока готовился этот материал, «Метинвест» не ответил на вопрос журналистов относительно экономической необходимости упомянутых транзакций.

Как стало известно ранее, Виктор Янукович вероятно отмывал миллионы евро через шведский банк SwedBank.

Елена Логинова, опубликовано в издании  Слідство.Інфо

Перевод: Аргумент


В тему:


Читайте «Аргумент» в Facebook и Twitter

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.

Система Orphus

Важно

Как эффективно контролировать местную власть

Алгоритм из 6 шагов поможет каждому контролировать любых чиновников.

Как эффективно контролировать местную власть

© 2011 «АРГУМЕНТ»
Републикация материалов: для интернет-изданий обязательной является прямая гиперссылка, для печатных изданий - по запросу через электронную почту. Ссылки или гиперссылки, должны быть расположены при использовании текста - в начале используемой информации, при использовании графической информации - непосредственно под объектом заимствования. При републикации в электронных изданиях в каждом случае использования вставлять гиперссылку на главную страницу сайта www.argumentua.com и на страницу размещения соответствующего материала. При любом использовании материалов не допускается изменение оригинального текста. Сокращение или перекомпоновка частей материала допускается, но только в той мере, в какой это не приводит к искажению его смысла.
Редакция не несет ответственности за достоверность рекламных объявлений, размещенных на сайте а также за содержание веб-сайтов, на которые даны гиперссылки. 
Контакт:  uargumentum@gmail.com