Полиция Лондона изъяла чеки на $22 млн, связанные с российской преступной группировкой, которая использовала рынок фьючерсов Лондона для отмывания денег через две российские компании, швейцарскую фирму и инвестиционную группу с Британских Виргинских островов.

Об этом пишет Европейская правда [2], со ссылкой на Reuters.

После четырехмесячного расследования, проведенного полицией и биржевым оператором на межконтинентальной бирже ICE, полиция заявила, что изъяла четыре чека через шесть недель после ареста российского брокера по подозрению в отмывании денег.

«Наше расследование указывает на российскую организованную преступную группу, которая использовала лондонский рынок фьючерсов, чтобы отмывать миллионы долларов криминальной прибыли», — сказал представитель полиции.

Неназванный российский брокер был арестован в Лондоне 23 марта по подозрению в мошенничестве и был освобожден под залог до июля.

«Аргумент» [3]

В тему:

• Путин и бандитский Петербург. Жизнь и смерть Ромы Бейленсона [4]
• Леонид Усвяцов. Настоящий учитель Путина [5]
• Путина и Ко ждет еще одно «дело кремлевских отравителей» [6]
• Путин. Майоришко [7]