Об этом пишет издание «Судебный репортер» [2], ссылаясь на определение [3] Соломенского суда от 13 февраля.

Дело было возбуждено 25 октября 2017 года по ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса (получение взятки).

В ходе расследования установлено, что Роман Насиров фактически контролирует компанию RN Group Limited, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. В частности, 5 июня 2012 года Насиров как директор RN Group Limited (покупатель), подписал договор с украинской компанией — ООО «Укрзернопром Агро» (продавец) по купле-продаже доли в уставном капитале ООО «Укрзернопром-Иванков» в размере 99%. Кроме того, по состоянию на 2 октября 2017 конечным бенефициарным владельцем компании RN Group Limited является родной брат Насирова — Евгений.

Детективы располагают информацией, что Роман Насиров мог получать деньги на счета компании RN Group Limited через компанию UAI-Trade SA (Швейцария) за содействие ООО «Украинские аграрные инвестиции» в получении возмещения НДС. Так, согласно сведениям базы «Инспектор», ООО «Украинские аграрные инвестиции» в 2015 году осуществляло экспорт зерна связанной компании UAI-Trade SA.

UAI-Trade SA имеет банковский счет в банковском учреждении Rietumu Banka (Латвия).

Детективы НАБУ хотят получить информацию из латвийского банка относительно источников поступления и дальнейшего движения средств, полученных UAI-Trade SA на указанный счет, относительно лиц, уполномоченных распоряжаться средствами на счете UAI-Trade SA, относительно бенефициарных владельцев UAI-Trade SA, истинных получателей дохода указанной компании.

Напомним, сейчас Насирова судят по обвинению в злоупотреблении властью и служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины) и служебном подлоге (ч.1 ст.366 УК).

По версии следствия, Насиров причастен к так называемой «газовой схеме Онищенко». По мнению детективов НАБУ, в течение 2015 года он принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в схеме, на общую сумму 2,019 млрд грн.

Насирова обвиняют в том, что решения принимались задним числом и без согласования с Министерством финансов. Кроме того, следствие утверждает, что он соврал «Укргаздобыче» и Государственной службе геологии и недр об отсутствии у этих компаний налогового долга. Этим он скрыл факт невыполнения ими условий договоров о совместной деятельности в части уплаты ренты, что могло бы стать основанием для расторжения договоров.

Обвиняемым может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

«Аргумент» [4]

В тему:

• Как Насиров с родней разворовали 10 миллионов евро гранта ЕС [5]
• Дело на 100 миллиардов. Почему Насиров сдал только предшественников [6]
• Фискалы Насирова: блатной батальон. Кто получил выгоду от гибели «Небесной сотни» [7]
• Спрятать все: орел Насирова из внутренней безопасности ГФС ничего не знает об имуществе своей семьи [8]