У НАБУ оприлюднили нові подробиці у справі "Міндічгейт" та про роль Галущенка у ній.

За даними [2] Бюро, у лютому 2021 на острові Ангілья у Карибському басейні зареєстровано фонд для залучення близько $100 млн інвестицій. Директором фонду став давній знайомий фігурантів "Міндічгейту" - громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс. Нардеп Железняк повідомляв, що йдеться про Айвара Омсона.

"Він на професійній основі надавав послуги відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом", - зазначили в НАБУ.

Інвесторами стали Міндіч та Цукерман, які протягом 2021-2025 рр. інвестували туди десятки мільйонів доларів США.

Щоб приховати участь Галущенка у фонді - на території Маршалових островів створили три компанії, які увійшли в структури трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невіс.

Бенефіціарними власниками були колишня дружина Галущенка та четверо дітей Галущенка.

У НАБУ зазначили, що отримали докази, що Галущенко безпосередньо лобіював перед міністром з питань стратегічних галузей промисловості питання забезпечення мораторію на виплату заборгованості "Енергоатом" за укладеними контрактами.

"Це зробило можливою схему "шлагбаум", коли оплата підряднику надходила від "Енергоатому" лише після "відкату". Частина неправомірної вигоди, яку отримували "Тенор" та "Рокет" (Дмитро Басов та Ігор Миронюк) вд контрагентів, передавалася топпосадовцю, якого вони між собою називали "Професор"", - нагадали у Бюро.

У НАБУ стверджують, що "Карлсон" (Міндіч), маючи зв'язки у вищих органах державної влади, забезпечував збереження ключової ролі Галущенка та інших осіб у Кабміні.

"Ключова роль "Сигізмунда" (Галущенка. - Ред.) в діяльності Міненерго, "Енергоатому", НКРЕКП, ОГТСУ та інших суб'єктів господарювання державного сектору енергетики фактично не зменшилася. Навіть після призначення його у липні 2025 року на посаду міністра юстиції. Внаслідок цього він отримав можливість впливати вже на два міністерства", - сказав детектив Абакумов.

Отримані НАБУ докази свідчать, що протягом 2021-2025 рр. на користь Галущенка "відмили" $12 млн. 

"Кошти переважно надходили та накопичувалися на рахунках фонду у банківських установах Швейцарії та клалися на депозит, з якого родина "Сигізмунда" отримувала додатковий дохід. "Сигізмунд" на посаді міністра енергетики отримав понад $7,4 млн на рахунки двох компаній, зареєстрованих на Маршаллових островах.

Ще майже $4 млн були видані у Швейцарії у готівковій формі. Частина цих коштів витрачалася на дороговартісне навчання дітей "Сигізмунда" в престижних навчальних закладах Швейцарії, а також акумулювалася на карткових рахунках колишньої дружини. Частина коштів витрачалася на медичні послуги в клініці "Шугармена" (Цукермана. - ред.), а також придбання брендового одягу в бутиках Києва", - розповіли в НАБУ.

В рамках цієї справи триває співробітництво із 15 країнами, розслідування триває.

Фото Галущенка з відкритих джерел

«Аргумент» [3]

На цю тему:

• Як Галущенко вивів через офшор понад 425 мільйонів [4]
• Галущенко "сидів на зарплаті" 150 000 доларів на місяць — депутат [5]
• Галущенко пішов у СІЗО з альтернативою застави у 200 мільйонів [6]
• Ще раз про виродків у владі: Анастасія Радіна - про камеру Магомедрасулова [7]
• НАБУ пояснило, чому затримало Галущенка саме зараз [8]
• "Створена абсолютно комфортна атмосфера, в якій пиляють всі" - Ніколов про корупційну систему Зеленського та Єрмака. ВIДЕО [9]
• Покидьки у владі знищують людей, які заважають красти: СБУ просила Мін’юст дати Магамедрасулову камеру з "неприємними сусідами", Галущенко про це знав - САП [10]