НАБУ покрывает ложь Гонтаревой - активист
"Изучаю решение о закрытии следствия, и вижу поразительные вещи. Заявление Гонтаревой о том, что вклад ее сына в размере 600 тыс. сгорел в Дельте - чистое вранье!" - написал на своей странице в фейсбук известный активист Александр Дубинский.
"http://ukranews.com/…/164083.Sin-Gontarevoy-sgorel-depozit-…
По информации НАБУ из выписок по счетам членов ее семьи, 10-12 февраля 2015 года (за 20 дней до введения в банк временной администрации, когда Дельта уже "лежала") следует, что сын и невестка Гонтаревой снимали в банке сотни тысяч гривен, и дробили свои вклады на родственников.
10 февраля Антон Гонтарев перебрасывает на свою жену Валерию 300 тыс. грн., из которых та по 50 тыс. грн дробит на своих родителей, а 150 тыс. грн. снимает сама.
11 и 12 февраля Антон Гонтарев снимает через кассу банка почти 300 тысяч гривен двумя операциями (в рамках ограничений НБУ).
Все операции - видны на скане из материалов НАБУ.
В итоге на счету Антона остаются около 200 тыс. грн., выпиской о возмещении которых потом "сверкала" справкой пресс-служба Нацбанка.
http://ukranews.com/…/187373.Sin-Gontarevoy-poluchil-200-ti…
А на счету его жены Валерии - около 50 тыс. грн., которые также были возмещены из Фонда гарантирования вкладов.
Подчеркну, все эти операции семьи Гонтаревых проводились тогда, когда "простые смертные" формально могли снять в банке не более 2,5 тысяч гривен в день - такие ограничения в Дельте действовали с сентября 2014 года. Однако в реальности клиентам банка выдавали 100-300 грн в день в порядке живой очереди (!).
http://www.theinsider.ua/rus/business/541be650f2f73/
Вывод - детективы НАБУ спустили дело Гонтаревой на тормозах, зацепившись только за допущение о выводе из Дельта Банка 12,5 млн. грн.
Факт использования служебного положения для спасения из банка вклада сына и его жены - в НАБУ оставили без внимания.
Хотя очевидны и ложь Гонтаревой, и явное содействие членам ее семьи.
Как следовало бы поступить НАБУ предельно точно написали в паблике Евромайдан:
"1. Получить все нормативные документы (внутренние распоряжения, приказ, эл. письма), на основании которых “Дельта” осенью 2014 года ввела ограничения на снятие наличных и перевод средств со счетов клиентов.
2. Допросить работников “Дельты”, на каком основании они выдали средства сыну и невестке Гонтаревой вопреки установленных ограничений.
3. Дальше идти по цепочке к инициаторам снятия ограничений для Гонтарева на индивидуальных условиях."
Как известно, банкротство "Дельта банка" было сопряжено с выводом практически всех ликвидных активов этого финансового учреждения за границу, включая и средства рефинансирования, предоставленного НБУ под руководством Валерии Гонтаревой. Вывод активов осуществлялся при при очевидном негласном содействии руководства Нацбанка.
Следствие по делу расхищения активов "Дельта банка" не имеет никаких претензий к руководителю банка Николаю Лагуну, что является непрямым доказательством того, что активы банка были расхищены при деятельном участии высших должностных лиц Украины.
В тему:
- Тарута заявил о преступлениях Гонтаревой в НАБУ. Документ
- Топ-менеджер из "Дельта Банк" объявлен в розыск Интерполом. Глава банка Лагун - нет
- Как был разворован «Дельта Банк»: схемы
- «Дельта банк» Лагуна вывел за границу 4 млрд грн рефинансирования НБУ
- Дельта банк Лагуна причастен к хищению 1,5 млрд Государственного ипотечного учреждения
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Новини
- 18:03
- Автівки на потреби армії: який транспорт можуть забрати
- 16:24
- Голову райсуду на Дніпропетровщині взяли на хабарі
- 16:15
- Антитютюнові активісти заплуталися у власній бухгалтерії і не хочуть звітувати за отримані гранти
- 14:18
- ПЦУ спростувала міф про те, що жінкам неможна перебувати у церква в брюках і з непокритою головою
- 12:59
- Щільність застосування дронів на бахмутському напрямку небачена раніше — військовий
- 10:55
- Шабунін: Офіс Генпрокурора закрив понад 1,2 тис. проваджень щодо бізнесу, проте лише 2 з них належать БЕБ, яке "стриже" підприємців
- 09:02
- Офіс генпрокурора після аудиту закрив кожну п'яту справу проти бізнесу, найбільше "туфти" плодить ДБР "імені Татарова"
- 08:27
- Українські чоловіки 18-60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном – постанова КМУ
- 08:00
- ГЕНШТАБ ЗСУ: ситуація на фронті і втрати ворога на 25 квітня
- 20:00
- У четвер дощитиме на Правобережжі, на півдні та на сході до +26°С
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .