За ініціативи СБУ арештовано корпоративні права однієї з найбільших туристичних агенцій – TUI.

Кінцевим бенефіціаром компанії є російський мільядер, наближений до політичної верхівки Росії. Про це повідомили в пресслужбі СБУ [2].

Правоохоронці офіційно не розголошують назви фірми, однак TUI повʼязана з російським бізнесменом Олексієм Мордашовим (на фото праворуч). 

"У бізнес-колах рф цього чоловіка називають «железным мальчиком». Він володіє однією з найбільших російських сталеливарних і гірничодобувних компаній і має контрольні пакети акцій кількох підприємств", – зазначили в СБУ.

У 2016 році бізнесмен отримав від Путіна відзнаку "За благодеяние". 

Згідно з рішенням суду, арештовано:

• корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 31, 5 млн грн
• кошти у розмірі понад 3 млн грн і 106 тис. доларів США, які знаходились на банківських рахунках.

Усі арештовані активи передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). 

СБУ продовжує досудове розслідування щодо цієї компанії за двома статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 2 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України)
• ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)

TUI – один із найбільших туроператорів на українському ринку.

«Аргумент» [3]

На цю тему:

• Мільярдери московії через війну вже втратили 45,5 млрд долларів [4]
• Forbes склав рейтинг найбільш збіднілих мільярдерів росії [5]
• Санкции СНБО: еще один пример предательства Порошенко и Ко [6]