Засновниця ТОВки зі справою про ухилення від батьківських обов’язків та перебування у нетверезому стані, компанія, яку  “поховали” на нового власника, а також ФОП, затриманий за перевезення необлікованої деревини.

Саме їм доручили поставку матеріалів на майже 100 млн грн для укріплення однієї з найгарячіших ділянок фронту. І частина територій, про які йдеться, на сьогодні вже є окупованими або перебувають під постійним тиском ворога.

Контракти майже на 100 мільйонів

У 2024–2025 роках Курахівська, Покровська та Селидівська міські ради, Шахівська сільрада та Очеретинська військова адміністрація уклали 17 договорів на суму 96 млн грн. 

Предметом закупівлі були лісоматеріали та “малопомітні перешкоди”. Договори укладалися з фірмами, чиї власники мали проблемне минуле, а після виконання контрактів компанії переписувалися на нових підставних директорів.

Схема з податками

Усі три компанії перевищили допустимі ліміти доходів, свідомо уникали реєстрації платниками ПДВ та приховували об’єкти оподаткування. Лише за рахунок несплати податків бюджет втратив понад 13 млн грн.

• ФОП Христосов Вадим Олексійович – отримав 47 млн грн, близько 5 млн грн несплачених податків. Проходив у провадженні щодо перевезення деревини без документів, що підтверджують її походження.

• ТОВ «Інвестінпром» – 26 мдн грн, понад 4,3 млн грн втрат та схемі з податками. Засновниця ТОВки Тетяна Сапегіна проходила по справі щодо ухилення від батьківських обов’язків, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння. Має виконавчі провадження за несплату комуналки. 

• ТОВ «Емполі Транс» – отримало “за фортифікації” 23 млн грн, із них близько 4 млн грн податкових втрат. Компанія після виконання контрактів «похована» на нового засновника та директора

Це ж було вже. На Харківщині

Минулого року ми вже викривали схожу історію - з фортифікаціями на Харківщині [2]. Тоді ОВА укладала прямі договори на сотні мільйонів гривень із ФОПами й ТОВками, що мали ознаки фіктивності.

Підряд на деревину отримували фірми, які з’явилися за кілька місяців до цього, без досвіду, з боргами, кримінальним шлейфом і власниками, що працюють на полях і заводах. Частина з них, як з’ясувалося, навіть не підозрювали, що на їхні імена оформлені компанії, які “будують оборону”.

Днями вийшло й нове розслідування народного депутата Ярослава Железняка. За його даними, у 2024 році Полтавська ОВА уклала контракти на понад 370 млн грн для будівництва фортифікацій на Донеччині. Але замість реальних укріплень там теж з’явилися лише декорації, які не відповідають технічним вимогам і не здатні зупинити наступ. Щонайменше 200 млн грн було виведено через фіктивні схеми.

Скандали із фортифікаціями - не про “збій”,  а більше про цинічний злив гарячих напрямків та вкотре відтворювану модель. І доки на це ніхто не реагуватиме інституційно - кожна наступна лінія оборони ризикує залишатися лише на папері.

Автор: Мартина Богуславець, голова Антикорцентру "МЕЖА"; сторінка автора у Фейсбук

Фото з відкритих джерел

«Аргумент» [3]

На цю тему:

• Чому провалене зведення фортифікацій на Сумщині [4]
• Як крали на деревені для фортифікацій у Харківській обласній військовій адміністрації [5]
• За роки війни на фортифікації витрачено майже мільярд доларів, війська використовують максимум 2% цих споруд - Бутусов [6]