Классический «кидок» или Почему в Украине плохо инвесторам

Версия для печати

История о том, как экс-мэр Николаева «развел» на $2,5 миллиона главу правящей фракции Кореи, а затем прикрывался медалью «300 лет Российскому флоту». Ответ на вопрос, почему «политик высокого ранга» в Украине — это не достоинство, а обвинение (по материалам уголовного дела).

Этот текст — просто описание уголовного дела, которое любой может прочесть в Реестре судебных решений. Мы решили его опубликовать по двум причинам.

Во-первых, история оказалась слишком колоритной. Оказалось, что для того, чтобы обокрасть украинский бюджет, наши чиновники придумывают сложные схемы, а вот чтобы облапошить заезжего инвестора — хватает тупой двухходовой комбинации. И работает — за милую душу.

Вторая причина написания этого текста — желание немного поправить украинскую прокуратуру, которая в начале февраля живо отрапортовала о том, что бывшего мэра Николаева Александра Бердникова осудили на 8 лет. На самом деле прокуратура только добилась ужесточения наказания (за что ей, безусловно — хвала), но сами следственные действия проводили еще «предшественники». Поэтому.

«Николаевский капкан» для приезжих

Чой Йонг Гю

История берет начало еще в 2008 году. Тогдашний глава правящей фракции в Южнокорейском парламенте Кореи Чой Йонг Гю, неоднократно бывавший в Украине, в очередной приезд познакомился с тогдашним советником министра аграрной политики, экс-мэром Николаева Александром Бердниковым.

Уважаемые люди быстро договорились о бизнесе: организовать совместное сельскохозяйственное предприятие на Николаевщине. При этом кореец обязался вложить деньги, а Бердников — «свои нематериальные активы в виде знаний, умений, профессионального опыта в сфере сельского хозяйства».

Человеческим языком: один дает деньги, второй — «решает вопросы».

Бизнес начался с создания ООО «Е-Крым Николаев », которое за $3 млн должно было выкупить у действующего ООО «Нива-Сервис» 2400 га арендованной земли, недвижимость, сельхозтехнику и еще не собранные с поля подсолнечник, сою, пшеницу. Корейцу и его экспертам все вежливо показали, и тот согласился вложить деньги.

Началось все, как водится, с того, что украинцы попросили на раскрутку «кэш». Возможно, для «решения вопросов», а возможно, и для производственных нужд. В каждом случае Чой Йонг Гю перечислил $210 тыс, то есть 961,8 тыс грн. (по курсу того времени 4,58 грн за доллар), на счета двух подчиненных Бердникова из его ЧП «Бая», которые затем передали их начальнику.

После этого украинские партнеры корейского парламентария сигнализировали, что можно стартовать, и на счет вновь созданного ООО «Е-Крым Николаев» зашло еще $ 2,29 млн. Деньги, кстати, кореец взял в кредит, однако был уверен в успехе, так как его ближайший партнер — Бердников, стал директором «Е-Крым Николаев».

Дальнейшее общение Бердникова и Чой Йонг Гю проходило преимущественно в режиме электронных писем. Бердников сообщал корейцу о том, что их предприятие не приносит доходов, а причиной этому является засуха, мировой кризис, падение цен на сельскохозяйственную продукцию и другие малоприятные вещи.

Если бы на месте партнера Бердинкова был украинец, то он бы уже давно заподозрил что-то неладное. Однако, корейцы — они как дети. Например, Чой Йонг Гю в суде заявил, что все документы, которые он подписывал в течение 2008-2010 годов, не проверял и не изучал, поскольку полностью доверял Бердникову «в связи с тем, что он был чиновником и политиком высокого ранга в Украине». Он просто не знал, что в Украине — «политик высокого ранга» — это не достоинство, а обвинение.

И все же ребенок ребенком, но через несколько лет Чой все же прозрел. Тем более, что кредит пришло время возвращать, поэтому кореец решил провести аудит. Ревизия обнаружила, что «действия полномочных лиц ООО „Е-Крым Николаев“ не были направлены на развитие хозяйственной деятельности и получение прибыли». Под этой размытой фразой кроется более краткое и емкое слово «дерибан».

Александр Бердников

Все было так просто, что даже неинтересно. Директор просто взял и заключил фиктивные договоры с «правильными» предприятиями на общую сумму 9,45 млн грн.

Уже в сентябре 2008 года ООО «Е-Крым Николаев» якобы закупило железобетонные изделия у ООО «Альянс-Групп» на сумму 4,89 млн грн. Затем эти деньги перешли на счета ООО «Холдинговая компания «Глобал Капитал» и ООО «Дах-Буд Украина», и в тот же день стали наличными. Интересно, что директор ООО «Альянс-Групп» в суде рассказал, что фирму он создал в начале 2008-го по просьбе своего товарища, которому передал все регистрационные документы. О деятельности ООО ничего не слышал и не знает. А на сделках с ООО «Е-Крым Николаев» его подпись подделана.

В течение 2008-2010 годов были заключены также фиктивные договоры купли-продажи пшеницы, ячменя, подсолнечника на общую сумму 4,56 млн грн с ООО «Бая», основателем и директором которого был Бердников.

Таким непритязательным способом деньги становились наличными и неизвестно куда исчезали. Мы не знаем, повезло б корейцу, если бы он не был известным политиком, однако на этот раз правоохранительная система сработала, и в 2012 году Бердникова арестовали. Кстати, к тому времени он был членом исполкома Николаевского горсовета.

Но понятно, что нельзя в Украине взять и просто так посадить чиновника, даже бывшего.

Летом 2013 года Центральный районный суд Николаева признал Александра Бердникова виновным в служебном подлоге, мошенничестве, присвоении имущества и легализации доходов, полученных преступным путем.

Однако наказание судья Д. Тишко придумал более чем гуманное. Суд взыскал с Бердникова 8500 грн. штрафа и обязал выплатить корейцу 954 тыс грн материального ущерба и 950 тыс грн моральной компенсации. Также суд взыскал с Бердникова 9,45 млн грн материального ущерба в пользу ООО «Е-Крым Николаев». При этом от отбывания основного наказания (5 лет лишения свободы) Бердников был освобожден из-за наличия смягчающих обстановки: ранее не судим, пожилой возраст (в то время 62 года), наличие на иждивении малолетних детей, а также наличие у него государственных и зарубежных наград.

Ордена у экс-мэра оказались весьма необычными. Кроме «За заслуги» III степени от президента Януковича, почетного знака «Святой Николай Чудотворец» от председателя Николаевской ОГА с 2006 года и ордена «Святого Равноапостольного князя Владимира Великого» III степени, Бердников в 1996 году по указу президента России получил медаль «300 лет Российскому флоту».

В октябре 2013 года Апелляционный суд Николаевской области (председатель — В. Гулий) уменьшил размер штрафа для Бердникова до 850 грн., оставив остальной приговор без изменений.

И уже после Майдана в сентябре 2014 года Высший спецсуд по рассмотрению уголовных дел, рассмотрев кассационную жалобу прокуратуры, отправил дело на новое рассмотрение.

Высший спецсуд указал, что апелляционный суд не опроверг доводов прокуратуры. А кроме того неправильно признал «как смягчающее обстоятельство наличие таких наград как почетные знаки «Святой Николай Чудотворец» и «За заслуги перед городом Николаевом», а так же юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту».

Также апелляционный суд не проверил выводы суда первой инстанции о том, что экс-мэр может исправиться без наказания ввиду только таких обстоятельств, что он болеет определенными болезнями, женат, имеет постоянное место жительства, где характеризуется положительно. А кроме того, предыдущие суды ошибочно не назначили такое наказание как конфискация имущества.

В конце концов, 5 февраля 2015 года Апелляционный суд Николаевской области дело пересмотрел.

Приговор стал намного жестче: 8 лет реального заключения, конфискация имущества — на 5,7 млн грн. (кстати, на счетах в банке у экс-мэра осталось лишь 45 грн). И возвращение корейцу 1,9 млн грн. и фирме «Е-Крым Николаев» 9,5 млн грн.

Окончательный вердикт должен поставить Высший спецсуд. А до этого времени экс-мэра выпустили под подписку. Без браслета.

Сможет ли он вернуть все деньги своему корейскому компаньону — увидим. Некоторые сомнения на этот счет есть. А вот что можно сказать однозначно: больше кореец инвестировать в Украину не приедет. Впрочем, за опыт надо платить. Особенно, если уроки тебе дают высокооплачиваемые украинские «чиновники и политики».

—

Ирина Шарпинская, опубликовано в издании  Наші гроші

Перевод: Аргумент

В тему:

• По следам сбежавшего капитала
• Иностранные инвесторы не хотят вкладывать деньги в Украину
• Банкир Владимир Антонов: как миллиардер становится нищим и какие взятки в Нацбанке Украины
• Из-за Кернеса инвесторы будут объезжать Украину через Аляску — Ярославский
• Обманутые инвесторы «Олимпик-парк» требуют через суд вернуть свои деньги