В Лихтенштейне арестованы 13 млн франков на счетах действующего судьи Высшего хозсуда

В Лихтенштейне судом г. Вадуц арестованы 13,1 млн швейцарских франков на счетах действующего судьи Высшего хозяйственного суда Украины (ВХСУ).
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы финансового мониторинга, передает РБК-Украина.
Как сообщается, Госфинмониторингом Украины совместно с финансовой разведкой Лихтенштейна установлено пять компаний, которые зарегистрированы в Панаме и Лихтенштейне и имеют счета в банковских учреждениях Лихтенштейна и Латвии. На счетах указанных компаний в течение длительного времени аккумулировались значительные суммы денежных средств с сомнительным происхождением.
«Установлено, что совместными бенефициарными собственниками и/или уполномоченными лицами по счетам, открытых в банковском учреждении в Лихтенштейне, является действующий судья Высшего хозяйственного суда Украины и его жена. Во времена президентства Виктора Януковича этот судья занимал должность одного из заместителей председателя Высшего хозяйственного суда Украины», — сказано в сообщении.
По одному из счетов, где бенефициарным собственником и уполномоченным лицом является жена судьи, 28 июля этого года благодаря совместным мероприятиям Госфинмониторинга Украины, Финансовой разведки и прокуратуры Лихтенштейна, судебным решением г. Вадуц, указанные активы были арестованы. Также установлено, что одна из компаний владеет счетом в латвийском банке, с которого и поступали основные денежные потоки.
Сейчас Госфинмониторингом Украины в тесном сотрудничестве с финансовой разведкой Лихтенштейна устанавливаются источники происхождения средств на указанных счетах.
Осуществляются соответствующие меры по идентификации компаний и их бенефициарных владельцев, которые зачисляли средства на счета указанных нерезидентов.
Материалы совместного финансового расследования Госфинмониторинга Украины и финансовой разведки Лихтенштейна 29 июля 2015 г. переданы в Генеральную прокуратуру Украины для совершения соответствующих процессуальных действий.
Главой ВХСУ во времена президентства Виктора Януковича был Виктор Татьков (с сентября 2010 г. по апрель 2014 г. — ред.), одним из его заместителей был Артур Емельянов (с мая 2013 г. — ред.), который ныне состоит в четвертой судовой палате ВХСУ.
В тему:
- Должность судьи в Украине купить невозможно — глава ВККС
- Украинские судьи хитростью вместо пенсий выбивают себе пожизненное содержание
-
Нужны новые люди. Как преодолеть дефицит кадров в государственном секторе
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Новини
- 09:01
- Резніков нарешті прозрів: Україні потрібні сотні тисяч БПЛА, треба розвивати власний ринок
- 08:00
- Президент позбавив українського громадянства Клюєва та Табачника
- 20:00
- У неділю в Україні трохи сніжитиме, буде вітряно
- 19:52
- Антирекорди російської економіки: брехлива статистика і «незаплановані витрати»
- 18:08
- Закон 8271: недолуге кримінальне право проти бійця
- 17:25
- Як зміняться зарплати та премії військовослужбовців - роз'яснення МО
- 16:04
- Заступника начальника Департаменту міграційної поліції арештували за створення борделів та керування ними
- 15:01
- ОВА: ситуація в регіонах України станом на 4 лютого
- 14:00
- ЄС та G7 затвердили «стелю» цін на нафтопродукти з рф
- 13:40
- Україна повернула з полону ще 116 людей, віддала 63 нелюдей (ВІДЕО)
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .