Сервіс Risk & Compliance від Dow Jones розірвав угоду з російськими банками з 31 травня. Тепер він не постачатиме їм комплаєнс-інформацію, яка зокрема включає й дані про учасників санкційних списків.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерела в банках, які отримали таке повідомлення від Dow Jones.

Інформація, яку сервіси надавали банкам, включала:

• санкційні списки;
• інформацію про порушені кримінальні справи;
• списки від регуляторів;
• списки терористів тощо.

Без інформації про санкції російські банки ризикують потрапити під вторинні санкції та отримати великі штрафи. Зазначимо, що окрім сервісу від Dow Jones, банки країни-агресорки втратили також доступ до сервісів від Refinitiv (з 11 березня) та Bloomberg (на початку квітня).

Прецедент потрапляння під вторинні санкції вже є. Так, керівник практики санкційного права та комплаєнсу колегії адвокатів Pen&Paper Сергій Гландін наводить приклад, коли банк отримав великий штраф. У 2014 році французький BNP Paribas змусили заплатити 8,9 мільярда доларів штрафу через те, що його швейцарський підрозділ займався забороненими доларовими платежами до Ірану та Судану. Після цього випадку всі банки миттєво налаштували ці програми для відстеження фігурантів санкційних списків. Тобто комплаєнс дозволяє малою ціною застрахувати банк від великих ризиків, – додав Гландін.

Нагадаємо, що в рамках останнього пакету санкцій ЄС відключив Сбербанк, Московський кредитний банк, Россельхозбанк та Білоруський банк розвитку та реконструкції від системи SWIFT.

«Аргумент» [2]

На цю тему:

• Усі російські виші виключили з Болонського процесу, їхні дипломи нічого не варті [3]
• В Латвії заборонили трансляцію 80-ти російських телеканалів [4]
• Ідіоти з держдуми рф цього тижня приймуть закони про невиконання рішень ЄСПЛ [5]
• Євросоюз має план заміщення газу з рф [6]