В Парижі з 15 по 19 червня відбувся [2] черговий тиждень засідань Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Однак Держфінмоніторинг, який є відповідальним органом за співпрацю з FATF в Україні, вчергове не спромігся досягнути результатів, жодної нової заяви FATF щодо засудження Росії не було.

Для України засідання FATF — гарна нагода посилити тиск на країну-агресора, прокомунікувати з представниками міжнародних організацій та 37 країнами-членами FATF щодо ризиків для міжнародної фінансової безпеки, загроз фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення з боку Росії.

На жаль, у тому числі через Держфінмоніторинг, питання ризиків та загроз з боку Росії не було у фокусі уваги останнього засідання FATF. Так само, як і впродовж попередніх засідань у 2025 році в Парижі та Страсбурзі (Французька Республіка), а також у лютому 2026 року в Мехіко (Мексиканські Сполучені Штати). Про це пише ZN.UA [3].

У заключному комюніке FATF [2] після завершення червневого засідання дії Росії щодо збройної агресії проти України не засуджуються.

«Призупинення дії членства Російської Федерації у FATF залишається чинним (див. заяву від лютого 2024 року)», — зазначає FATF.

Тобто згадано лише про рішення щодо призупинення членства, яке залишається чинним вже три роки. Окремої публічної заяви FATF стосовно Росії, що було регулярною практикою у 2022–2024 роках, також не схвалено.

Бездіяльність Держфінмоніторингу

Нагадаємо про скандал [4] щодо тривалої відсутності голови Держфінмоніторингу Філіпа Проніна на робочому місці у першому кварталі цього року, у тому числі через безрезультатне відрядження на засідання FATF у Мексику на 12 днів. У рамках цього засідання FATF відсутня будь-яка інформація щодо роботи Держфінмоніторингу для досягнення позитивного для України результату. На сайті Держфінмоніторингу немає жодної новини про участь у засіданні FATF. Хоча це ключова міжнародна подія у сфері фінмоніторингу.

Через системну пасивну позицію Держфінмоніторингу інтерес FATF до подальшого санкціонування Росії зникає, хоча це надзвичайно важливо — включення РФ до «чорного списку» FATF могло б суттєво обмежити її фінансові спроможності вести війну проти України.

Відсутність результату Держфінмоніторингу на FATF також можна пояснити тим, що керівництво Держфінмоніторингу саме підозрюється у причетності до відмивання брудних коштів. Так, напередодні засідань FATF, 10 червня, НАБУ та САП провели обшуки в Держфінмоніторингу. Ймовірно, обшуки стосувалися справи про будівництво фортифікацій на Донеччині, на яких попередні керівники Полтавської ОВА Філіп Пронін та Богдан Корольчук, що зараз керують Держфінмоніторингом, відмили 200 млн грн.

Нагадаємо, що в жовтні 2025 року НАБУ провело обшук у першого заступника голови Держфінмоніторингу, під час якого вилучено готівку (278,05 тис. дол. та 3,343 млн грн) та матеріали, що можуть свідчити про роботу конвертаційного центру, а саме: реєстраційні та статутні документи, печатки, довіреності суб’єктів господарювання (11 українських юридичних осіб; 12 фізичних осіб-підприємців; сім іноземних компаній; структури, зареєстровані на Кіпрі; компанії з Чехії; фірми на Британських Віргінських островах).

Очевидно, що розслідування НАБУ та САП щодо чинного керівництва Держфінмоніторингу також є у фокусі уваги міжнародних партнерів, які у перемовинах з Україною часто виносять антикорупційні питання на перший план. І це також впливає на позицію FATF та інших міжнародних організацій щодо Держфінмоніторингу, а відтак, і щодо України в цілому.

Вгорі: Філіп Пронін. Фото з відкритих джерел

«Аргумент» [5]

На цю тему:

• Під дахом «фінансової розвідки»: як керівництво Держфінмоніторингу очолило елітний конвертаційний центр для крадених мільйонів [6]
• Філіп Пронін також став фігурантом "Міндічгейту" [7]
• Керівник Держфінмону, корумпований Пронін перебував у закордонних "відрядженнях" в екзотичних країнах на тлі "Міндічгейту" (ВIДЕО) [8]
• Держфінмон нарешті надіслав відписку НАБУ у справі про зловживання в оборонних закупівель. Філіпп Пронін фактично покриває злочинців і тим самим нищить Державу [9]
• НАБУ і САП обшукали службу фінансового моніторингу [10]