Представители ряда киевских предприятий продавали реальному сектору экономики «мусорные» ценные бумаги с завышенной стоимостью; в результате чего на фондовом рынке Украины обращаются «мусорные» ценные бумаги 38 эмитентов на общую сумму около 25 млрд грн.

Как сообщает в четверг пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, должностные лица ряда предприятий на территории г.Киева, действуя по предварительному сговору, организовали незаконную схему, связанную с легализацией денежных средств, полученных преступным путем, используют субъекты предпринимательской деятельности с признаками фиктивности и осуществляют финансовые операции со средствами, поступившими за якобы приобретенные ценные бумаги, векселя от предприятий реального сектора экономики, которые фактически не реализовывались, с целью вывода денежных средств в теневой неконтролируемый государством оборот и переведения их в наличность.

«Полученные ценные бумаги, стоимость которых „искусственно“ завышена в десятки раз, используются организаторами преступной деятельности для их дальнейшей легализации. Указанные манипуляции также позволяют использовать указанные ценные бумаги как инструмент для субъектов реального сектора экономики в противоправных схемах по минимизации налоговой нагрузки и уклонения от уплаты налогов », - сказано в сообщении.

Таким образом, по информации Генпрокуратуры, указанной преступной группой реальному сектору экономики ежемесячно реализуется «мусорных» ценных бумаг на общую сумму более 1 млрд грн, отмечает Интерфакс-Украина [2].

«В результате данной преступной деятельности на фондовом рынке Украины в настоящее время обращаются „мусорные“ ценные бумаги 38 эмитентов на общую сумму, необоснованно завышенной капитализации, около 25 млрд грн», — сообщили в ведомстве.

Генпрокуратура совместно с Национальной полицией расследуют уголовное производство по фактам преступной деятельности по манипулированию на фондовой бирже, государственного регулирования рынка ценных бумаг, легализации денежных средств, полученных преступным путем, и фиктивного предпринимательства по признакам уголовных преступлений предусмотренных ч.2 ст.221-1, ч.2 ст.209 и ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.

«Сейчас на основании разрешения следственного судьи в уголовном производстве проводятся следственные действия — обыски в помещении офисов предприятий, задействованных в противоправной схеме по манипулированию на фондовой бирже и легализации денежных средств, полученных преступным путем, и по месту жительства лиц, имеющих непосредственное отношение к совершению указанных преступлений», — сообщили в Генпрокуратуре.

Ранее в этот день Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому ринку (НКЦБФР) сообщила, что Генеральная прокуратура проводит обыски в их помещениях.

Источник в Нацкомиссии отметил агентству «Интерфакс-Украина», что распространяемая в отдельных СМИ информация о якобы связи этого обыска с «делом «Мотор Сичи» не соответствует действительности.