Україна направить в ОАЕ запит на екстрадицію одного з колишніх керівників FOREX MMCIS group Юти Романченко – джерело

Версия для печати

Українські правоохоронці готують запит на екстрадицію екс-директора представництва фінансової піраміди FOREX MMCIS group Юти Романченко з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), де зараз вона переховується, в Україну.

Про це повідомило джерело в Офісі генпрокурора, передає Фраза.

За його словами, Юта Романченко, як і колишнє керівництво піраміди FOREX MMCIS group, проходять як підозрювані в кримінальному провадженні № 42022102040000010 (ст.190 «Шахрайство», п.4 - шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, що карається позбавленням волі від 5 до 12 років).

Як випливає із матеріалів справи №755/4191/22, Дніпровська окружна прокуратура м.Києва спільно з іншими правоохоронними органами раніше провели обшуки в будинках керівництва фінансової піраміди FOREX MMCIS group та пов'язаних з ними компаній у ході яких вилучили документацію та інші речові докази про діяльність компаній Cos Consalting, Golden Gate, SPG Group, Sincere Systen, 24FX, AlfaTrade, FOREX MMCIS group та інших суб'єктів господарської діяльності, які використовувалися у злочинній схемі.
«Досудовим розслідуванням встановлено, що громадини України, а також невстановленими слідством особами, з метою здійснення протиправної діяльності з шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян України, Російської Федерації та країн ЄС організували діяльність від імені компаній Cos Consalting, Golden Gate, SPG Group, Sincere Systen, 24FX, AlfaTrade та FOREX MMCIS group та інших штучно сгенерованих назв організацій, пов`язану з організацією здійснення імітації процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку «Forex», за допомогою персональних комп`ютерів із встановленим спеціально розробленим програмним забезпеченням. Функціонуванням на території м. Києва дилерських центрів від імені компанії Cos Consalting, Golden Gate, SPG Group, Sincere Systen, 24FX, AlfaTrade та FOREX MMCIS group та інших штучно сгенерованих назв організацій, так званого ринку «Forex», вищевказаними особами організовано протиправний механізм привласнення коштів громадян України, російської федерації та громадян ЄС шляхом імітації процесу електронної торгівлі акціями відомих міжнародних компаній на міжнародному валютному ринку з використанням небанківських електронних платіжних систем», - йдеться у матеріалах суду.
У прокуратурі також зазначили, що відреагували на інформацію у ЗМІ, що Юта Романченко переховується в Дубаї (ОАЕ) і нібито працює у компанії BigIdea FinTech Group, яка є лише прикриттям для її легалізації та нібито бізнес-діяльності.
Також, за словами джерела в прокуратурі, встановлено, що, ймовірно, Юта Романченко зараз проживає з дітьми на острові Пальма Джумейра в Дубаї.

ЗМІ повідомляли, що Юта Романченко, яка приховувала свої профілі в соцмережах, працює в компанії BigIdea FinTech Group (BIGIDEA NETWORK FZ-LLC) директором з розвитку бізнесу (CBDO, Chief Business Development Officer). Відповідні фото та інформація опубліковані у соцмережах компанії BigIdea FinTech Group, яка займається платіжними рішеннями для різних компаній, у тому числі для gambling. Однак про саму компанію, яка була зареєстрована кілька років тому, як і про її співробітників, нічого не відомо.
В Україні та країнах СНД Юту Романченко та її партнера Костянтина Кондакова добре знають. У 2007 році уродженець Мелітополя Костянтин Кондаков заснував компанію MMCIS, зареєструвавши її в державі Сент-Вінсент та Гренадини. Його заступником стала Романченко. Ймовірно, незабаром їхні стосунки вийшли за межі робітників. Приблизно у 2014 році в Україні та інших країнах правоохоронці отримали сотні заяв про невиплату коштів та нібито шахрайські дії. Після цього українська поліція порушила кримінальну справу проти Кондакова та керівництва фінансової піраміди, зокрема Юти Романченко.

Інформація про це дійшла до Росії та інших країн. У результаті керівництво MMCIS порушили справи про шахрайстві у кількох країнах світу. Також відомо, що у 2024 році московський суд засудив до позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років сімох учасників московського офісу MMCIS.

Нагадаємо, Закон "Про ратифікацію Договору між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами про взаємну правову допомогу у кримінальних справах" було ухвалено Верховною Радою у 2013 році.

 «Аргумент»