Служба безпеки України викрила масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень колишнім менеджментом ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта".
Про це повідомляють пресслужба СБУ, [2] Бюро економічної безпеки [3].
"Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.
Нагадаємо, що ПАТ "Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією України, а ПАТ "Укртатнафта" - нафтопереробною.
Наразі у рамках кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.
За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній".
Вказано, що в рамках слідчих дій СБУ спільно з Бюро економічної безпеки провела низку обшуків. Вони здійснювалися за місцем проживання фактичних власників і топменеджменту фінансово-промислової групи, до якої входять ці компанії, а також за адресами ймовірного зберігання нафтопродуктів у різних регіонах України.
Угорі: Ігор Коломойський - головний бенефіциар у розкраданні мільярдів ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта". Фото з вільних джерел
«Аргумент» [4]
На цю тему:
Ссылки:
[1] https://argumentua.com/novosti/kriminal
[2] https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-vykryla-masshtabni-skhemy-pryvlasnennia-40-mlrd-hryven-na-pat-ukrnafta-ta-pat-ukrtatnafta
[3] https://esbu.gov.ua/news/beb-ta-sbu-vykryly-skhemy-pryvlasnennia-40-mlrd-hryven-kolyshnim-menedzhmentom-ukrnafty-ta-ukrtatnafty
[4] http://argumentua.com
[5] https://argumentua.com/novini/nabu-obshukala-kolomoiskogo
[6] https://argumentua.com/novini/nezalezhnii-audit-amerikanska-kompan-ya-ots-nit-vs-zapasi-nafti-ta-gazu-nats-onal-zovano-ukrn
[7] https://argumentua.com/novini/pograbuvannya-derzhavi-kolomoiskim-ko-naglyadova-rada-zobovyazala-provesti-podatkovu-ta-audit