Ексвласника «Дельта банку» Лагуна проситимуть арештувати із заставою у мільярд гривень
Прокурори спільно зі слідчими Нацполіції повідомили про підозру одному з колишніх власників ПАТ «Дельта банк». Про це у Фейсбуці повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова.
Йдеться про Миколу Лагуна, який свого часу обіймав посаду Голови Спостережної Ради цієї фінустанови. Підозрюваному інкримінується розтрата майна та коштів зі збитками в понад 1 млрд гривень, зазначає «Судовий репортер».
Прокурори вручили йому клопотання про обрання запобіжного заходу — тримання під вартою з альтернативою внесення застави у понад 1 млрд грн.
Повідомлення про підозру одержали ще двоє заступників Голови Ради директорів банку і директор однієї з пов’язаних фінансових компаній.
«Слідство встановило ряд епізодів, серед яких факт продажу боргу банком без будь-якої оцінки. 42 млн грн боргу продали за 4 млн грн. Та навіть цих коштів банк не отримав — «вигідну» операцію провернули через коригування залишків на рахунках в системі бухгалтерського обліку. А покупцем дешевого кредиту стала фінансова компанія заснована власником ПАТ «Дельта Банк», директор якої за сумісництвом обіймав в Банку адміністративну посаду», — розповіла генпрокурорка.
Крім того, спільники вивели з-під застави нерухомість вартістю близько 16 млн грн. Нікчемність більшості подібних правочинів встановлена судовими рішеннями в порядку господарського судочинства.
Також про розкрадання коштів свідчать факти видачі за вказівкою власника банку 160 млн грн кредиту підприємству, бенефіціаром якого є його близький родич. Заставою за кредитом були 8 земельних ділянок, вартість яких завищена більше ніж у 100 разів. За аналогічною схемою власник банку організував видачу кредитів на фірми-одноденки, що не мали жодних активів та заставного майна.
Для відшкодування заподіяної шкоди у кримінальному провадженні арештовані активи власника банку на суму 790 млн грн. Зокрема арештовано близько 200 земельних ділянок в Київській, Чернігівській та Івано-Франківській областях. Крім того, арештовано 1 млн доларів з рахунку Голови Ради директорів в одному зі швейцарських банків.
В тему:
- Прокуратура взялась за «Дельта Банк», когда украденных денег и след остыл
- Николаю Лагуну продали огромный Кредитпромбанк за $1?
- Как был разворован Дельта Банк: козлы отпущения
- Банкіра Лагуна відпустили під особисте зобов’язання у справі про ухилення від податків
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Новини
- 16:05
- Генерал СБУ, покидьок Ілля Вітюк у 2014 році знімав Майдан з боку «Беркута» - Слідство.Інфо
- 15:33
- Олександр Чупак: Чому держава не спроможна розв’язати демографічну проблему
- 13:18
- Новини агентури ФСБ: нардеп Артем Дмитрук співпрацює зі священником УПЦ МП Чертиліним, якого підозрюють у держзраді, – Bihus.Info
- 12:18
- Геть від москви: Молдова скоротила зовнішні торговельні відносини з рф до 3%
- 11:02
- Перше збиття Ту-22М3 у повітрі: ЗСУ вразили літак за 300 кілометрів від України (ВІДЕО)
- 10:54
- Ракетний удар рф по Дніпру та області: вбито 9 осіб, зокрема 3 дітей, понад 25 дістали поранення
- 10:12
- Олексій Герман: Або зміни, або поразка
- 09:05
- У росії розбився стратегічний ракетоносець Ту-22М3
- 09:01
- Гуменюк нарешті погнали з посади речника Сил оборони Півдня
- 08:52
- Удар вночі по Дніпру: 2 загиблих, 15 поранених
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .