Проти Шарія порушено кримінальні справи за фактами відмивання доходів і махінацій
Офіс генерального прокурора і Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) відкрили кримінальні справи проти блогера Анатолія Шарія за фактами відмивання доходів, ухилення від сплати податків і махінацій у фінансуванні "Партії Шарія".
Про це народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко написав у Facebook.
Гончаренко повідомив, що отримав відповіді на свої депутатські звернення щодо законності придбання у власності нерухомості, де переховуються Шарій і його дружина, а також про джерела фінансування "Партії Шарія".
Офіс генпрокурора повідомив, що ведеться розслідування Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, повідомляє ZN.ua.
НАЗК повідомило, що в результаті аналізу звіту "Партії Шарія" виявили ознаки кримінальних злочинів: подання свідомо неправдивих даних відомостей фінансового характеру та невідповідність сум доходів осіб, які фінансували партію, розмірам внеску. Всі матеріали НАЗК передало Нацполіції, яка вже відкрила провадження, і фіскальній службі.
Зокрема, в опублікованій Гончаренком відповіді офісу генпрокурора вказується, що Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 2 червня 2020 року за ч.1 ст. 205-1 (підробка документів), ч. 2 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) КК України.
Раніше Печерський суд Києва в середу, 2 червня, заарештував майно пропагандиста Анатолія Шарія. Арешт накладено на об'єкти нерухомості в Іспанії, банківські рахунки в РФ і країнах ЄС.
Заарештовано:
- вілла в Іспанії за адресою Calle Besos №2, Piso1, Puerta 4,43882 Calafell, Tarragona;
- житло за адресою Calle pescados № 7, Bloque A, №1, 43883 Roda de Bera, Tarragona;
- два банківські рахунки в іспанському Caixabank;
- банківський рахунок в російському Raiffeisen Bank;
- банківський рахунок в Люксембурзькому East-West United Bank S. A.
Крім того, суд санкціонував тимчасовий доступ до речей і документів Шарія, які зберігаються в канадському банку Hsbc Bank Canada і представляють банківську таємницю.
16 лютого СБУ оголосила Анатолію Шарію підозру за статтями про державну зраду і розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Український суд дозволив затримати блогера і лідера партії, який вже тривалий час постійно проживає в Іспанії.
Наприкінці травня Литва позбавила Анатолія Шарія статусу біженця, який йому надали після втечі з України в 2012 році, анулювала всі видані блогеру документи і оголосила його персоною нон грата.
У 2019 році "Партія Шарія" брала участь у виборах до Верховної Ради, але не подолала прохідний бар'єр. Реєстрація ЦВК партії одіозного проросійського блогера спровокувала масові протести в Києві. Однак його партія пройшла в ряд обласних і міських рад на місцевих виборах 2020 року.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Новини
- 20:00
- У середу в Україні сухо на півдні та сході, ніччю - заморозки
- 18:07
- Юрій Ніколов: Корупційна історія Сольського - для розуміння того, наскільки укорінена в Україні корупція
- 17:57
- "Porsche на тестя": у заступника начальника поліції Дніпра знайшли 14 млн незаконних активів
- 17:34
- "Довічне" отримав нацгвардієць, який розстріляв своїх співслужбовців на заводі Південмаш у Дніпрі
- 16:03
- На Волині сержант отримав 15 років тюрми за вбивство двох добровольців
- 15:02
- Ціна на газ для населення залишиться незмінною до травня 2025 року
- 14:06
- Захід нарешті помітив російських терористів у рясах
- 13:59
- ДП "Документ" тимчасово не видає документи за кордоном
- 12:03
- Сергій Удод ("Гудвін"): Як організувати ефективну медслужбу в батальйоні
- 11:03
- Звичайне шахрайство: жителі "хрущовки" з Нетішина переказали понад 3,6 млн грн партії "Слуга народу" - Рух "Чесно" викрив мережу фіктивних донорів партії влади
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .