Нелегальне казино: БЕБ хоче заочно засудити співвласницю Айбокс Банку Альону Шевцову та конфіскувати її майно

Версия для печати

Детективи Бюро економічної безпеки звернулись до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці Айбокс банку Альони Шевцової (вона же Альона Дегрік, Alona Degrik).

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, йдеться про "відмивання" близько 5 млрд грн для нелегальних казино. Детективи встановили, що підозрювані, у тому числі акціонери банку, організували схему легалізації коштів з використанням "міскодингу". Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс банку.

Зазначається, що надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.

На підставі зібраних доказів детективи БЕБ повідомили Шевцовій підозру та оголосили її в розшук. Наразі Шевцова переховується за кордоном. 

 Враховуючи переховування підозрюваних за кордоном, керуючись положеннями статті 297-1 Кримінального процесуального кодексу України «Загальні положення спеціального досудового розслідування» детективи БЕБ звернулись до Личаківського районного суду м. Львова з відповідним клопотанням. Раніше такий механізм було застосовано до Медведчука, Деркача та інших втікачів, зрадників, російських військових злочинців та фігурантів гучних корупційних кейсів.

Шевцова та дві її пособниці звинувачуються в скоєнні злочинів за статтями 203-2 та 209 Кримінального кодексу України.

Водночас, як зазначають у БЕБ, адвокати підозрюваної всіляко затягують розслідування, щоб відтермінувати її притягнення до кримінальної відповідальності. Зокрема, у справі постійно змінюються захисники, кожного разу вимагаючи час на ознайомлення з матеріалами, ініціюються численні переноси розгляду справи, а призначені безоплатні адвокати не зявляються на судові засідання. У такий спосіб у підозрюваних зʼявляється можливість впливати на свідків вчинення злочину. Крім того, така тактика не лише перешкоджає завершенню досудового розслідування, а й унеможливлює ініціацію подання цивільного позову задля відшкодування збитків, завданих державному бюджету України, підкреслили у БЕБ.

Хто така Альона Шевцова?

Альона Шевцова – відомий учасник ринку платежів, бенефіціар та керівник ПС “Леогеймінг Пей”. Її фінансові партнери – інвестбанкір Вадим Гордієвський (9%) та громадяни США Віктор Капустін (9%) та Юрій Каплун (20,5%). 

Також вона володіє 9,97% Айбокс Банку, але банком на ключових посадах керують особи, що раніше працювали з Шевцовими. Наприклад, член правління банку Світлана Гармаш, є казначеєм в “Айбоксі” та контролює платежі з ігрового бізнесу, а раніше працювала в ТОВ «ФК Леогеймінг». Один з керівників служби безпеки банку Олександр Лукашенко, який до 2019 року керував управлінням нагляду за виконання законів НПУ.

ЇЇ чоловік – Євген Шевцов (на фотовгорі - ліворуч) є офіційно найбагатшим поліцейським. Заступник керівника головного слідчого управління Нацполіції. у своїй декларації за 2020 рік у розділі «Доходи» повідомив, що його родина заробила за минулий рік більше 90 мільйонів гривень, а в розділі «Грошові активи» загальна сума склала ще 94 мільйони гривень.

Так, власні доходи Євгена Шевцова вказані у декларації у цілком пристойній для його посади сумі – 412 тисяч гривень за рік. Все решта заробила для родини дружина.

Фото з відкритих джерел

• Дружина ТОП-керівника Нацполіції пов'язана з компанією Tyme, яка працювала в ОРДЛО
• Платіжна система "Фінансова Компанія Лео" Альони Шевцової (Дегрик) потрапила під санкції РНБО
• Заарештовано 2 директорів департаментів Ibox bank за міскодинг для нелегальних казино