В Латвии арестованы счета компании, продавшей Украине «вышку Бойко»

|
Версия для печатиВерсия для печати

История со скандальным буровой платформой, приобретенной «Черноморнефтегазом» в 2011 года у посредника по завышенной цене, получила свое продолжение за рубежом.

Правоохранительные органы Латвии сообщили журналисту ТВi, о возбужденном уголовном деле по факту отмывания денег, полученных преступным путем. И об аресте банковских счетов фиктивной компании «Highway Investments Processing LLP», поставившему вышку украинскому госпредприятию. Об этом говорится в расследовании «Тендер News с Наташей Седлецкий» на ТВi, пишет ZIK.ua.

«В связи с фактом покупки украинским предприятием CHERNOMORNEFTEGAZ буровой плавучей установки (платформы), который состоялся 1 марта 2011 года, 16 мая 2012 Управления по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления криминальной полиции Главной полиции Латвии по факту легализации средств, полученных преступным путем, возбуждено уголовное процесс N. 11816009312 по части 3 статьи 195 Уголовного закона Латвийской республики », - говорится в ответе латвийской полиции.

Начальник Первого отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями Государственной полиции Латвии Янис Целмс сообщил в комментарии ТВi, что для установления движения средств на банковский счет «Highway Investments Limited» в латвийском банке «Трастакомерцбанк» наложен арест.

Теперь задача правоохранителей — проследить, откуда пришли средства, и куда они, вероятно, уже успели уйти. Латвийские правоохранители уже передали украинской прокуратуре просьба о допросе причастных лиц с украинской стороны.

«Придется допросить граждан Украины, так. Но, как вы знаете, силой мы их не можем пригласить. И если не удастся — то через правовую помощь это будет осуществлено. В международном плане мы уже попросили помощи в Украине и ждем ответа. Правовая помощь — допросить или сделать определенные следственные действия на территории Украины », - рассказал Янис Целмс.

Имена лиц, причастных к этому делу, и их статус латвийские правоохранители пока не разглашают.

Как известно, 2011-го украинские Черноморнефтегаз приобрел буровую платформу сингапурского производства не непосредственно у завода Кеппел, а через подставного посредника — якобы британскую фирму «Highway Investments Processing LLP». Это увеличило реальную стоимость башни с 250 до 400 миллионов долларов. Огромная разница в цене, по сути, ущерб для украинского бюджета, осела на счетах фирмы «ХайВей».

Латвия имеет прямое отношение к этой фирме: во-первых, «ХайВей» вышло из-под конвейера оффшоров — фирму основал юридическое бюро в Риге. Во-вторых, «Черноморнефтегаз» перечислил 400 миллионов долларов опять же в Латвию, на счет фирмы «ХайВей» в банке «Трастакомерцбанка». Этот банк связывают с бизнес-орбитой группы «РосУкрЭнерго» — Ивана Фурсина и Дмитрия Фирташа, в которую входит и «нефтегазовый» министр Юрий Бойко.

Отмывание доходов на закупки башни Украины заподозрила специальная служба Латвии, которая следит за сомнительными транзакциями. По латвийскому законодательству нет разницы, совершено преступление латвийцем или гражданином любой другой страны: если суд докажет вину, санкция — арест и заключение.

«Неважно, осуществима эта деятельность резидентом или нерезидентом. Если деятельность была здесь, на территории Латвии, тогда будет расследовано это дело, и будет решаться вопрос: будем просить о выдаче такого-то гражданина такого-то государства », - сообщил Виестурс Бурканс, председатель латвийской Службы по предотвращению легализации денег, полученных преступным путем .

По статье 195 Уголовного кодекса Латвии, (по которой проводится расследование украинских аферы), «легализация средств, полученных преступным путем, или другого имущества, нарушая установленные законом требования и при осознании преступности получения данных средств или имущества. Часть 3: те же действия, совершенные в крупных размерах или организованной группой — наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества и полицейским надзором на срок до трех лет или без такового».

«Аргумент»


В тему:

 


Читайте «Аргумент» в Facebook и Twitter

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.

Система Orphus

Новини

20:00
У понеділок в Україні сухо тільки в регіоні Карпат, вдень до +27 - +34°С (МАПА)
19:12
Наталя Зарицька, голова ГО «Жінки зі сталі», дружина полоненого азовця: Я відповідаю по телефону абсолютно всім, бо чекаю на дзвінок від чоловіка
18:08
Російські траулери навмисно нищать підводні кабелі у водах Норвегії
17:11
Влада США назвала TikTok "вовком в овечій шкурі" та вимагає видалити його з App Store і Google Play
16:40
Масований обстріл Слов’янська та Краматорська, багато жертв
15:04
Yle: Влада фінського міста Лаппеєнранта хоче розмістити базу НАТО в Південній Карелії, в 180 кілометрах від Санкт-Петербургу
14:09
Експорт із України: на скільки скоротився, що вивозиться і куди
13:05
Експерти порахували суму для відновлення житлового фонду та ЖКГ
12:03
800 тисяч українців втратили житло через вторгнення росії
11:04
Німеччина готується до припинення постачання газу з рф найближчими днями

Важливо

ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .

Як вести партизанську війну на тимчасово окупованих територіях

© 2011 «АРГУМЕНТ»
Републікація матеріалів: для інтернет-видань обов'язковим є пряме гіперпосилання, для друкованих видань – за запитом через електронну пошту.Посилання або гіперпосилання повинні бути розташовані при використанні тексту - на початку використовуваної інформації, при використанні графічної інформації - безпосередньо під об'єктом запозичення.. При републікації в електронних виданнях у кожному разі використання вставляти гіперпосилання на головну сторінку сайту argumentua.com та на сторінку розміщення відповідного матеріалу. За будь-якого використання матеріалів не допускається зміна оригінального тексту. Скорочення або перекомпонування частин матеріалу допускається, але тільки в тій мірі, якою це не призводить до спотворення його сенсу.
Редакція не несе відповідальності за достовірність рекламних оголошень, розміщених на сайті, а також за вміст веб-сайтів, на які дано гіперпосилання. 
Контакт:  [email protected]