Національне антикорупційне бюро досліджує усі фінансові транзакції ПриватБанку, про які згадується у матеріалі Міжнародного консорціуму журналістів.
Про це йдеться у відповіді НАБУ на інформаційний запит Укрінформу [2].
"Детективи НАБУ в межах розслідування так званої справи ПриватБанку досліджують всі транзакції цієї фінансової установи, в тому числі й ті, які згадані в матеріалі Міжнародного консорціуму журналістів. За результатами буде ухвалено рішення згідно з законодавством", – йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, раніше редакція Слідство.Інфо оприлюднила фільм-розслідування "Офшор 95", в якому йдеться про те, що документи Pandora Papers, нового витоку з 14 фірм, які реєстрували й обслуговували офшорні компанії, нібито частково підтвердили схему переказу коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського в офшорні фірми Президента Володимира Зеленського та його соратників.
Зокрема, за інформацією видання, журналістам вдалося визначити кінцевих власників офшорів, які могли отримати кошти, і що ці кошти нібито могли бути частиною історії з виведенням і відмиванням коштів ПриватБанку.
Розслідування Pandora Papers проведене Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (ICIJ) і представниками 150 редакцій з усього світу. Воно викриває офшорні активи 35 колишніх і чинних світових лідерів. У цьому списку - експрем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер, король Йорданії Абдалла II, президент Кенії Ухуру Кеніата. Крім того, розслідування викриває причетність російського медіаменеджера Костянтина Ернста до мільярдної приватизаційної угоди у РФ.
Загалом проєкт Pandora Papers опрацював 11,9 млн файлів з 14 офшорних юридичних фірм і постачальників послуг. Документи знімають завісу з фінансової системи, яка дозволяє 0,1% людей на планеті приховувати свій статок від податкових інспекторів, контролюючих органів і громадськості. ICIJ отримала документи й поділилася даними з журналістами зі 117 країн.
«Аргумент» [3]
На цю тему:
Ссылки:
[1] https://argumentua.com/novosti/kriminal
[2] https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3327455-nabu-doslidzue-tranzakcii-privatbanku-pro-aki-zgaduetsa-u-pandora-papers.html
[3] http://argumentua.com
[4] http://argumentua.com/novosti/rodina-zelenskogo-mala-nam-r-otrimuvati-div-dendi-z-ofshoru-p-slya-prikhodu-iogo-do-vladi
[5] http://argumentua.com/reportazh/zelenskii-ta-ofshor-95-yak-duryat-derzhavu-ukra-na
[6] http://argumentua.com/video/avvantyuristi-znovu-pri-vlad-ofshor-95-ta-mnits-b-znesu-prezidenta-zelenskogo
[7] http://argumentua.com/video/zhurnal-sti-skhem-z-brali-dokazi-mozhlivikh-ta-mnikh-n-chnikh-zustr-chei-zelenskogo-z-kolomois