Бюро економічної безпеки арештувало активи транспортного холдингу, який є є одним з найбільших логістичних центрів в Україні, на 700 мільйонів гривень – компанія належить росіянам та ухилялась від сплати податків. За даними джерел ЕП в правоохоронних органах, йдеться про ТОВ "Євротерминал" в Одесі.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ [2].

Зазначається, що за результатами обшуків на підприємстві детективи Бюро виявили та вилучили документи, що свідчать про правопорушення, а також документи, які підтверджують громадянство російської федерації засновників.

Громадяни Росії за попередньою змовою зі службовими особами товариства, починаючи з 2021 року, завищували податковий кредит з ПДВ під час проведення фінансово-господарських операцій з декількома суб’єктами господарської діяльності. 

"Такі порушення вимог Податкового кодексу України призвели до фактичного ненадходження до державного бюджету понад 18,3 млн грн", – констатують в БЕБ.

У рамках слідства правоохоронці арештували корпоративні права зазначеного товариства. А також шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном – 9 одиниць транспорту та 13 об’єктів нерухомості (будівлі, земельні ділянки тощо), які зареєстровані за ним. 

Орієнтовна загальна вартість товарно матеріальних цінностей, на які накладено арешт, складає близько 700 млн грн.

Раніше повідомлялось, що ТОВ "Євротерминал" зареєстроване на кіпрські компанії "Нортінгтон Холдінгс Лімітед" та "Кравенплейт Лтд". Через першу з фірм бенефіціаром виступає Павло Лісіцин, пов’язаний з Олександром Жуковим та Олександром Ангертом.

"Аргумент" був єдиним виданням, яке публічно доводило про зв'язки ТОВ "Євротерминал" зі спецслужбами росії і підконтрольним їм кримінальним світом Одеси. Радимо ознайомитися з цими публікаціями:

Как Одесса дурачит Президента “не-лоха” [3]

Бандитская «схема» в Одесском порту: чиновники умыли руки [4]

Порты Украины: шлагбаум как коррупционная стратегия [5]

Как «топят» порты Украины [6]

Монополия «Евротерминала» на въезд в Одесский порт нарушает закон, — АМКУ [7]

Министр Омелян: коррумпированная некомпетентность [8]

За даними OCCRP, Ангерт та чинний мер Одеси Геннадій Труханов були членами одного злочинного угрупування.

«Аргумент» [9]

На цю тему:

• Мер Одеси належав до банди та скуповував нерухомість в Лондоні через офшори [10]
• Тайные квартиры одесской мафии в Лондоне [11]
• Президент Янукович «крышует» бизнес одиозных криминальных авторитетов? [12]
• Организованная преступность Украины жаждет «забвения» в Google [13]
• Бандиты, местная власть и правоохранители превращают Одессу в криминальную клоаку [14]