Бывший руководитель таможни и экс-вице-спикер парламента Игорь Калетник после бегства команды Виктора Януковича вывел из Украины 7 млн. долларов (свыше 66 млн гривен).
Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 30 сентября 2015 года, размещенного в Едином реестре судебных решений [2].
Генпрокуратура установила, что Калетник и его близкие родственники осуществляли крупные финансовые операции через счета в «Райффайзен Банк Аваль».
Так, после бегства Януковича из Украины, 17 марта 2014 года, со счета Игоря Калетника в «Райффайзен Банке Аваль» на счет его родственника в ZAO RAIFFEISENBANK (Москва, РФ) был осуществлен перевод на сумму 6,923 млн. долларов. Назначение платежа — помощь родственникам.
Деньги переводила доверенное лицо Калетника на основании доверенности, выданной на ее имя 14 февраля 2014 года.
Следствие установило, что это же доверенное лицо 14 марта 2014 года перевела со своего счета, открытого в «Райффайзен Банк Аваль», на счет уже упомянутого выше «родственника Калетника» 957,556 евро (12,65 млн гривен)
Генрокуратура попросила провести внеплановую проверку «Райффайзен Банк Аваль». Ревизоры Нацбанка должны выяснить, «было ли нарушено законодательство».
5 декабря 2014 года Генеральная прокуратура объявила Калетника в розыск. Дело против него открыли в ноябре по подозрению в получении 8 млн долларов взятки.
«Аргумент» [3]
В тему:
Ссылки:
[1] https://argumentua.com/novosti/kriminal
[2] http://reyestr.court.gov.ua/Review/52680164
[3] http://argumentua.com
[4] http://argumentua.com/stati/kaletniki-semeinye-traditsii-vorovstva
[5] http://argumentua.com/novosti/nardep-kommunist-kaletnik-s-pomoshchyu-afery-obmanuv-lyudei-prisvoil-15-gektarov-v-lesu-pod-
[6] http://argumentua.com/novosti/deputat-kaletnik-kontrabandist-i-kommunist-poluchil-podarkov-pochti-na-70-millionov
[7] http://argumentua.com/stati/igor-kaletnik-kontrabandist-na-sluzhbe-gosudarstva